Gate News 消息，3 月 15 日，据《济南日报》报道，2023 年，山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹、梳理账户流转规律，发现了一种「传统地下钱庄+虚拟货币」的新型犯罪模式，该模式隐蔽性更强、追查难度更大。经连续奋战数日，李伟伟最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并与专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
أطلق المركز الوطني عملية "شبكة 2026"، بالتعاون بين عدة جهات لمكافحة عصابات تحويل الأموال السرية عبر الحدود وتتبّع الأموال غير المشروعة
أطلقت مجموعة التنسيق لمكافحة الفساد التابعة للمركز مؤخرًا حملة "الشبكة السماوية 2026"، وتشمل أربع مهام خاصة، وتهدف إلى تعقّب الفارين واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الجرائم الوظيفية المرتكبة في الخارج، والحد من تحويل الأموال المسروقة عبر الشركات الخارجية، وتعزيز الرقابة على سفر موظفي القطاع العام.
GateNewsمنذ 1 س
تحقيق مبدئي في اختراق قراصنة لـ Drift: تم التواصل مع أعضاء من الفريق عبر وسيط مرتبط بكوريا الشمالية خلال اجتماع
أخبار البوابة، وفقًا لمعلومات من منصة X، تُظهر نتائج التحقيق الأولي في حادث اختراق قراصنة Drift أن أحد أعضاء فريق المشروع كان قد تم التواصل معه مباشرةً من قِبل وسيط من كوريا الشمالية في مؤتمر داخل صناعة العملات الرقمية في السابق. يكشف هذا التحقيق وجود تواصل وجاهي بين المهاجم وأحد أعضاء الفريق.
GateNewsمنذ 2 س
يُقدّم مشرّعون من كمبوديا عقوبات بالسجن المشدّد للاحتيالين في مجال العملات المشفّرة
أقرّ برلمان كمبوديا تشريعًا يستهدف المركّبات المستخدمة في الاحتيال على الضحايا عبر عمليات النصب، بما في ذلك تلك التي تتضمن العملات المشفّرة.
وفي إشعار صادر يوم الجمعة، أعلنت شعبة مجلس الشيوخ في مملكة كمبوديا أن المجلس وافق بالإجماع على مشروع القانون دون أي تعديل، بـ 58
Cointelegraphمنذ 7 س
الولايات المتحدة تعتقل أحد أقارب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني، وتُبطل صفة الإقامة الدائمة لديه
أخبار بوابة الأخبار، 4 أبريل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ضابطة من الحرس الثوري الإيراني وقائد لواء القدس كاسيم سليماني، شقيقته وابن شقيقته، تم القبض عليهما في الولايات المتحدة في 3 من قبل أفراد إنفاذ اتحادي. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي روبـيو أنه قد أوقف صفة الإقامة الدائمة القانونية لكلا الشخصين.
GateNewsمنذ 13 س
قاضٍ في نيفادا يمدد حظر شركة كالشي، ويرفض دفوع عقد الفعالية
يُفيد تقرير بأن قاضٍ في نيفادا قد مدد حظرًا يمنع شركة كالشي (Kalshi) من تقديم عقود مبنية على الأحداث في الولاية، وقضى بأن هذه المنتجات تُعد مقامرة غير مرخصة بموجب قانون الولاية.
قال القاضي جيسون وودبري (Jason Woodbury) في جلسة استماع في كارسن سيتي يوم الجمعة إنه سيصدر أمرًا قضائيًا تمهيديًا
Cointelegraphمنذ 15 س
