Selon les données publiées par la Financial Intelligence Unit (FIU) de la Korean Service financier Commission, le nombre de déclarations de transactions suspectes par les opérateurs d’actifs virtuels en 2023 a augmenté de 49% par rapport à l’année précédente, et la proportion du nombre total de transactions suspectes est également passée de 1,2% à 1,7% en raison de l’encouragement des régulateurs financiers sud-coréens à signaler activement les transactions suspectes liées aux actifs virtuels. (Actualités1)

Sur la base d’un rapport reçu par le Virtual Asset-Related Investment Fraud Reporting Center, l’Autorité de surveillance financière de Corée du Sud a émis un rappel pour empêcher la propagation des dommages, et l’Autorité de surveillance financière a appelé à la vigilance contre la sollicitation d’investissement par le biais d’échanges d’actifs virtuels non enregistrés (illégaux) qui n’étaient pas autorisés par les autorités, et a fourni des conseils sur la façon d’y faire face, a rapporté Golden Finance. Les fraudeurs en matière d’investissement liés aux crypto-actifs ont approché les investisseurs via les médias sociaux, les encourageant à rejoindre des échanges illégaux qui n’étaient pas autorisés par l’Unité de renseignement financier (FIU) de la Commission des services financiers, et promettant de les aider à investir, selon le rapport. Après cela, ils ont introduit le système de points et d’autres avantages qui peuvent être obtenus en rejoignant l’échange, et après avoir établi la confiance en fournissant des points promis et en autorisant de petits retraits, ils ont essayé d’attirer des fonds d’investissement en affirmant qu’ils pouvaient obtenir des conseils d’investissement d’experts en investissement et des opportunités d’ICO pour les pièces non cotées. Une fois les fonds transférés, les investisseurs sont invités à acheter et à vendre, ce qui semble avoir fait un profit, mais il est très probable que la bourse soit manipulée pour tromper les investisseurs. Plus tard, lorsque les investisseurs demanderont des retraits pour récupérer le capital et les bénéfices, ils retarderont les retraits en demandant aux investisseurs d’ajouter de la marge, en invoquant des impôts, des marges et des préoccupations en matière de sécurité.

Selon la Corée du Sud, la Cellule de renseignement financier (FIU) de la Commission des services financiers de l’Autorité financière va mettre en place un système de suspension de l’examen des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP). Étant donné que l’examen a pris trop de temps après la révision de la Loi sur les renseignements financiers spécifiés (loi spéciale) en septembre 2021, la raison de la suspension de l’examen est prévue. On s’attend à ce que les motifs du moratoire comprennent l’existence de litiges à l’étranger. À l’heure actuelle, lorsqu’elle examine les rapports des opérateurs d’actifs virtuels, la Cellule de renseignement financier procède à l’examen en interrogeant les autorités réglementaires étrangères sur des faits tels que les antécédents criminels. Cela est dû à des inefficacités administratives, car il y a eu une période d’examen excessivement longue depuis l’année dernière. Le FIU prévoit également la mise sur pied d’un comité d’examen des rapports d’activité sur les actifs virtuels. À l’heure actuelle, le comité ne fonctionne qu’en tant qu’organe consultatif, mais il est prévu d’améliorer encore le système de déclaration pour les sociétés d’actifs virtuels en le stipulant dans le décret d’application de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels. Cela permettra non seulement d’améliorer le filtrage des dénonciateurs, mais aussi de simplifier le processus d’examen.

Selon une lettre examinée par CoinDesk, le gouvernement indien a décidé de bloquer les URL de neuf échanges offshore après une demande formelle de l’organisme de défense de l’Indian Crypto Assets and Web3 Association et a publié un avis jeudi pour expliquer les raisons de la conformité, et les échanges offshore ont eu deux semaines pour répondre à l’avis. La lettre, datée du 16 décembre, a été écrite par Dilip Chenoy, président de la Bharat Web3 Association (BWA) et adressée à Sanjay Malhotra, ministre du Revenu du ministère des Finances de l’Inde. Une source qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat a déclaré que la lettre de la BWA demandait un délai de grâce d’un mois pour que les bourses offshore s’enregistrent auprès de l’Unité de renseignement financier de l’Inde (FIU), qui fait partie du ministère des Finances. Il n’est pas clair si la lettre de BWA est la seule responsable de cette action ou si le gouvernement prendra également une telle mesure unilatéralement.

Le 4 décembre, il a été rapporté que l’Agence consultative conjointe sud-coréenne d’échange d’actifs numériques (DAXA) coopérerait avec l’Unité de renseignement financier (FIU) sud-coréenne pour accepter les rapports sur les opérateurs d’actifs virtuels non déclarés. Les cibles du rapport sont les opérateurs d’actifs virtuels nationaux et étrangers qui n’ont pas déposé de rapport en vertu de l’article 7 de la Loi sur les informations financières spécifiées (loi spéciale) et qui ont fait des affaires non déclarées avec des Coréens. DAXA procédera à un premier examen du signalement du lanceur d’alerte et transmettra les résultats au FIU. FIU répondrons à DAXA avec le résultat de sa détermination quant à savoir si l’entreprise cryptographique non déclarée est une entreprise cryptographique et informera la société du résultat.

PANews a rapporté le 4 décembre que, selon News1, l’Agence consultative conjointe sud-coréenne d’échange d’actifs numériques (DAXA) coopérera avec l’Unité de renseignement financier sud-coréenne (FIU) pour accepter les rapports sur les opérateurs d’actifs virtuels non déclarés. La cible du rapport est un opérateur d’actifs virtuels national et étranger qui n’a pas soumis de rapport en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’information financière spécifiée et qui fait des affaires non déclarées avec des Coréens. DAXA procédera à un premier examen du signalement du lanceur d’alerte et transmettra les résultats au FIU. FIU répondrons à DAXA avec le résultat de sa détermination quant à savoir si l’entreprise cryptographique non déclarée est une entreprise cryptographique et informera la société du résultat.

Odaily Planet Daily News Selon des sources officielles, l'Institut coréen d'analyse du renseignement financier (FIU) a tenu une « réunion avec les agences compétentes pour améliorer l'authenticité des déclarations de transactions suspectes (STR) », et les six associations financières participant à la réunion ont présenté diverses industries. renforcer les transactions suspectes des sociétés membres. Rapport (STR) sur l'état de soutien des capacités et les plans d'amélioration. En outre, toutes les parties ont convenu qu'il était nécessaire de renforcer le système de soutien à différents niveaux du secteur pour faire face strictement à la récente croissance rapide des transactions irrégulières, notamment les délits liés aux actifs virtuels et la manipulation des prix.

Selon les nouvelles du 17 juin, en réponse à l'annonce de la société financière cryptée sud-coréenne Delio par le régulateur selon laquelle Haru Invest déposera son bilan, l'Institut d'analyse de l'information financière (FIU) de la Commission financière coréenne a répondu qu'il n'avait pas entendu dire que Haru Invest était sur le point de déposer le bilan. Invest est une société de pratique clandestine, nous ne l'avons donc pas contactée. Il semble que les litiges y afférents devraient être traités par l'agence d'enquête pénale.