تُتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بمخطط احتيالي للعملات المشفرة بقيمة 14 مليون دولار تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: لجنة الأوراق المالية تتهم بعملية احتيال بقيمة 14 مليون دولار في العملات المشفرة تروّج على وسائل التواصل الاجتماعي الرابط الأصلي: اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) سبع كيانات بتشغيل مخطط احتيالي للاستثمار في العملات المشفرة والذي تسبب في خسائر تزيد عن 14 مليون دولار للمستثمرين الأمريكيين، وفقًا لشكوى قدمت يوم الاثنين في محكمة المقاطعة في كولورادو.

ووفقًا للمنظم، فإن المجموعة قد أنشأت عملية احتيال إلكترونية متطورة تستهدف بشكل رئيسي مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، مستغلة ثقة الضحايا لتحويل الموارد على مدى حوالي عام.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن المتهمين هم ثلاث منصات تداول مشبوهة للعملات الرقمية — Morocoin Tech، Berge Blockchain Technology و Cirkor — بالإضافة إلى أربعة نوادي استثمارية تعرف باسم AI Wealth، Lane Wealth، AI Investment Education Foundation و Zenith Asset Tech Foundation.

ووفقًا لـ SEC، كانت جميع هذه الكيانات جزءًا من مخطط واحد، يُصنف على أنه “احتيال ثقة في الاستثمارات”، والذي استغل الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب المستثمرين الأفراد.

ووفقًا للادعاء، كان المخطط يعمل بين يناير 2024 ويناير 2025. كانت الإعلانات توجه المهتمين إلى نوادي استثمار مزعومة كانت تعمل بشكل رئيسي في مجموعات على واتساب.

كيف كان يعمل الاحتيال

في هذه البيئات، كان المحتالون يقدمون أنفسهم كمحترفين متمرسين في السوق المالية ويستخدمون تفاعلات متكررة في غرف الدردشة لبناء مصداقية مع الضحايا. ولتعزيز مظهر الشرعية، كانت المجموعات تشارك ما وصفته SEC بنصائح استثمارية يُزعم أنها مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يخلق وهم عوائد ثابتة.

بعد كسب ثقة المشاركين، كانت النوادي توجه المستثمرين لفتح وتمويل حسابات على منصات Morocoin، Berge و Cirkor. ووفقًا للمنظم، كانت هذه المنصات تقدم نفسها كوسطاء شرعيين للعملات المشفرة، وتدعي حتى أنها تمتلك تراخيص حكومية، في حين أنها كانت خيالية تمامًا ولا تقوم بأي عمليات تداول حقيقية.

وكانت عملية الاحتيال تتعزز من خلال عرض رموز أمنية مزعومة، والتي، وفقًا لـ SEC، لم تكن موجودة أبدًا، تمامًا مثل الشركات المصدرة المعلنة.

عندما كان المستثمرون يحاولون استرداد مواردهم، كان المسؤولون عن المخطط يطالبون بدفع رسوم إضافية مقدمة، مما يزيد من الخسائر. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم سرقتها على الأقل 14 مليون دولار، وتم تحويلها لاحقًا إلى الخارج عبر شبكة من الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية للعملات المشفرة.

وفي بيان، قالت لورا داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في SEC، إن القضية توضح أحد أكثر طرق الاحتيال تكرارًا حاليًا لاستهداف المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة، مع تأثيرات مالية خطيرة على الضحايا.

وبالتوازي مع الدعوى القضائية، أصدرت SEC تحذيرًا للجمهور، مؤكدة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الرسائل للترويج لمخططات احتيالية، ونصحت المستثمرين بالتحقق من شرعية أي عرض من خلال قنوات التحقق الرسمية.

“احذر من أي مجموعة دردشة تتلقى فيها نصائح استثمارية من شخص لا تعرفه”، حذرت الوكالة، مضيفة أن هذا غالبًا ما يكون نقطة انطلاق للعديد من عمليات الاحتيال المالي التي تشمل العملات المشفرة وفرص الاستثمار المزعومة بأنها مبتكرة.