Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تزايدت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة! تقرير من مكتب التحقيقات الفيدرالي: تعرض الأمريكيون في العام الماضي للاحتيال بقيمة 11.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 22%
تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يُظهر أنه في عام 2025 تكبدت الولايات المتحدة خسائر بسبب الاحتيال في مجال العملات المشفرة بلغت 11.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق. يُسيطر على معظم عمليات الاحتيال مجموعات إجرامية من جنوب شرق آسيا، إذ تجاوز متوسط خسارة الضحايا لكل شخص 60 ألف دولار، بل إن كثيرين فقدوا حتى مدخراتهم مدى الحياة.
区块客منذ 17 د
هواجس التداول بناءً على معلومات داخلية! البيت الأبيض يمنع الموظفين من المشاركة في الرهان عبر أسواق التوقعات
أصدر مكتب إدارة البيت الأبيض تحذيرًا في 23 مارس، يُحظر على الموظفين استخدام معلومات غير عامة للمشاركة في أسواق التنبؤ، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد جريمة جنائية. وتذكر التقارير أنه قبل 15 دقيقة من إعلان ترامب تعليق الضربات على إيران، شهدت عقود النفط الآجلة تداولًا غير معتاد، وأن ثلاثة حسابات على Polymarket حققت أرباحًا تزيد عن 600 ألف يوان بسبب التنبؤ بدقة، مما أثار شكوكًا حول التداول بناءً على معلومات داخلية. وأكد البيت الأبيض أن هذا السلوك ينتهك المعايير الأخلاقية، وقال إنه لا توجد حتى الآن أدلة ملموسة تشير إلى أفراد قاموا بالمخالفة.
MarketWhisperمنذ 1 س
حذرت البيت الأبيض الموظفين من عدم استخدام المعلومات الداخلية المتعلقة بالسياسات في المراهنة على أسواق التنبؤ
حذّرت البيت الأبيض موظفيه من عدم استخدام مناصبهم للتنبؤ بالسوق من أجل المراهنة، وخاصة قبل أن تتحول السياسات فجأة، عند ظهور أنشطة تداول غير طبيعية. لقد حققت حسابات موجودة أرباحًا عبر التنبؤ بأكثر من 600 ألف دولار، ويشكك المنتقدون في أن شخصًا ما قد استغل معلومات داخلية لتحقيق الأرباح. وقد أكد البيت الأبيض صحة التحذير.
GateNewsمنذ 2 س
شنّت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا عملية إنفاذ مشتركة جمدت أصول احتيال مُشفّر تتجاوز 12 مليون دولار أمريكي، وحدّدت ضحايا يزيد عددهم على 20 ألف شخص
انتهت «عملية الأطلسي» التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا بالاشتراك، وتم بنجاح تجميد أصول احتيالية تزيد قيمتها عن 12 مليون دولار، وتحديد أكثر من 20 ألف ضحية، مع كون مبلغ الاحتيال المعني يزيد عن 45 مليون دولار، مع التركيز على التصدي لهجمات التصيّد الاحتيالي المُرخّصة. شاركت إحدى منصات CEX في العملية لكنها لم تُجمّد الأموال.
GateNewsمنذ 11 س
يشارك أحد منصات CEX في عملية دولية تقودها NCA في المملكة المتحدة لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض ضمن «التحرك الدولي» «لمكافحة الاحتيال التصيّد الاحتيالي المفوض»
تشارك شركة CEX في عملية "Operation Atlantic" التي تقودها هيئة التحقيقات الوطنية البريطانية (National Crime Agency) لمكافحة الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على عمليات التصيد الاحتيالي الممنهجة. وقدمت الشركة دعمًا ميدانيًا، وساعدت في تحديد الضحايا والمواقع الإلكترونية الخبيثة، ووفرت معلومات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون، مما حمى آلافًا من الضحايا المحتملين.
GateNewsمنذ 12 س
زاخ إكس بي تي: يُشتبه أن المؤسسين المشاركين في سبارتانز قادوا احتيال ما قبل البيع الخاص بـ Blockdag، حيث تجاوز إجمالي الأموال التي تم جمعها 300 مليون دولار أمريكي
محقق on-chain ZachXBT يتهم شريكًا مؤسسًا مشتبهًا لمنصة الكازينو Spartans، Gurhan Kiziloz، بقيادة مشروع Blockdag Network عبر ترويجٍ مضلل لخداع المستثمرين الأفراد لجمع 300 مليون دولار، ثم سحب الأموال إلى الشرق الأوسط خلال عامين. ويُشتبه في أن Gurhan ينفق على نمط فاخر وأنه يستخدم العلاقات العامة للحفاظ على صورته.
GateNewsمنذ 12 س
