Die CFTC hat Klage gegen einen 3,6 Millionen Dollar digitalen Vermögenswert-Betrugsplan gegen asiatisch-amerikanische Bürger eingereicht.

Die US-amerikanische CFTC kündigte kürzlich Anklagen wegen Betrugs und Veruntreuung von Geldern gegen eine Handelsplattform für gefälschte Waren an, bei der es sich um einen “Online-Betrug handelt, der auf asiatische Menschen in den Vereinigten Staaten abzielt”. Insbesondere hat die CFTC rechtliche Schritte gegen Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. und Chao Li eingeleitet und eine zivilrechtliche Zwangsklage vor dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eingereicht. Die Beklagten werden beschuldigt, ‘mindestens 32 Kunden betrügerisch mindestens 3,6 Millionen US-Dollar im Rahmen eines Betrugsinvestitionsplans entgegengenommen und veruntreut zu haben’. Die CFTC gab bekannt, dass das Programm Geld von Kunden sammeln würde, einschließlich Fiat-Währung und digitaler Vermögenswerte, um Waren-Futures und Forex-Kontrakte zu handeln. Der Angeklagte behauptete, dass diese Vermögenswerte über eine Hebelwirkung oder ein Marge-Konto gehandelt würden. Es fand jedoch kein Handel statt und das Geld wurde an ausländische Einrichtungen transferiert. Die Aufsichtsbehörde sucht nach verschiedenen Formen der Entschädigung: „Die CFTC sucht Entschädigung für betrogene Kunden, beschlagnahmt illegal erworbene Vermögenswerte und verhängt zivilrechtliche Strafen, Handelsverbote sowie dauerhafte Verbote gegen zukünftige Verstöße gegen das Commodity Exchange Act (CEA) und CFTC-Verordnungen.“ (Bitcoin.com)