رفع مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية في 2 مارس 2026، بهدف استرداد 327,829.720952 USDT يُزعم أنها حصلت من خلال مخطط احتيالي عبر الإنترنت يستهدف مقيمًا في ماساتشوستس.
بدأ التحقيق في خريف 2024، ويشمل شخصًا يُعرف باسم “ليندا براون” التي يُزعم أنها بنت ثقة الضحية من خلال تطبيق مواعدة قبل أن تقنعه بالاستثمار في فرصة عملة رقمية حولت الأموال إلى محافظ يسيطر عليها الجناة. تأتي هذه الإجراءات وسط تحذيرات فدرالية متزايدة حول عمليات احتيال عبر العملات الرقمية مرتبطة بالرومانسية، بما في ذلك تحذير قبل عيد الحب من مكتب المدعي العام في ولاية أوهايو بعنوان “كيوبيد لا يطلب عملات رقمية”.
تفاصيل مخطط الاحتيال العاطفي تظهر من خلال التحقيق
وفقًا للمدعين، تواصلت الضحية لعدة أسابيع مع شخص يستخدم هوية “ليندا براون” عبر تطبيق مواعدة. ثم قدمت براون فرصة استثمارية تتعلق بالعملات الرقمية، وادعت أنها وسيلة شرعية لاستثمار أموال الضحية.
قال مكتب المدعي العام: “تحت غطاء استثمار أموال الضحية بشكل شرعي، خدعت براون الضحية لإرسال أموال إلى محافظ يسيطر عليها براون و/أو شركاؤها المتآمرون.” اكتشفت الضحية الخدعة عندما حاولت سحب أموال من الاستثمار المزعوم، وفشلت طلبات السحب.
حدد السلطات أن الأموال المسروقة نُقلت عبر عدة محافظ للعملات الرقمية، وتحولت إلى USDT، واستخدمت في عمليات غسيل أموال. تمثل الدعوى المدنية محاولة لاسترداد الأصول التي يمكن تتبعها من خلال المخطط الاحتيالي.
دور العملات المستقرة في الاحتيال وغسل الأموال
تسلط الدعوى الضوء على كيف أصبحت العملات المستقرة وسيلة مفضلة في مخططات الاحتيال بسبب سيولتها وسهولة نقلها عبر الحدود. يُعد USDT، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار تصدرها شركة Tether، من أكثر العملات استخدامًا للتحويلات عبر الحدود والتسوية.
تسمح المصادرة المدنية للحكومة بمصادرة الأصول المرتبطة بسلوك إجرامي مزعوم دون الحاجة إلى توجيه تهم جنائية ضد شخص معين. في قضايا العملات الرقمية، يتضمن ذلك عادة تتبع نشاط المحافظ عبر معاملات البلوكشين وطلب من المحاكم مصادرة الأصول الرقمية الموجودة في منصات الحفظ أو الحسابات المجمدة.
تمت عملية تحويل الأموال المسروقة عبر عدة محافظ للعملات الرقمية قبل تحويلها إلى USDT، مما يوضح كيف يستغل المحتالون تقنية البلوكشين لإخفاء حركة الأموال.
تصاعد التحذيرات التنظيمية مع زيادة عمليات الاحتيال العاطفي
تزامنت الدعوى مع تصاعد الوعي الفدرالي بخصوص الاحتيال عبر العملات الرقمية المرتبط بالرومانسية. في 14 فبراير 2026، أصدر مكتب المدعي العام في ولاية أوهايو تحذيرًا للمستهلكين بعنوان “كيوبيد لا يطلب عملات رقمية”، محذرًا من استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لبناء علاقات زائفة قبل طلب المال.
تُعرف هذه المخططات غالبًا بـ"تسمين الخنازير" في إشارة إلى عمليات الاحتيال الطويلة الأمد التي تتعلق بالرومانسية والاستثمار، والتي تتضمن بناء علاقة مع الضحية قبل استغلالها ماليًا.
سجلت لجنة التجارة الفيدرالية خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار من عمليات الاحتيال العاطفي، كما حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية هو أكبر فئة خسائر له. غالبًا ما تتضمن هذه المخططات فترات طويلة من بناء العلاقة قبل تقديم عروض استثمارية احتيالية، وغالبًا ما تتضمن تحويلات عملات رقمية يصعب تتبعها أو استردادها بعد انتقال الأصول عبر محافظ متعددة ونقاط تحويل.
تداعيات التنفيذ على صناعة العملات الرقمية
تعكس دعوى المصادرة في بوسطن نمطًا تتبعه النيابة العامة حيث يسعون لاسترداد الأصول عبر تتبع البلوكشين بدلاً من الاعتماد فقط على التهم الجنائية. غالبًا ما يُذكر USDT في إجراءات التنفيذ بسبب دوره في التسوية وغسل الأموال.
بالنسبة للبورصات، ومزودي المحافظ، ومصدري العملات المستقرة، تعزز مثل هذه القضايا الضغط لتحسين مراقبة المعاملات والتعاون مع السلطات القانونية. على الرغم من أن الاحتيال المزعوم يركز على الخداع بين الأشخاص وليس على ثغرات في البروتوكول، إلا أن طبقة التسوية تظل جزءًا من الاستجابة القانونية.
مع استمرار ارتفاع خسائر عمليات الاحتيال المرتبطة بالرومانسية، يبدو أن المدعين يركزون على تعطيل حركة الأموال واسترداد الأصول حيثما أمكن. تتيح الطريق المدنية للمصادرة للسلطات استهداف المحافظ واسترداد الرموز حتى عندما يكون تحديد أو ملاحقة الجهات الفاعلة عبر الحدود صعبًا.
الأسئلة الشائعة: عمليات الاحتيال الرومانسية وتنفيذ العملات الرقمية
ما هو مصطلح “تسمين الخنازير” في عمليات الاحتيال العاطفي؟
“تسمين الخنازير” يشير إلى مخططات احتيال طويلة الأمد تتعلق بالرومانسية والاستثمار، حيث يبني المحتالون علاقات زائفة مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. بعد بناء الثقة، يعرض المحتالون فرص استثمار احتيالية، غالبًا باستخدام العملات الرقمية، ويحولون أموال الضحية إلى محافظ يسيطرون عليها. يصف المصطلح بشكل مجازي عملية “تسمين” الضحية قبل الذبح المالي.
كيف تتعقب السلطات وتسترد العملات الرقمية المسروقة؟
تستخدم السلطات أدوات تحليل البلوكشين لتتبع حركة الأموال عبر عناوين المحافظ والمعاملات. في إجراءات المصادرة المدنية، يحدد المدعون الأصول الرقمية المرتبطة بسلوك إجرامي مزعوم ويطلبون من المحاكم مصادرتها، غالبًا بالتعاون مع منصات الحفظ لتجميد الحسابات. العملات المستقرة مثل USDT أكثر قابلية للتتبع بسبب إصدارها المركزي وامتثالها لطلبات السلطات.
ماذا يجب أن يعرف المستهلكون لتجنب عمليات الاحتيال عبر العملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية؟
تنصح السلطات الفدرالية المستهلكين بالحذر من العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها من أشخاص يلتقون بهم عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. من العلامات التحذيرية طلب نقل المحادثات إلى منصات مراسلة مشفرة، والضغط للاستثمار بسرعة، ووعد بعوائد مضمونة. المحترفون الماليون الشرعيون لا يطلبون استثمارات عبر تطبيقات المواعدة، وغالبًا ما تشير صعوبة السحب إلى وجود مخطط احتيالي.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير البوابة اليومي (24 أبريل): وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على كريبتو "صيد الخنازير" في كمبوديا؛ قامت تيثر بإصدار 1,000,000,000 (مليار) قطعة إضافية من USDT
يضعف زخم انتعاش البيتكوين (BTC)، إذ تُظهر البيانات حتى 24 أبريل حوالي 78,030 دولارًا. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على سياسيين كمبوديين مرتبطين بمركز احتيال “سِرقة الأموال” في مجال العملات المشفرة. قامت تيثر (Tether) بإعادة إصدار 1 مليار (10^9) من USDT على شبكة Ethereum مرة أخرى، وخلال آخر 5 أيام جرى إصدار ما مجموعه 3 مليارات (30^9) من USDT على شبكة Ethereum.
MarketWhisperمنذ 2 س
Tether Treasury 在以太坊网络上铸造 10 亿 USDT
Gate News 消息，4月24日——据鲸鱼警报监测数据，Tether Treasury 于今日凌晨 01:24（UTC+8）在以太坊网络上铸造了 10 亿 USDT。
GateNewsمنذ 4 س
摩根大通：DeFi 安全漏洞被利用与停滞的 TVL 限制机构采用
Gate News消息，4月23日——摩根大通分析师、由管理董事尼古拉奥斯·帕尼吉尔佐格鲁（Nikolaos Panigirtzoglou）领衔表示，持续的去中心化金融 (DeFi) 套利利用行为以及增长乏力，继续限制机构对该领域的兴趣。最近的 Kelp DAO 窃案在短短几天内，按周三报告所述，从 DeFi 的总锁定价值 $20 TVL 中抹去了大约 十亿美元。
GateNewsمنذ 10 س
Tether يجمّد 344 مليون دولار من USDT على سلسلة Tron: تعاون OFAC، وعنوانان مرتبطان بالتحايل على العقوبات
وفقًا لتقرير Decrypt بتاريخ 4/23، قامت جهة إصدار العملات المستقرة Tether بتجميد جَيبين (محفظتين) على سلسلة Tron في ذلك اليوم، بإجمالي 3.44 مليار دولار أمريكي من USDT، ويُعد هذا واحدًا من أكبر إجراءات التجميد على مستوى واحد في تاريخ Tether. تم التنسيق بين المنفذين ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) مع الجهات الإنفاذية الأمريكية، حيث تم وضع علامة على عنوانين باعتبارهما يشتبه في أنهما يشاركان في التحايل على العقوبات أو شبكات إجرامية أو أنشطة غير قانونية أخرى.
تجميد 3.44 مليار USDT عبر عنوانين في Tron
يستشهد Decrypt ببيانات Tether ويشير إلى أن عملية التجميد هذه تركز على شبكة Tron، وتنقسم إلى المعاملتين التاليتين:
العنوان (بادئة) المبلغ المجمد السلسلة TNiq9…QZH81 حوالي 2.13 مليار دولار أمريكي USDT Tron
ChainNewsAbmediaمنذ 12 س
كبير الاقتصاديين في Circle يقترح رفع معدلات USDC على Aave وسط تداعيات KelpDAO
بوابة الأخبار رسالة، 23 أبريل — اقترح جوردن لياو، كبير الاقتصاديين في Circle، رفع معاملات إقراض USDC على Aave v3 Ethereum Core هذا الأسبوع عقب استغلال KelpDAO rsETH بقيمة $292 مليون والذي أدى إلى أزمة سيولة عبر البروتوكول. تشير «طلب للتعليق» من لياو إلى زيادة "S
GateNewsمنذ 13 س
Lido تقترح مساهمة بقيمة 5.8 مليون دولار لمعالجة عجز rsETH من استغلال LayerZero
رسالة أخبار بوابة، 24 أبريل — تسعى Lido Labs إلى الحصول على موافقة DAO لتخصيص ما يصل إلى 2,500 إيثريوم مُرهَن (بما يعادل تقريبًا 5.8 مليون دولار) لتقليل عجز rsETH الناجم عن استغلال Kelp الأخير، وفقًا لاقتراح نُشر يوم الخميس. وسيتم إتاحة المساهمة فقط كجزء من حزمة تعافٍ ممولة بالكامل تهدف إلى سد العجز في rsETH بالكامل.
The Kelp DAO rsETH bridge suffered a LayerZero-based exploit last week that resulted in approximately million in losses. The attack created material backing shortfalls for rsETH and triggered broader second-order effects across DeFi. Aave experienced significant contagion, with attackers using stolen Kelp-linked assets as collateral; the platform's total value locked fell by nearly billion, leaving approximately million in bad debt. The rsETH deficit has also created market rate pressures, elevated borrow and lending stress, and risks of forced unwinds for users in vaults and looping strategies.
Lido Labs said the total rsETH deficit exceeds 100,000 ETH, with the recovery vehicle expected to include multiple contributors. Lido DAO will participate as one of several stakeholders rather than as the sole backstop provider. Shortly after Lido's proposal, the EtherFi Foundation proposed contributing 5,000 ETH for additional relief.
The Kelp exploit has prompted industry discussion on DeFi security and contagion risks, with some analysts noting that repeated hacks and institutional hesitation are pushing investors toward stablecoins.
GateNewsمنذ 14 س
