Conductor de Transporte Compartido de LA Acusado de Usar $2M de Fondos de Alivio COVID para Comprar Criptomonedas

En resumen

• Un conductor de transporte compartido en Los Ángeles ha sido acusado de fraude electrónico tras supuestamente obtener más de 2 millones de dólares en préstamos de ayuda empresarial por COVID-19 en nombre de empresas inexistentes.
• Los fiscales alegan que los fondos se usaron para comprar criptomonedas en lugar de apoyar operaciones comerciales legítimas.
• Casi 40 BTC fueron incautados por los fiscales federales como parte de la investigación.

Un conductor de transporte compartido en Los Ángeles fue arrestado bajo cargos federales por presuntamente haber obtenido fraudulentamente más de 2 millones de dólares en préstamos por COVID-19 y haber utilizado los fondos para comprar criptomonedas, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. El residente de Koreatown, Bruce Choi, de 34 años, fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de San Francisco y acusado de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con el presunto esquema, informó la DOJ en un comunicado de prensa.

Hombre de Koreatown arrestado por cargos federales por obtener más de $2 millones en préstamos de ayuda por COVID-19 que invirtió en criptomonedas https://t.co/B80v4uWKr8

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) 18 de marzo de 2026

Los fiscales federales alegan que Choi presentó solicitudes fraudulentas para préstamos de ayuda empresarial por COVID-19 diseñados para ayudar a negocios legítimos a sobrevivir a las interrupciones económicas relacionadas con la pandemia. Según la acusación, Choi se presentó como el CEO y propietario de un negocio llamado “Premier Republic”, que los fiscales dijeron que era una “entidad ficticia que no tenía operaciones comerciales ni contrataba a nadie”. En nombre de Premier Republic, Choi está acusado de haber presentado una solicitud fraudulenta de Préstamo por Daños Económicos y Desastres, recibiendo aproximadamente 2 millones de dólares en fondos. Los fiscales alegan que Choi posteriormente transfirió los fondos del esquema a una cuenta en la plataforma de criptomonedas Kraken. Los fiscales incautaron casi 40 BTC, junto con otras criptomonedas, como parte de la investigación. Los cargos conllevan penas significativas si Choi es declarado culpable, con cada cargo de fraude electrónico que puede conllevar una sentencia máxima de 30 años y el cargo de lavado de dinero que puede conllevar una sentencia máxima de 10 años.

El caso destaca los esfuerzos federales en curso para procesar presuntos fraudes relacionados con los programas de ayuda durante la pandemia, que distribuyeron miles de millones en fondos de emergencia a empresas durante los confinamientos por COVID-19. La Administración de Pequeñas Empresas y otras agencias han trabajado con las fuerzas del orden para identificar reclamaciones potencialmente fraudulentas entre las millones de solicitudes recibidas.  Las autoridades de todo el mundo continúan procesando casos en los que la ayuda por COVID fue mal utilizada para comprar criptomonedas. En 2023, un influencer de TikTok se declaró culpable de cargos de fraude electrónico tras defraudar a prestamistas y al gobierno de EE. UU. por 1.2 millones de dólares en préstamos de ayuda y lavar parte de los fondos a través de criptomonedas. Y el año pasado, el propietario de una empresa rural de instalación de cristalería en Inglaterra fue condenado a dos años de prisión tras obtener más de 130,000 dólares en préstamos y transferir unos 10,000 dólares a empresas de “inversión y criptoinversión”.