La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Nueva York emitió una advertencia formal en la plataforma X el jueves, instando a los usuarios de la blockchain Tron a estar alertas, ya que los estafadores están creando tokens falsos de FBI usando el estándar TRC-20, enviándolos activamente a las carteras de los usuarios mediante airdrops, y amenazando con congelar sus activos por “violación de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML)”, para luego engañar a los usuarios y que proporcionen información personal en sitios de phishing.

Análisis de la técnica de estafa: lógica de tres pasos del falso token de FBI

(Fuente: FBI)

El núcleo de esta estafa es falsificar la autoridad de la agencia FBI, usando el nombre de las autoridades para crear una sensación de amenaza legal en los usuarios. El estándar TRC-20 de Tron permite a cualquier persona crear tokens rápidamente y enviarlos en masa a cualquier dirección sin autorización, con costos de transacción muy bajos, facilitando así este tipo de “estafas por airdrop”.

Tres pasos de la estafa con tokens falsos

Airdrop de tokens: Los estafadores crean un token falso con la leyenda “FBI” y lo envían activamente a las carteras de los usuarios en la red Tron.

Amenaza y presión: El token lleva mensajes de amenaza, afirmando que el usuario ha violado las regulaciones AML y que sus activos serán congelados, generando urgencia y presión.

Engaño por phishing: Se solicita a los usuarios que visiten sitios externos relacionados con el token para “defenderse” o “descongelar” sus fondos, engañándolos para que proporcionen información personal.

El FBI aclara en su declaración: “Si recibe tokens de una cuenta específica, no proporcione ninguna información personal en ningún sitio web asociado con ese token.”

Posición oficial del FBI: no contacta al público mediante tokens

El mensaje principal de la advertencia del FBI es que: esta agencia nunca se comunica con el público a través de tokens en la blockchain. Recibir tokens que supuestamente provienen del FBI es una señal clara de estafa. El FBI indica que continúa investigando las estafas relacionadas con criptomonedas, “el FBI está investigando plataformas y empresas fraudulentas de inversión en criptomonedas”.

Este caso de tokens falsos refleja la rápida evolución de las estafas en criptomonedas en los últimos años. Según el informe del FBI de 2024, las pérdidas relacionadas con estafas en criptomonedas alcanzaron decenas de miles de millones de dólares, un aumento del 45% respecto a 2022, y el FBI ha clasificado las estafas de inversión en criptomonedas como la “categoría de mayor pérdida financiera” que rastrea. La Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. también reportó que las estafas amorosas (conocidas como “scams de inversión”) causaron pérdidas superiores a 1,000 millones de dólares en solo un año.

Imitación de autoridades: una nueva modalidad en la escalada de estafas en criptomonedas

La estafa con tokens falsos del FBI representa la evolución de las estafas en criptomonedas, que pasa de la “inducción pasiva” a la “coacción activa”. Las estafas tradicionales solían ofrecer altos retornos como cebo, mientras que las nuevas modalidades se hacen pasar directamente por autoridades, usando el miedo a sanciones legales como herramienta de manipulación, obligando a los usuarios a entregar información personal o fondos de forma voluntaria.

La elección de la red Tron como plataforma de operación también tiene sus razones: en comparación con otras cadenas públicas, crear y enviar en masa tokens TRC-20 cuesta mucho menos, permitiendo a los estafadores cubrir a bajo costo a un gran número de potenciales víctimas. Hasta ahora, no se ha divulgado el alcance exacto de las víctimas de esta estafa, y la investigación continúa.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una estafa con tokens falsos del FBI y cómo funciona?
Los estafadores crean en la red Tron un token falso con el estándar TRC-20 que lleva la leyenda “FBI”, enviándolo activamente a las carteras de los usuarios, con mensajes de amenaza que afirman que el usuario ha violado las regulaciones AML y que sus fondos serán congelados, para inducir a los usuarios a visitar sitios de phishing y proporcionar información personal.

¿Qué debo hacer si recibo un token sospechoso del FBI?
El FBI recomienda claramente: no haga clic en ningún enlace incluido en el token, no proporcione ninguna información personal en los sitios relacionados y denuncie el incidente en el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3). El FBI nunca se comunica con el público mediante tokens en la blockchain; recibir este tipo de tokens es una señal definitiva de estafa.

¿Por qué los estafadores usan la red Tron para estas estafas?
El estándar TRC-20 permite a cualquier persona crear y enviar tokens en masa sin autorización, con costos de transacción bajos, siendo una opción común para “estafas por airdrop”. Estos tokens pueden distribuirse en minutos a miles de direcciones, con costos operativos mínimos y difícil de prevenir de antemano.

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