À l'intérieur d'OctaFX : l'ED de l'Inde découvre $90m une arnaque crypto

La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) a découvert une opération de blanchiment d'argent transcontinentale centrée sur la plateforme de trading illégal OctaFX.

Résumé

• ED découvre $90m le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies par OctaFX
• Les pertes liées à la fraude cybernétique pour les Indiens ont augmenté de 206 % en 2024, atteignant 2,56 milliards de dollars en escroqueries
• Sociétés écrans, fausses importations et hawala utilisés pour transférer des fonds criminels en crypto

L'ED saisit $19m d'actifs dans plusieurs juridictions

La plateforme aurait généré ₹800 crore ($90 million) de produits criminels provenant de ses opérations indiennes en seulement neuf mois.

OctaFX, incorporée à Chypre — avec des promoteurs basés en Russie, un support technique en Géorgie, des opérations gérées depuis Dubaï et des serveurs à Barcelone — est devenue partie d'une enquête ED sur des réseaux convertissant les produits du crime en cryptomonnaies.

L'enquête multi-agence a révélé qu'OctaFX, qui traite des devises, des matières premières et des cryptomonnaies, utilisait des passerelles de paiement internationales et des canaux de cryptomonnaie pour blanchir des fonds générés par des schémas de fraude à l'investissement visant les citoyens indiens.

Certaines transactions ont été superposées par l'importation fictive de services en provenance de Singapour pour dissimuler l'origine de fonds illicites.

Selon Times of India, l'ED a saisi des actifs d'une valeur de $19 millions en Inde et à l'étranger. Ceux-ci comprennent un yacht, une villa en Espagne, $4 millions sur des comptes bancaires, 39 000 USDT en avoirs cryptographiques, des terres et des investissements en bourse d'une valeur de $9 millions.

OctaFX n'est pas la seule plateforme illégale sous enquête de l'ED. D'autres plateformes incluent Power Bank ( investigué par l'unité zonale de Bengaluru ), Angel One, TM Traders, et Vivan Li ( investigué par Kolkata ), et Zara FX ( investigué par Kochi ).

Les affaires de l'ED sont basées sur des FIR enregistrées par la police dans diverses villes indiennes.

L'enquête a révélé que les fraudes informatiques impliquaient des entreprises comme Birfa IT agissant en tant que courtiers, convertissant de grandes sommes d'argent en et hors des cryptomonnaies pour aider les clients à envoyer des fonds en Chine pour des importations sous-facturées.

Dans l'affaire Birfa, des remises totalisant $540 millions ont été envoyées à des entités de Hong Kong et canadiennes contrôlées par des escrocs, sous prétexte de louer des serveurs et des services de séquestre en utilisant de fausses factures.

Un rapport de l'ED a estimé que les Indiens avaient perdu plus de 2,56 milliards de dollars dans environ 3,64 millions de cas de fraude financière signalés en 2024.

Les pertes liées à la fraude financière augmentent

Cela représente une augmentation de 206 % des pertes par rapport à $840 millions en 2023 et une hausse de plus de 50 % des cas signalés par rapport à 2,44 millions cette année-là.

Des enquêtes sur des fraudes d'investissement cybernétiques similaires ont révélé que des cerveaux opérant depuis le Laos, Hong Kong et la Thaïlande avaient engagé des agents en Inde pour créer des entités fictives en utilisant des documents falsifiés.

Ces opérations ont émis de fausses allocations d'IPO et des investissements en bourse tout en procédant à de fausses arrestations numériques pour intimider les victimes.

Les produits criminels ont été canalisés par le biais de sociétés écrans, convertis en cryptomonnaies et envoyés à l'étranger comme paiements pour de faux services importés.

Bien que les passerelles de paiement internationales aient facilité bon nombre de ces transactions illégales, une partie des fonds a également été blanchie par le biais de canaux hawala. Certains produits ont été ramenés en Inde, déguisés en investissements légitimes sur le marché boursier.