Partenaire soutenu par Trump de World Liberty lié à une entreprise frauduleuse cambodgienne sous sanctions : rapport

En bref

• Une enquête d’OCCRP a relié le projet du réseau AB à des individus ensuite sanctionnés pour des opérations présumées d’escroquerie.
• World Liberty Financial a déclaré avoir mené une due diligence et nie toute association avec des personnalités sanctionnées.
• Les données américaines montrent que les escroqueries en ligne ont explosé en 2025, avec près de 21 milliards de dollars perdus.

Une entreprise partenaire de World Liberty Financial — le projet crypto soutenu par le président Donald Trump — a été liée à des individus en relation avec un conglomérat cambodgien sanctionné, accusé de mener des opérations d’escroquerie à l’échelle mondiale, selon une enquête publiée lundi par le Organized Crime and Corruption Reporting Project et Guardian Australia. L’enquête a révélé qu’un projet de « station balnéaire à thème blockchain » planifié au Timor-Leste lié au partenaire, AB network, impliquait trois personnes ensuite sanctionnées par le Trésor américain dans le cadre d’une répression visant le Prince Group, basé au Cambodge. Promu comme une destination de luxe pour les innovateurs en cryptomonnaie, le projet était soutenu par une société locale de développement créée avec un capital de 10 millions de dollars. Les documents d’entreprise montrent que le principal actionnaire de la société de développement était Yang Jian, un homme d’affaires basé à Chypre, sanctionné en octobre pour avoir, selon les allégations, travaillé avec le PDG du Prince Group, Chen Zhi, sur un projet de station séparé décrit par les autorités américaines comme un « investissement prédateur ».

Les trois personnes sanctionnées ont été retirées du projet au Timor-Leste peu après l’annonce des sanctions, et aucune preuve n’indique que des fonds illicites ont été injectés dans le développement, ni que le réseau AB est directement lié au Prince Group.  Selon le rapport 2025 de l’Internet Crime Report du FBI, rien qu’aux États-Unis, près de 21 milliards de dollars ont été perdus l’an dernier par des escroqueries en ligne, avec plus d’un million de plaintes déposées. La fraude liée aux cryptomonnaies représentait la plus grande part des pertes, totalisant plus de 11 milliards de dollars sur 181 565 plaintes. Le Prince Group, un conglomérat basé au Cambodge dirigé par Chen Zhi, a été accusé par les autorités américaines d’exploiter l’un des plus grands réseaux d’escroquerie en ligne au monde, générant, selon les allégations, des dizaines de milliards de dollars par an grâce à des stratagèmes de fraude menés depuis des complexes à travers l’Asie du Sud-Est.

L’an dernier, le gouvernement américain a saisi 15 milliards de dollars de Bitcoin à l’encontre de Chen, dans ce qu’il a décrit comme la plus importante opération de confiscation contre des escrocs en ligne. L’entreprise a nié toute malversation. Les autorités cambodgiennes ont arrêté puis extradé Chen vers la Chine en janvier. World Liberty Financial, fondée en 2024 par des partenaires incluant des entreprises affiliées aux familles Trump et Witkoff, a déclaré avoir réalisé une due diligence sur AB et n’avoir pas eu connaissance de la station, ni des personnes liées au projet au Timor-Leste. Les avocats de la société ont indiqué aux enquêteurs qu’elle est « engagée dans des pratiques responsables et la conformité » et ont précisé que les allégations de liens avec des personnes sanctionnées sont « sans fondement et inexactes ». Le réseau AB a annoncé son partenariat avec World Liberty Financial en novembre, en lui accordant le droit d’utiliser la stablecoin USD1 adossée au dollar de la société sur sa blockchain. La collaboration a fait suite à une série d’annonces très médiatisées par AB, qui a promu des liens avec des personnalités politiques mondiales et a listé d’anciens dirigeants mondiaux parmi les conseillers de sa branche à but non lucratif enregistrée en Irlande. La structure d’entreprise du réseau est restée opaque. Il se décrit comme un écosystème décentralisé comprenant une organisation à but non lucratif irlandaise, une fondation des îles Caïmans et des entités basées sur la blockchain régies par les détenteurs de jetons. Les reportages de OCCRP ont identifié deux figures précédemment non divulguées — le développeur de logiciels Sui Chenggang et l’entrepreneur Lin Xiaofan — comme acteurs clés au sein du réseau. Lin, qui a déclaré avoir joué un rôle de premier plan dans le projet de station au Timor-Leste, a nié tout lien avec le Prince Group. Il a aussi déclaré qu’il avait présenté Sui aux dirigeants de World Liberty.

Nouvelle énorme enquête de ma part et de mes partenaires @OCCRP et @GuardianAus.

Cette photo, qui n’a jamais été vue auparavant, montre Donald Trump Jr. et Zach Witkoff, le fils de l’« envoyé pour la paix » de Trump, rencontrant à Singapour le mois d’octobre dernier Jacky Sui (en lunettes), l’une des principales personnes… pic.twitter.com/vCeRAAiLrh

— Aubrey Belford (@AubreyBelford) 7 avril 2026

Les supports promotionnels du développement au Timor-Leste ont été retirés des sites Web d’AB après que des reporters de OCCRP aient commencé à faire des demandes. Lin a déclaré que le projet reste actif, mais que AB n’est plus impliqué, et a fourni une documentation montrant que le partenariat a été résilié en novembre. Malgré sa mise à distance des personnes sanctionnées, AB continue de promouvoir son partenariat avec World Liberty Financial et son réseau de conseillers politiques. La collaboration a, jusqu’à présent, produit une adoption limitée de la stablecoin de World Liberty sur la blockchain d’AB, avec un approvisionnement total maximal d’environ 3,6 millions de dollars et un peu plus de 3 000 détenteurs.

World Liberty Financial n’a pas répondu à des demandes supplémentaires de commentaires.