ملخص سريع
- قدم مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس في الولايات المتحدة طلبًا لمصادرة ما يقرب من 328 ألف دولار مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات الرقمية.
- تم خداع الضحية لإرسال أموال إلى مستخدم تواصل معه عبر تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
- حذر المدعون الأمريكيون مؤخرًا الجمهور من مخاطر عمليات الاحتيال العاطفي وارتباطها بالعملات الرقمية.
يسعى مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس إلى المصادرة المدنية لمبلغ 327,829 دولارًا من USDT كجزء من مخطط غسيل أموال استهدف مستخدم تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
تواصل شخص باسم “ليندا براون” مع الضحية — وهو مقيم في ماساتشوستس — لمدة عدة أسابيع بدءًا من نوفمبر 2024 قبل أن يعرض عليه فرصة استثمار في العملات الرقمية المزعومة.
ثم أرسل الضحية أموالًا إلى محافظ يسيطر عليها براون، معتقدًا أنها وسيلة استثمار شرعية، لكنه اكتشف لاحقًا أنها عملية احتيال عندما حاول سحب أمواله.
تم نقل أموال الضحية بين محافظ متعددة ثم تم تحويلها إلى USDT — العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي تصدرها تيثر — من عملات رقمية أخرى، وفقًا للشكوى.
قال مكتب المدعي العام في ماساتشوستس في بيان: «إن إجراء معاملة مالية مع علمك أن المعاملة مصممة لإخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو سيطرة العائدات الإجرامية يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.»
وأضاف: «تسمح الإجراءات المدنية للمصادرة للأطراف الثالثة بالمطالبة بمطالبات على الممتلكات، والتي يجب حلها قبل أن يتم مصادرتها إلى الولايات المتحدة وإعادتها للضحايا.»
تم تتبع جزء على الأقل من أموال الضحية إلى محافظ عملات رقمية تم مصادرتها في أغسطس 2025. ومع ذلك، قبل المصادرة وإعادتها للضحية، يجب على الولايات المتحدة إثبات، بمعيار غلبة الأدلة، أن الممتلكات خاضعة للمصادرة، وفقًا للبيان.
على الرغم من أن الجريمة وقعت في عام 2024، فإن طلب المصادرة يأتي بعد أسابيع قليلة من تحذير المدعين الأمريكيين الجمهور من عمليات الاحتيال العاطفي المرتبطة بالعملات الرقمية مع اقتراب عيد الحب.
قال محلل لـ Decrypt في ذلك الوقت: «على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، تستغل هذه المخططات الضعف العاطفي والمالي على حد سواء.»
«يقضي المحتالون أسابيع أو حتى شهورًا في بناء ثقتك قبل أن يقدموا فرص استثمارية تبدو مربحة.»
في العام الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة رقم قياسي قدره 225 مليون دولار مرتبطًا بعمليات احتيال مماثلة على العملات الرقمية، والتي تعتمد على ثقة الضحية واعتقاده. وغالبًا ما يُطلق على مثل هذه المخططات اسم «احتيال الخنزير المذبوح»، في إشارة إلى طريقة تسمين الخنزير قبل ذبحه.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذر السلطات من استخدام رموز عملات مزيفة تابعة لـ FBI لتهديد مستخدمي Tron
في الإيجاز
قالت المكتب الفيدرالي للتحقيقات إن المستخدمين على ترون يتلقون رموز تدعي أنها من إنفاذ القانون الفيدرالي.
تحث الرموز المستقبلين على توفير معلومات شخصية فوراً أو مواجهة عقوبات وتجميد الأصول.
على الرغم من أن المكتب الفيدرالي للتحقيقات قال إنه لم ينشئ الرمز، استخدم الوكلاء رموزاً مزيفة
Decryptمنذ 1 س
تم تجميد العنوان الذي يحتفظ بـ 1321 مليون دولار USDT
Gate News أخبار، في 19 مارس، تم تجميد عنوان عملة مشفرة يحمل 13,215,713 USDT (بما يعادل حوالي 13.2165 مليون دولار). لم يتم الكشف عن السبب المحدد لتجميد هذه الأموال الكبيرة حتى الآن، مما أثار هذا الحدث اهتمام السوق مرة أخرى بشأن الأمان والإجراءات التنظيمية لأصول العملات المشفرة.
GateNewsمنذ 4 س
رجل أمريكي يعترف بذنبه بعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أغاني واحتيال منصات البث للحصول على أكثر من 8 ملايين دولار من الإتاوات
سكان نورث كارولينا مايكل سميث يعترف رسميًا بذنبه في قضية احتيال الملكية الفكرية للبث المباشر، حيث استخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء أغاني بكميات كبيرة، وقام بإنشاء عمليات تشغيل وهمية من خلال حسابات روبوتية لخداع الحصول على مستحقات الملكية الفكرية تتجاوز 8090000 دولار أمريكي، وسيتلقى الحكم عليه في عام 2026.
GateNewsمنذ 5 س
شرطة سيول تفكك عصابة غسل أموال عائلية، نقلت مليارات الوون الكوري من خلال بورصات عملات مشفرة غير مسجلة
أوقفت شرطة سيول عملية غسيل أموال تتعلق بصرف عملات رقمية غير مسجلة، واعتقلت 19 عضواً، مع تورط مبالغ تصل إلى عدة مئات مليارات وون كوري. كان الزمرة تحول النقد المحصل من عمليات الاحتيال في الاتصالات إلى تيثر (USDT)، وتحويله إلى الخارج، وتمكنت الشرطة من العثور على أصول بقيمة حوالي 60 مليار وون كوري.
GateNewsمنذ 5 س
CLARITY Act's Stablecoin Yield Deal Near as SEC Redefines Tokens
قانون CLARITY بشأن عوائد العملات المستقرة على الأبواب مع إعادة تعريف هيئة الأوراق المالية للرموز الرقمية
يحرز صناع السياسات والمنظمون تقدماً في سياسة العملات المشفرة، مع توقع طرح اقتراح عائد العملات المستقرة قريباً. صنفت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) معظم الأصول المشفرة كأصول غير مالية، وحددت عدة أصول كسلع رقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 6 س
قطع Algorand القوة العاملة مع تسمية لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) الـ ALGO كسلعة
لقد قللت مؤسسة ألجوراند قوتها العاملة بنسبة 25% وسط عدم اليقين في السوق، حتى مع توضيح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لوضع ALGO كسلعة رقمية. تعكس هذه الخطوة إعادة تعديل استراتيجية وليس انسحاباً من النمو طويل الأجل.
تسريحات عمل تضرب ألجوراند مع تصادم ضغوط السوق مع التنظيم
Coinpediaمنذ 10 س
