Un importante escándalo bancario está tomando fuerza mientras el senador Wyden presiona por una investigación formal sobre lo que podría ser uno de los fracasos de cumplimiento más significativos en la memoria reciente. Los informes sugieren que una institución líder de Wall Street puede haber pasado por alto transacciones sospechosas por un total de alrededor de $1.2 mil millones vinculadas al caso Epstein—y aparentemente no las marcó durante años a pesar de las obligaciones regulatorias. Las alegaciones apuntan a fracasos sistemáticos en la supervisión de cuentas de alto riesgo, planteando serias preguntas sobre los controles internos en algunos de los jugadores financieros más grandes del mundo. Si se confirma, esto podría desencadenar un escrutinio más amplio en todo el sector bancario y potencialmente reconfigurar la forma en que las instituciones manejan los informes de actividad sospechosa. El momento no podría ser más crítico, ya que los reguladores de todo el mundo están intensificando la supervisión tanto en las finanzas tradicionales como en las plataformas emergentes de activos digitales.