Taipeh Staatsanwaltschaft schließt Ermittlungen im Fall des kambodschanischen „Prinz-Clusters“ zur Geldwäsche in Taiwan ab. Es wurde festgestellt, dass das Prinz-Cluster USDT nutzte, um kriminelle Erlöse zu überweisen und Geldwäsche zu betreiben, sogar eine eigene „OJBK Wallet“ entwickelte, die mit illegalen Wechselstuben verbunden ist, um jederzeit Bargeld in mehreren Ländern abheben zu können und Geldflüsse zu unterbrechen.
Die Ermittlungen wurden gestern (4.) abgeschlossen. Gegen 62 Personen, darunter das Cluster-Spitzenglied Chen Zhi, sowie 13 Unternehmen wurde wegen Geldwäsche, organisierter Kriminalität und Glücksspiel Anklage erhoben. Chen Zhi droht die Höchststrafe von 13 Jahren, während der Kernmitarbeiter Li Tian eine Anklage von 20 Jahren erhält. Insgesamt beläuft sich die illegale Geldwäsche auf über 10,7 Milliarden Yuan, wobei Vermögenswerte wie Luxusgüter, teure Autos, Villen und Finanzkonten im Wert von über 5,5 Milliarden Yuan beschlagnahmt wurden.
Laut Polizei untersuchte man, dass Chen Zhi zur Verschleierung der kriminellen Erlöse die Mitglieder des Clusters in China, Südostasien und Taiwan beauftragte, im Bereich Kryptowährungen und Online-Glücksspiele tätig zu sein. Es wurden 250 Offshore-Firmen in 18 Ländern gegründet, die 453 in- und ausländische Finanzkonten besitzen. Durch fingierte Transaktionsverträge zwischen den tatsächlichen Offshore-Firmen wurde Geld gewaschen, indem Devisenkanäle genutzt wurden. Insgesamt wurden 9,7 Milliarden Yuan auf 16 taiwanesische Firmenkonten überwiesen, um Luxusimmobilien und -autos zu kaufen.
Außerdem befahl Chen Zhi, um die kriminellen Erlöse in Form von Kryptowährungen in Taiwan zu halten und jederzeit Bargeld abheben zu können, die Entwicklung der „OJBK Wallet“, die mit Wasserhäusern in Taiwan, Singapur und Japan verbunden ist. Über USDT-Überweisungen wurde Geld gewaschen, wobei die Mitglieder in Wasserhäusern Bargeld in Höhe von über 629,2 Millionen Yuan abholten, um Luxusautos, Schmuck und die laufenden Kosten des Clusters in Taiwan zu decken.
Laut „Liberty Times“ basiert die OJBK Wallet auf einer Cold Wallet-Struktur, bei der Transaktionen nur über physische Geräte signiert werden. Theoretisch ist sie schwer durch Hacker zu infiltrieren und verzichtet auf Börsen oder Drittanbieter, wodurch KYC (Identitätsprüfung) und Regulierungen umgangen werden. Zusammen mit illegalen Wechselstuben und Coin-Mixing-Methoden erschwert dies die Nachverfolgung der Geldflüsse.
Die OJBK Wallet wurde von der taiwanesischen Firma Cheng Wei Technology entwickelt, die speziell für das Prinz-Cluster maßgeschneidert ist. Die Nutzung ist nur mit Zustimmung der höchsten Führung des Clusters, Li Tian, möglich. Hauptzweck ist Bargeldabhebung und Überweisungen.
Bei Bargeldabhebungen müssen Nutzer im App „Kontakt zum Kundenservice“ auswählen, den Betrag, Zeitpunkt und Ort angeben, sowie ein Foto des Scheins mit Nummer hochladen. Nach Bestätigung durch das Wallet wird das Bargeld vom Wasserhaus ausgezahlt und an den gewünschten Ort geliefert. Der Abholer bestätigt die Scheinnummer, um die Transaktion abzuschließen. Für Überweisungen muss das Empfängerkonto angegeben werden, woraufhin das Backend die Wasserhäuser kontaktiert und das Geld über mehrere Konten transferiert, bevor der Empfänger es abhebt.
Großüberweisung: 1,7 Milliarden US-Dollar in Bitcoin! Chen Zhi vom Prinz-Cluster wird verdächtigt, „Geldflüsse abzuschneiden“ und der Verfolgung zu entkommen.
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