Una plataforma de intercambio líder en Europa ha llegado recientemente a un acuerdo con el Banco Central de Irlanda. La situación se originó debido a un error de codificación en su sistema de monitoreo de transacciones entre 2021 y 2022, lo que resultó en que algunas transacciones de usuarios no fueran revisadas por completo.

Tras descubrir el problema, esta plataforma revisó nuevamente las transacciones relacionadas. Finalmente, presentó al gobierno de Irlanda casi 2700 informes de transacciones sospechosas, involucrando un volumen de fondos de aproximadamente 13 millones de euros.

Este asunto también ha servido de advertencia para la industria: por muy avanzado que sea el sistema de monitoreo de transacciones, un pequeño problema en el nivel de codificación también puede causar vulnerabilidades de cumplimiento. Afortunadamente, la plataforma lo detectó a tiempo, tomó la iniciativa de remediar la situación y negoció una solución con las autoridades regulatorias.