Die USA klagen ein chinesisches Pharmaunternehmen an! Es wird vorgeworfen, mexikanische Drogenkartelle mit Fentanyl beliefert zu haben, wobei Kryptowährungen als Zahlungsmittel verwendet wurden.

US-Anklage gegen zwei chinesische Pharmaunternehmen wegen Lieferung von Vorläuferstoffen für Fentanyl, Geldwäsche durch Kryptowährungen, mit Verwicklung von 32 Millionen US-Dollar und der Golf-Organisation in der Lieferkette.

Chinesische Pharmaunternehmen angeklagt, weil sie Schlüsselrohstoffe an Drogenkartelle liefern

Das US-Justizministerium veröffentlichte kürzlich die Anklageschrift, in der zwei chinesische Pharmaunternehmen, „Shandong Believe Chemical Company“ und „Shandong Ranhang Biotechnology“, sowie sechs beteiligte Personen beschuldigt werden, Vorläuferchemikalien für die Herstellung von Fentanyl an mexikanische Drogenkartelle geliefert zu haben. Die Transaktionen erfolgten über Kryptowährungen zur Geldwäsche.

Die Anklage stammt von einer Bundesgrandjury in Ohio und umfasst Geldwäsche, grenzüberschreitende Kriminalität sowie Unterstützung terroristischer Organisationen. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass die Unternehmen sich nach außen als legale Arzneimittelzulieferer ausgeben, tatsächlich aber seit langem chemische Rohstoffe verkaufen, die zur Synthese von Fentanyl genutzt werden, und stabile Lieferketten mit mexikanischen Drogenhändlern aufgebaut haben.

Die US-Staatsanwaltschaft betont, dass dies die erste Anklage in den USA ist, die „Unterstützung für ausländische terroristische Organisationen“ betrifft, was zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden die Maßnahmen vom Drogenhandel auf die gesamte Lieferkette ausweiten.

Kryptowährungen als Werkzeug für Geldtransfers, grenzüberschreitende Geldwäsche-Ketten aufgedeckt

Laut Anklageschrift zahlten die beteiligten Drogenhändler die Chemikalien mit Kryptowährungen. Die Gelder wurden zunächst in digitale Wallets der Angeklagten transferiert, dann an Mittelsmänner weitergeleitet, um sie zu verschleiern und zu verteilen. Schließlich wurden sie über internationale Bankensysteme in Fiat-Währungen umgewandelt, um die Geldwäsche abzuschließen.

Staatsanwälte weisen darauf hin, dass solche Operationen die Nachverfolgung von Geldern erschweren und grenzüberschreitende Transaktionen effizienter machen. Ermittlungen ergaben, dass ein mit dem Fall verbundenes Binance-Konto etwa 26.000 US-Dollar an Vermögenswerten hält. Bei einer Verurteilung wird das Vermögen eingezogen.

Blockchain-Analysefirmen haben in der Vergangenheit ebenfalls Geldflüsse verfolgt und etwa 32 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen entdeckt, darunter Bitcoin sowie auf Tron und Ethereum basierende USDT-Stablecoins, die für Zahlungen im Zusammenhang mit Vorläuferstoffen für Fentanyl verwendet wurden. Dies zeigt, dass digitale Vermögenswerte eine wichtige Rolle in der Drogenlieferkette spielen.

Mexikanische Gulf-Organisation in den Fall verwickelt, globale Drogenlieferkette

Die Käufer in diesem Fall sind die mexikanische, seit langem bestehende kriminelle Organisation „Gulf Cartel“. Diese wurde in den 1930er Jahren gegründet und ist seit langem in Drogenhandel, Entführung, Erpressung und Menschenhandel tätig. 2025 wurde sie von den USA offiziell als terroristische Organisation eingestuft.

Die US-Behörden geben an, dass die Gruppe chemische Rohstoffe nutzt, um in Mexiko große Mengen an Fentanyl herzustellen, das dann in den US-Markt gelangt. Fentanyl gilt als eine der Hauptursachen für die Opioid-Todeskrise in den USA. Seine hohe Wirksamkeit und niedrige Kosten machen es zum Kernprodukt des Drogenmarktes.

Besonders bemerkenswert ist, dass nach einer Verschärfung der Exportkontrollen für Fentanyl-Endprodukte aus China im Jahr 2019 einige Anbieter auf den Export von Vorläuferchemikalien umgestiegen sind, um Regulierungen zu umgehen, was die Lieferkette noch verdeckter und dezentraler macht.

US-China-Kooperation bei Ermittlungen vertieft, grenzüberschreitende Bekämpfung von Drogenfinanzierung

Der Fall gilt auch als bedeutendes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen US- und chinesischen Strafverfolgungsbehörden. Das FBI erklärte, dass die Anklage auf Informationen der chinesischen Polizei basiert, die durch Informationsaustausch und gemeinsame Ermittlungen die Schlüsselstellen in der Liefer- und Geldflusskette identifiziert haben.

Das FBI weist darauf hin, dass solche grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke nicht nur den Drogenhandel betreffen, sondern zunehmend Kryptowährungen und underground Finanzsysteme integrieren, was zu hochkomplexen Geldbewegungen führt. Frühere Fälle zeigten, dass chinesische Untergrund-Wechselnetzwerke mit mexikanischen Drogenkartellen zusammenarbeiten und illegale Gewinne durch Kryptowährungs-Transfers verschieben.

Mit zunehmender Regulierung im digitalen Vermögensbereich rückt die Rolle der Kryptowährungen im grenzüberschreitenden Verbrechensbekämpfung in den Fokus. Einerseits erleichtern sie den Geldfluss, andererseits stellen sie eine neue Herausforderung für die Strafverfolgung dar.

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