معلومات محفظة المستخدمين تتكشف! المحقق على السلسلة ZachXBT يكشف أن موظفي Axiom متورطون في تداول داخلي

محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا ما هذه المرة؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر اسم منصة التداول المشفرة Axiom، متهمًا موظفي الشركة بالتلاعب باستخدام أدوات داخلية لمتابعة محافظ المستخدمين سرًا، وحتى تحويل هذه المعلومات السرية إلى ميزة تداولية لتحقيق أرباح من شراء وبيع العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن أصبح الأمر واضحًا تمامًا.

تأسست شركة Axiom في عام 2024 بواسطة مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal"، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.

قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، بهدف التحقق مما إذا كانت أدوات Axiom الداخلية قد تم استخدامها بشكل مفرط، لكنه لم يكشف عن هوية المبلغين.

وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال الكبير في Axiom، المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات المحافظ الخاصة بمستخدمي Axiom، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرفات المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا جدًا”.

على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب من خلال معلومات داخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.

إذا تم تتبع المتداولين المعروفين أو مؤثري العملات الرقمية أو كبار المستثمرين، واستغلال “عدم التماثل في المعلومات” لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فهذا يُعد تداولًا داخليًا، مثل:

• اكتشاف قبل إعلان أحد المؤثرين عن شراء نوع معين من الرموز، والتخطيط مسبقًا للاستفادة من ذلك؛
• أو عند ظهور حركة أموال كبيرة من قبل كبار المستثمرين، والاستعداد للخروج قبلهم لتقليل الخسائر.

تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية والتآمر لاستغلال الأدوات الداخلية لتحقيق أرباح كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضت بيانات محافظهم للتسريب أكدوا صحة المعلومات المسربة.

كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال صلاحيات الوصول الخاصة في التداول لتحقيق أرباح، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من الأدوات الداخلية، وتحقيق ربح قدره 200 ألف دولار.

قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكنه تأكيد تورط هذه المحافظ بشكل كامل في عمليات تداول داخلية إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.

رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة قدم Axiom بيانًا لـ ZachXBT، واعترف بمعرفة الاتهامات، واتخذ إجراءات لمواجهتها. وقالت الشركة:

“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استخدام بعض أعضاء الفريق أدوات خدمة العملاء الداخلية للتجسس على محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”

وأكدت Axiom: “هذا لا يمثل سلوك فريقنا بأكمله، فنحن دائمًا نضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”

وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مُرخّصة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القضية قد تقع ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.

قضية أخرى: توقعات السوق تثير موجة من الرهانات، وعميل غامض يحقق أرباحًا قدرها 39,000 دولار بدقة قبل بداية هذا الأسبوع، كان ZachXBT قد أعلن عن كشف قضية تداول داخلي، مما أدى إلى اندلاع موجة من المضاربة في السوق. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن أي شركة عملات رقمية تتورط في تداول داخلي؟”، بلغ حجم التداول فيها 27 مليون دولار، حيث راهن المتداولون بشكل جنوني على Axiom وMeteora وPump.fun وغيرها من المنصات المعروفة.

وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول الرهان على أن Axiom ستُذكر في قضية داخلية بأقل من سعر الاحتمال، واستثمر أكثر من 50 ألف دولار، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39 ألف دولار.