Bilyuchenko y Verner fueron acusados en el Distrito Sur de Nueva York de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins de Mt. Gox en 2011 (el "caso SDNY"). Bilyuchenko fue acusado por separado en el Distrito Norte de California de conspirar con Alexander Vinnik para operar el intercambio ilegal de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017 ("caso NDCA"). El caso SDNY ha sido asignado al juez federal de distrito P. Kevin Castel. El caso de la NDCA ha sido asignado al juez federal de distrito Chhabria.
El fiscal federal Damian Williams dijo: "A medida que los métodos de robo de los ciberdelincuentes se han vuelto más sofisticados, nuestros fiscales de carrera y socios encargados de hacer cumplir la ley se han convertido en expertos en el uso indebido malicioso de las nuevas tecnologías. Como se alega, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podrían salirse con la suya. mediante el uso de sofisticadas técnicas de piratería para robar y lavar grandes cantidades de criptomonedas. Esta era una tecnología nueva en ese momento, pero las acusaciones públicas también muestran que no importa lo que hicieron antes de ser llevados ante la justicia. No importa cuán sofisticados sean sus planes, nosotros todos son capaces de perseguir obstinadamente a estos presuntos criminales".
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. dijo: "Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones de criptomonedas. Como se alega en la acusación formal, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron de Mt. Gox una gran cantidad de criptomonedas, que condujo a la eventual bancarrota del intercambio. Bilyuchenko supuestamente usó fondos obtenidos ilegalmente de Mt. Gox, y continuó participando en el establecimiento del notorio intercambio de criptomonedas BTC-e, lavando dinero para ciberdelincuentes en todo el mundo. Estas acusaciones El libro subraya la inquebrantable actitud del departamento compromiso de llevar a los malos actores en el ecosistema de las criptomonedas ante la justicia y evitar que se abuse del sistema financiero".
Caso SDNY:
Aproximadamente en septiembre de 2011, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices obtuvieron acceso no autorizado a servidores que almacenan billeteras de criptomonedas Mt. Gox. En ese momento, Mt. Gox era el intercambio de bitcoins más grande del mundo y atendía a miles de usuarios en todo el mundo, incluidos los del Distrito Sur de Nueva York. Mt. Gox almacenó billeteras de criptomonedas que contenían los bitcoins de sus clientes y las claves privadas correspondientes utilizadas para autorizar transferencias de bitcoins desde esas billeteras en un servidor de computadora en Japón.
Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores usaron acceso no autorizado a los servidores de Mt. Gox para transferir bitcoins de manera fraudulenta desde las billeteras de Mt. Gox a direcciones de bitcoin controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores. Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices provocaron el robo de al menos aproximadamente 647 000 bitcoins de Mt. Gox, lo que representa la gran mayoría de los bitcoins en poder de los clientes de Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores principalmente a través de Bitcoin asociado con cuentas controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores en otros dos intercambios de bitcoin en línea ("Exchange-1" y "Exchange-2") dirección, así como una cuenta de usuario específica en Mt. Gox, para lavar la mayoría de los bitcoins robados de Mt. Gox.
Para impulsar el esquema de lavado de dinero, alrededor de abril de 2012, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices negociaron y celebraron un contrato fraudulento ("Contrato de publicidad") con un servicio de corretaje de bitcoin ubicado en el Distrito Sur de Nueva York (" New York Bitcoin Brokers") proporciona los llamados servicios de publicidad. Con el pretexto de contratos publicitarios, Bilyuchenko y Verner exigían regularmente a los propietarios y operadores de corretaje de bitcoins con sede en Nueva York que pagaran a varias partes controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices para ocultar y cobrar bitcoins robados del monte. Gox Grandes transferencias electrónicas a cuentas bancarias extraterritoriales, incluso a nombre de empresas ficticias. Según las solicitudes, desde aproximadamente marzo de 2012 hasta aproximadamente abril de 2013, los corredores de bitcoin de Nueva York transfirieron más de aproximadamente USD 6,6 millones a cuentas bancarias en el extranjero controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices. A cambio de la transferencia bancaria, los corredores de bitcoin de Nueva York tomaron "crédito" en Exchange-1, mediante el cual Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores lavaron más de 300,000 bitcoins robados de Mt. Gox. Un contrato de publicidad fraudulento con un corredor de bitcoins de Nueva York permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y cobrar bitcoins robados a través del hackeo de Mt. Gox.
Mt. Gox cesó sus operaciones en 2014 después de que saliera a la luz el robo.
Casos de la NDCA:
Trabajando con Alexander Vinnik y otros, Bilyuchenko operó el intercambio BTC-e desde 2011 hasta que fue cerrado por la policía en julio de 2017. Durante este período, BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y una de las principales formas para que los ciberdelincuentes de todo el mundo transfirieran, lavaran y almacenaran las ganancias delictivas de sus actividades ilícitas.
BTC-e atiende a más de un millón de usuarios en todo el mundo, transfiere depósitos y retiros por valor de millones de Bitcoins y procesa transacciones por valor de miles de millones de dólares. BTC-e ha recibido numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería, incidentes de ransomware, esquemas de robo de identidad, ganancias criminales de funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de drogas.
La acusación del SDNY acusa a Bilyuchenko, de 43 años, y Verner, de 29, ambos ciudadanos rusos, de conspirar para lavar dinero. Si es declarado culpable de los cargos de la acusación de SDNY, cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión.
La acusación formal de la NDCA acusa a Bilyuchenko de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Si es declarado culpable de los cargos de la acusación formal de la NDCA, Bilyuchenko enfrenta hasta 25 años de prisión.
Las posibles sentencias máximas anteriores son establecidas por el Congreso y son solo para información, ya que las sentencias de los acusados serán determinadas por los tribunales.
El Fiscal Federal, el Sr. Williams, elogió el trabajo del IRS-CI y el FBI en la investigación del caso SDNY.
El caso SDNY está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La fiscal federal adjunta Olga I. Zverovich está procesando el caso SDNY.
Los casos de NDCA son manejados por la Sección de Fraude Corporativo y de Valores de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal ("CCIPS"). El abogado litigante de CCIPS, C. Alden Pelker, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Claudia Quiroz, ambos miembros del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, están procesando el caso. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Oakland y la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI en Washington, D.C., la División de Investigaciones Criminales del Servicio Secreto de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia invaluable.
Los cargos en la acusación formal son meras alegaciones, y los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad.
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Texto completo del Departamento de Justicia de EE.UU.: Dos rusos robaron 640.000 bitcoins de Mt. Gox
Compilación | Wu dijo blockchain
Fuente | Departamento de Justicia de EE. UU.
Bilyuchenko y Verner fueron acusados en el Distrito Sur de Nueva York de conspirar para lavar aproximadamente 647 000 bitcoins de Mt. Gox en 2011 (el "caso SDNY"). Bilyuchenko fue acusado por separado en el Distrito Norte de California de conspirar con Alexander Vinnik para operar el intercambio ilegal de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017 ("caso NDCA"). El caso SDNY ha sido asignado al juez federal de distrito P. Kevin Castel. El caso de la NDCA ha sido asignado al juez federal de distrito Chhabria.
El fiscal federal Damian Williams dijo: "A medida que los métodos de robo de los ciberdelincuentes se han vuelto más sofisticados, nuestros fiscales de carrera y socios encargados de hacer cumplir la ley se han convertido en expertos en el uso indebido malicioso de las nuevas tecnologías. Como se alega, Alexey Bilyuchenko y Aleksandr Verner pensaron que podrían salirse con la suya. mediante el uso de sofisticadas técnicas de piratería para robar y lavar grandes cantidades de criptomonedas. Esta era una tecnología nueva en ese momento, pero las acusaciones públicas también muestran que no importa lo que hicieron antes de ser llevados ante la justicia. No importa cuán sofisticados sean sus planes, nosotros todos son capaces de perseguir obstinadamente a estos presuntos criminales".
El fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, Jr. dijo: "Este anuncio marca un hito importante en dos importantes investigaciones de criptomonedas. Como se alega en la acusación formal, a partir de 2011, Bilyuchenko y Verner robaron de Mt. Gox una gran cantidad de criptomonedas, que condujo a la eventual bancarrota del intercambio. Bilyuchenko supuestamente usó fondos obtenidos ilegalmente de Mt. Gox, y continuó participando en el establecimiento del notorio intercambio de criptomonedas BTC-e, lavando dinero para ciberdelincuentes en todo el mundo. Estas acusaciones El libro subraya la inquebrantable actitud del departamento compromiso de llevar a los malos actores en el ecosistema de las criptomonedas ante la justicia y evitar que se abuse del sistema financiero".
Caso SDNY:
Aproximadamente en septiembre de 2011, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices obtuvieron acceso no autorizado a servidores que almacenan billeteras de criptomonedas Mt. Gox. En ese momento, Mt. Gox era el intercambio de bitcoins más grande del mundo y atendía a miles de usuarios en todo el mundo, incluidos los del Distrito Sur de Nueva York. Mt. Gox almacenó billeteras de criptomonedas que contenían los bitcoins de sus clientes y las claves privadas correspondientes utilizadas para autorizar transferencias de bitcoins desde esas billeteras en un servidor de computadora en Japón.
Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores usaron acceso no autorizado a los servidores de Mt. Gox para transferir bitcoins de manera fraudulenta desde las billeteras de Mt. Gox a direcciones de bitcoin controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores. Desde septiembre de 2011 hasta al menos mayo de 2014, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices provocaron el robo de al menos aproximadamente 647 000 bitcoins de Mt. Gox, lo que representa la gran mayoría de los bitcoins en poder de los clientes de Mt. Gox. Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores principalmente a través de Bitcoin asociado con cuentas controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores en otros dos intercambios de bitcoin en línea ("Exchange-1" y "Exchange-2") dirección, así como una cuenta de usuario específica en Mt. Gox, para lavar la mayoría de los bitcoins robados de Mt. Gox.
Para impulsar el esquema de lavado de dinero, alrededor de abril de 2012, Bilyuchenko, Verner y sus cómplices negociaron y celebraron un contrato fraudulento ("Contrato de publicidad") con un servicio de corretaje de bitcoin ubicado en el Distrito Sur de Nueva York (" New York Bitcoin Brokers") proporciona los llamados servicios de publicidad. Con el pretexto de contratos publicitarios, Bilyuchenko y Verner exigían regularmente a los propietarios y operadores de corretaje de bitcoins con sede en Nueva York que pagaran a varias partes controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices para ocultar y cobrar bitcoins robados del monte. Gox Grandes transferencias electrónicas a cuentas bancarias extraterritoriales, incluso a nombre de empresas ficticias. Según las solicitudes, desde aproximadamente marzo de 2012 hasta aproximadamente abril de 2013, los corredores de bitcoin de Nueva York transfirieron más de aproximadamente USD 6,6 millones a cuentas bancarias en el extranjero controladas por Bilyuchenko, Verner y sus cómplices. A cambio de la transferencia bancaria, los corredores de bitcoin de Nueva York tomaron "crédito" en Exchange-1, mediante el cual Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores lavaron más de 300,000 bitcoins robados de Mt. Gox. Un contrato de publicidad fraudulento con un corredor de bitcoins de Nueva York permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y cobrar bitcoins robados a través del hackeo de Mt. Gox.
Mt. Gox cesó sus operaciones en 2014 después de que saliera a la luz el robo.
Casos de la NDCA:
Trabajando con Alexander Vinnik y otros, Bilyuchenko operó el intercambio BTC-e desde 2011 hasta que fue cerrado por la policía en julio de 2017. Durante este período, BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y una de las principales formas para que los ciberdelincuentes de todo el mundo transfirieran, lavaran y almacenaran las ganancias delictivas de sus actividades ilícitas.
BTC-e atiende a más de un millón de usuarios en todo el mundo, transfiere depósitos y retiros por valor de millones de Bitcoins y procesa transacciones por valor de miles de millones de dólares. BTC-e ha recibido numerosas intrusiones informáticas e incidentes de piratería, incidentes de ransomware, esquemas de robo de identidad, ganancias criminales de funcionarios públicos corruptos y redes de distribución de drogas.
La acusación del SDNY acusa a Bilyuchenko, de 43 años, y Verner, de 29, ambos ciudadanos rusos, de conspirar para lavar dinero. Si es declarado culpable de los cargos de la acusación de SDNY, cada acusado enfrenta hasta 20 años de prisión.
La acusación formal de la NDCA acusa a Bilyuchenko de conspiración para lavar dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Si es declarado culpable de los cargos de la acusación formal de la NDCA, Bilyuchenko enfrenta hasta 25 años de prisión.
Las posibles sentencias máximas anteriores son establecidas por el Congreso y son solo para información, ya que las sentencias de los acusados serán determinadas por los tribunales.
El Fiscal Federal, el Sr. Williams, elogió el trabajo del IRS-CI y el FBI en la investigación del caso SDNY.
El caso SDNY está siendo manejado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. La fiscal federal adjunta Olga I. Zverovich está procesando el caso SDNY.
Los casos de NDCA son manejados por la Sección de Fraude Corporativo y de Valores de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California y la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Criminal ("CCIPS"). El abogado litigante de CCIPS, C. Alden Pelker, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Claudia Quiroz, ambos miembros del equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas, y la fiscal federal adjunta de NDCA, Katherine Lloyd-Lovett, están procesando el caso. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Oakland y la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI en Washington, D.C., la División de Investigaciones Criminales del Servicio Secreto de EE. UU. y las Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia invaluable.
Los cargos en la acusación formal son meras alegaciones, y los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad.