Giới chức Mỹ vừa tiến thêm một bước trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử khi khởi động thủ tục tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư. Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tin nhắn “nhầm số” và các ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ họ đầu tư vào cơ hội giả mạo liên quan đến Ethereum. Chúng còn tuyên bố khoản đầu tư được bảo đảm bằng vàng vật chất để tạo lòng tin.
Ít nhất bốn nạn nhân tại các bang Massachusetts, Utah và South Carolina đã bị nhắm tới. Số tiền chiếm đoạt sau đó được chuyển đổi sang USDT để dễ dàng chuyển ra nước ngoài và che giấu dấu vết. Cơ quan chức năng đã tịch thu số tài sản số này vào đầu năm 2025.
Vụ việc cho thấy xu hướng mới khi stablecoin hiện chiếm khoảng 84% giá trị giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, vượt xa Bitcoin.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تسوية بين CEX ومفوضية CFTC الأمريكية، ودفع غرامة قدرها 500,000 دولار ومنعها من تقديم خدمات للعملاء الأمريكيين دون تسجيل.
وافقت شركة Peken Global على دفع 500 ألف دولار إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لتسوية دعوى مدنية، بسبب قيامها بشكل غير قانوني بالسماح للمقيمين الأمريكيين بالتداول عبر منصة غير مسجلة. لم تعترف الشركة بالتهم، لكنها وافقت على تجنب تقديم الخدمات للعملاء الأمريكيين. وذكرت CFTC أن العملاء الأمريكيين حققوا لها ما يقارب 110 ملايين دولار من رسوم التداول.
GateNewsمنذ 57 د
تطلب مؤسسة NFL إيقاف سوق التنبؤ بالعقود القابلة للتلاعب، وتحترم لجنة CFTC رأي رابطة الرياضة
يتطلب اتحاد كرة القدم الأميركي الوطني في الولايات المتحدة (NFL) من منصات أسواق التنبؤ التوقف عن تقديم العقود التي يمكن التلاعب بها بسهولة، مع التأكيد على أن هذه العقود تفتقر إلى العشوائية، مما قد يشكل تداولاً من الداخل. قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنه سيحترم آراء كل اتحاد، وقد يؤدي ذلك إلى تغيير المشهد التنظيمي. علاوة على ذلك، تتبع كل من NFL وMLB استراتيجيات مختلفة عند مواجهة أسواق التنبؤ، إذ تعكس المواجهة والتعاون نهجاً مختلفاً للتفكير في التنظيم بين منظمات الرياضة الاحترافية.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقوم شركة هيندنبرغ بالبيع على المكشوف لبنك SoFi الصديق للتشفير في الولايات المتحدة، وتتهمه بتضخيم الأرباح بمقدار 1 مليار دولار
قدمت جهة مذكورة بالتدقيق «浑水» تقريرًا عن شركة SoFi، حيث اتهمت إدارتها بتضخيم الأرباح بشكل غير صحيح والحصول على مكافآت، مدعيةً أن قرضًا بقيمة 312 مليون دولار (3.12 مليار دولار) تم تسجيله خطأً باعتباره مبيعات قروض، مما قد يؤدي إلى إعادة إصدار البيانات المالية، وأن المساهمين يواجهون مخاطر تخفيف بنسبة 15%. وأشار التقرير إلى أن المعالجة المحاسبية لا تتوافق مع دورها لدى «JPMorgan Chase».
GateNewsمنذ 2 س
Chainalysis: تستخدم جهات مرتبطة بروسيا وإيران العملات المشفرة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية، وقامت جماعات مؤيدة لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار
ذكرت تقارير شركة Chainalysis أن الطائرات بدون طيار التجارية منخفضة التكلفة أصبحت أداة محورية في صلب النزاعات الحديثة، حيث تستخدم روسيا وإيران تنظيمات تتعلق بعملياتها لتمويل شراء الطائرات بدون طيار باستخدام العملات المشفرة. منذ عام 2022، قامت جماعات موالية لروسيا بجمع أكثر من 8.3 مليون دولار أمريكي من التبرعات، وغالبية تلك التبرعات تم استخدامها عبر العملات المستقرة. كما أن وزارة الدفاع الإيرانية قد قبلت أيضًا مدفوعات بالعملات المشفرة مقابل الأسلحة.
GateNewsمنذ 2 س
محامٍ أمريكي يقيم إرشادات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بالعملات المشفرة: تعريف عقود الاستثمار وقواعد السوق الثانوي لا يزالان غير واضحين
يشير مكتب غيبسون دن للمحاماة إلى أنه على الرغم من أن الإرشادات المشتركة التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) قد تحسّنت، فإنها لا تزال لا تعالج احتياجات القطاع بشكل شامل، خصوصًا فيما يتعلق بالغموض حول اختبار هاوي وتداولات السوق الثانوية. يدعو المؤلفون إلى أن يقدّم قطاع التشفير ملاحظاته، مطالبين بأن تحدد هيئة SEC بوضوح حدود التنظيم، بما يمنع الاستعاضة عن التنظيم بعمليات الإنفاذ.
GateNewsمنذ 2 س
عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يشكك في تغييرات على مستوى الإدارة العليا في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وقرار سحب قضية ترون من قبل جاستن صن
استجوب السناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بول أتكينز، مع التركيز على فترة ولاية مديرة سابقة لإدارة إنفاذ القوانين مارغريت رايان القصيرة وأسباب رحيلها، وخصوصًا في ظل قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإلغاء التهم الموجهة إلى مؤسس ترون ترون جاستن صن يوتشين. استمرت ولاية رايان 6 أشهر فقط، وقد بذلت جهودًا لدفع التحقيقات في قضايا الاحتيال، لكنها واجهت عوائق. وقد أثار اتجاه الرقابة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في ظل الحكومة الحالية اهتمام السوق.
GateNewsمنذ 4 س
