El gobierno del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra un mercado de garantías cripto en chino de 20 mil millones de dólares, con sanciones drásticas destinadas a cortar el acceso de la plataforma a las criptomonedas.
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo en un comunicado el jueves que Xinbi proporciona servicios basados en criptomonedas, herramientas que facilitan estafas y otros servicios ilícitos a actores maliciosos y juega un papel central en los centros de estafa que operan en el sudeste asiático.
“Las sanciones del Reino Unido aislarán la plataforma del ecosistema cripto legítimo, interrumpiendo significativamente sus operaciones al afectar su capacidad para enviar y recibir transacciones de criptomonedas”, dijo la agencia.
Si bien las sanciones apuntan principalmente al ecosistema cripto, la última redacción del gobierno del Reino Unido destaca una separación entre los ecosistemas cripto legítimos e ilícitos en lugar de agruparlos, lo que representa una dirección positiva para la reputación de la industria.
Bajo las sanciones, cualquier activo del Reino Unido conectado a Xinbi será congelado y la plataforma será excluida de las redes financieras, comerciales y de viaje del país. Las empresas con sede en el Reino Unido, incluidas los bancos, las empresas de criptomonedas y los ciudadanos individuales, tienen prohibido proporcionar bienes, servicios, préstamos o inversiones a Xinbi.
Fuente: Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo
Infraestructura clave objetivo en la represión
Chainalysis estima que Xinbi procesó más de 19.900 millones de dólares entre 2021 y 2025 y está profundamente interconectado con una variedad de otros servicios ilícitos.
Las sanciones recientes del departamento incluyen a Thet Li, quien supuestamente gestionó la red financiera internacional de Prince Group, una empresa con sede en Camboya acusada de orquestar esquemas de fraude cripto a gran escala.
Hu Xiaowei, quien supuestamente está involucrado en la red financiera del Prince Group y #8 Park, un complejo de estafas vinculado al grupo, también fue sancionado.
La empresa de análisis blockchain Chainalysis dijo en un informe el jueves que las sanciones apuntan a las entradas y salidas del ecosistema de estafas que permiten fraudes a gran escala y están “explotando la naturaleza eficiente y sin fronteras de las vías cripto”.
“Al incluir en la lista negra un conocido mercado de garantías en chino, la FCDO está abordando los mercados comerciales que sostienen a los operadores de estafas con servicios de facilitación de pagos y marketing”, dijo.
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Los sistemas financieros tradicionales, como las transferencias bancarias, han sido explotados durante mucho tiempo para el lavado de dinero y el fraude, en gran parte debido a su escala y alcance global.
El Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force) estima que del 2% al 5% del PIB global se lava a través de sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones cripto están vinculadas a actividades ilícitas.
Estados Unidos (US) también ha intensificado las sanciones dirigidas a operaciones cripto ilícitas. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro (Treasury Department) sancionó a seis individuos y dos entidades por sus supuestos roles en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Corea del Norte, un actor estatal que frecuentemente apunta a la industria cripto.
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