اندلعت قضية اختطاف في توكسون، أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية، صدمت البلاد. نانسي غاثري، والدة مقدمة برنامج الصباح “توداي” في NBC سافانا غاثري البالغة من العمر 84 عاما، تم أخذها قسرا من منزلها في ساعات الصباح الأولى من الأول من فبراير، وطالب الخاطفون بفدية قدرها 600 دولار من البيتكوين عبر رسالة مجهولة.
(الملخص: 2025 صلب الحوت: اختطاف القصر، تسمم سلسلة التوريد، وتصفية مئات الملايين من الدولارات)
(ملحق خلفي: تخطط عدة شركات تأمين لإطلاق “تأمين فدية اختطاف الأغنياء من العملات الرقمية”، والذي سيكون في طريقه في أقرب وقت هذا الخريف)
جدول محتويات هذا المقال
- البيتكوين ليس مجهولا
- نشاط غير معتاد في محفظة الابتزاز
- ملاحظات فدية مزيفة تستغل الحريق
- يدخل البحث أسبوعه الثالث، ويعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 10 دولارات
وفقا لمجلة فورتشن، كانت والدة الستريمر، نانسي جوثري، قد شوهدت آخر مرة من قبل عائلتها في 31 يناير، وعندما زارتها العائلة في اليوم التالي، وجدوا أن هاتفها ومحفظتها وأدويتها اليومية كانت في المنزل، لكن لم يكن هناك أحد مفقود. تم العثور على دماء واقتحامات في الموقع، وقرر شريف مقاطعة بيما كريس نانوس على الفور أن الأمر كان اختطافا.
في 2 فبراير، تلقت محطة KOLD-TV، وهي محطة تلفزيونية محلية في توسان، رسالة فدية مجهولة تطلب من العائلة إرسالها إلى العائلة 600 دولار بالبيتكويناستورد عنوان المحفظة المحدد وحدد موعدا نهائيا. احتوت الرسالة على عناوين محددة لمحافظ البيتكوين ومواعيد دفع محددة، مهددة بتمزيق التذاكر إذا لم يتم الدفع.
ردت سافانا جوثري وإخوتها لاحقا بنشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي: “سمعنا أيضا تقارير عن ملاحظات فدية، وكعائلة، نفعل كل ما بوسعنا. نحن مستعدون للحديث.”
البيتكوين ليس مجهولا
اختار الخاطفون البيتكوين كأداة فدية، على ما يبدو لإخفاء هوياتهم، لكن عدة خبراء في العملات الرقمية أشاروا إلى أن هذا الخيار قد ينقلب عليه.
وفقا لفوكس بيزنس، يؤكد خبراء تحليل البلوك تشين أن البيتكوين ليس نظاما مجهولا بل هو نظام “مستعار”. يتم تسجيل كل معاملة بشكل دائم في دفتر السجلات العامة للبلوك تشين، وعلى الرغم من أن الأسماء أو العناوين لا تعرض مباشرة في الدفتر، إلا أن شركات الطب الشرعي للبلوكشين قادرة على ربط عناوين المحافظ بمنصات تبادل محددة أو شبكات إجرامية.
غالبا ما يخبرنا عملاؤنا في إنفاذ القانون أنهم يفضلون تتبع تدفق الأموال بالعملات الرقمية بدلا من النقد.
المفتاح هو أنه بمجرد محاولة حامل المحفظة سحب أمواله من البورصة، يمكن لجهات إنفاذ القانون إصدار مذكرة استدعاء للبورصة للحصول على الاسم الحقيقي للمستخدم وتاريخ ميلاده وحتى رقم الضمان الاجتماعي. بدلا من أن يكون ابتزاز الأموال شبه غير قابل للتتبع، يوفر البيتكوين سلسلة من العملاء الرقميين لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
لكن هذا الخبير في البلوكشين لا يبدو أنه أخذ في الاعتبار مشاكل التتبع التي تسببها مزج البيتكوين.
محفظة ابتزاز بنشاط غير معتاد
كما أفادت مجلة فورتشن في 11 فبراير، ظهرت أنشطة معاملات جديدة من محافظ البيتكوين المرتبطة بمذكرة الفدية التي قدمتها نانسي جوثري. إيداع مبلغ 152 دولارا فقط من البيتكوين في المحفظة، وهو عملية تبدو غير مهمة، يؤدي عن طريق الخطأ إلى تفعيل المراقبة في الوقت الحقيقي بواسطة أدوات الأدلة الجنائية المتقدمة للبلوكشين.
وقد وصفت هذه الصفقة الصغيرة بأنها “دليل رقمي قاطع” للخاطفين، حيث يتم رصد أي تفاعلات مع المحفظة في الوقت الفعلي، ويمكن تتبع تدفق الأموال. إذا جاء البيتكوين من بورصة، فقد يكشف سجل KYC (اعرف عميلك) مباشرة عن هويتك.
حتى من خلال خلاط العملات أو التحويلات المتعددة، لا تزال أدوات تحليل البلوكشين الحديثة قادرة على تتبع التعرف على الأنماط.
ملاحظات فدية مزيفة تستغل الحريق
الفوضى في هذه الحالة لا تتوقف عند هذا الحد. اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الرجل من كاليفورنيا ديريك كاليليا (42 عاما) في 5 فبراير بزعم استخدامه رقما افتراضيا لإرسال رسائل نصية إلى ابنة نانسي وصهرها تقول: “هل حصلت على البيتكوين؟ نحن ننتظر صفقة هنا.”
لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن رسائل كاليللا النصية كانت نفسها رسالة الفدية الأصليةغير مرتبط، لقد استغل الفوضى فقط ليتظاهر بأنه خاطف في محاولة للغش على المال. وجهت إلى كاليلا تهمتين فيدراليتين، من بينها نية إرسال طلب فدية وإجراء مكالمات مجهولة لمضايقة شخص معين. تم الإفراج عنه بكفالة بعد مثوله أمام المحكمة، لكنه طلب منه الامتناع عن التواصل مع أي شهود أو ضحايا وتسليم جميع الأجهزة الإلكترونية للمراقبة.
دخل البحث أسبوعه الثالث، وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 10 دولارات
حتى 15 فبراير، لا تزال نانسي غاثري مفقودة. زاد مكتب التحقيقات الفيدرالي المكافأة من 5 آلاف إلى 50,000 دولار 10 آلاف دولار، وأعلن عن خصائص المشتبه به في تسجيلات المراقبة: طوله حوالي 175-178 سم، متوسط البنية، يحمل حقيبة مشي أسوداء بسعة 25 لتر “حقيبة مشي أوزارك تريل”.
جمع المحققون المبلغ في منزل نانسيعينات DNA لا تخص لها أو لأقاربها أو أصدقائها، تم العثور على عدة قفازات بالقرب منها، وأبعدها يبعد حوالي 16 كيلومترا عن المنزل. في 13 فبراير، نفذ فريق التدخل السريع مذكرة تفتيش على ممتلكات تبعد حوالي 3 كيلومترات عن منزلهم، وأفرج عن رجل كان مصنفا في الأصل ك “شخص مثير للقلق” بعد احتجاز قصير.
قال البيت الأبيض إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيخصص كل الموارد للمساعدة في التحقيق. تظهر أسواق التنبؤ بأسواق متعددة الأسواق أن 78٪ من المراهنين يعتقدون أن المشتبه به سيتم القبض عليه بحلول نهاية فبراير.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
للنشر الأول عن التشفير يجب التحقق! X تصدر لوائح جديدة لمكافحة الاحتيال، لمنع المتسللين من اختطاف الحسابات والترويج لعملات رقمية مزيفة
تطلق منصة التواصل الاجتماعي X آلية تحقق إجبارية للمحتوى المتعلق بالعملات المشفرة، وذلك للتعامل مع مشكلة الاحتيال التي تزداد سوءًا بشكل متنامٍ. سيتم تطبيق هذه الآلية عند ذكر المستخدم للعملات المشفرة لأول مرة على الحساب، حيث سيتم قفل الحساب وطلب إتمام التحقق من الهوية. ووفقًا للبيانات، من المتوقع أن تصل عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025 إلى 17.0 مليار دولار، كما أصبحت منصة التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًا لعمليات الاحتيال. تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض معدل نجاح عمليات الاحتيال التي يستغل فيها المهاجمون حسابات عالية الثقة لتنفيذ الاحتيال، إلا أن الاحتيال لا يزال يتوسع بسرعة، ولا تزال إجراءات الوقاية تواجه تحديات.
CryptoCityمنذ 18 د
ترقية قضية Tornado Cash: وزارة العدل الأمريكية ترفض دفاع رومان ستورم
تصاعدت قضية وزارة العدل الأمريكية ضد المؤسس المشارك لـ Tornado Cash رومان ستورم بشكل مستمر، إذ ردّ الادعاء على استشهاد ستورم بقرارات المحكمة العليا، مؤكدًا أن الإطار القانوني مختلف. يواجه ستورم اتهامات جنائية مثل غسيل الأموال، وترتبط الأموال المعنية بأنشطة غير قانونية بشكل وثيق. وتؤثر القضية بشكل مهم على بروتوكولات الخصوصية في مجال التشفير والتنظيمات.
GateNewsمنذ 36 د
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على وقوع خطأ في تطبيق إجراءات الإنفاذ المتعلقة بالعملات المشفرة، وغرّمت 95 شركة ما مجموعه 2.3 مليار دولار
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تعترف بوجود أوجه قصور في إنفاذ القوانين السابق بحق قطاع العملات المشفرة، وتؤكد على عدم ضرورة المبالغة في التركيز على عدد القضايا. منذ فبراير 2025، تم إلغاء سبع قضايا متعلقة بالعملات المشفرة، مع سعي لإجراء تعديلات على السياسات. يدفع رئيسة الهيئة الجديدة أتكينز نحو ابتكار تنظيمي، ويطرح آلية «المرفأ الآمن»، بهدف توفير مساحة للامتثال أمام مشاريع العملات المشفرة الناشئة، مع توقع إعادة تشكيل مسار الامتثال في القطاع.
GateNewsمنذ 2 س
رفض وزارة العدل الأمريكية لمطوري Tornado Cash إسقاط التهم، العدّ التنازلي لإعادة المحاكمة
يعارض? وزارة العدل الأمريكية طلب إسقاط القضايا المقدم من المؤسس المشارك لـ Tornado Cash رومان ستورم، مشيرةً إلى أن حكم المحكمة العليا الذي استشهد به لا ينطبق. تم توجيه ستورم اتهامات بغسل الأموال وغيرها من الجرائم على خلفية تشغيله بروتوكولًا يوفّر خصوصية للمعاملات في مجال العملات المشفرة. وذكرت وزارة العدل أن ستورم وُصف بأنه كان يعلم أن المستخدمين يقومون بأفعال غير قانونية دون أن يتدخل، وأن Tornado Cash لا يملك استخدامات قانونية، وهو ما يؤثر بشكل خطير على مطوري الخصوصية في مجال التشفير ككل، ويكشف التناقض في سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالعملات المشفرة.
MarketWhisperمنذ 2 س
منتجع فخم للتشفير لم يتبقّ منه سوى الأعشاب البرية؟ يشتبه في اختراق مجموعة “تايزي” لخطة تابعة لتيمور الشرقية
كشفت تحقيقات صحيفة The Guardian وOCCRP أن منتجع AB Digital Technology Resort في تيمور الشرقية يُشتبه في ارتباطه بمجموعة «تايزي» التي تخضع لعقوبات أمريكية، إذ توجد فجوة كبيرة بين الترويج لذلك المنتجع والواقع. تُعرف مجموعة «تايزي» بالاحتيال عبر الإنترنت، كما أن القضايا الجيوسياسية والحَوْكمية التي تواجهها تجعل تيمور الشرقية نقطة محتملة للجريمة العابرة للحدود. تُظهر نتائج التحقيق أن الخطة لا تزال ستستمر في المضي قدمًا، لكن موقف حكومة تيمور الشرقية من هذه التطورات غير واضح.
MarketWhisperمنذ 4 س
موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على بعض قضايا الإنفاذ المتعلقة بالعملات المشفرة لا تُفيد؛ 2.3 مليار غرامة لم تحمِ المستثمرين
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخرًا على بعض إجراءات إنفاذ القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة دون أن تُلحق ضررًا بالمستثمرين، وقررت إعادة توجيه تركيزها إلى سلوكيات أكثر خطورة مثل الاحتيال والتلاعب في السوق. شدد رئيس الهيئة أتكنز على إعادة توزيع الموارد، وتقليل إجمالي عدد إجراءات الإنفاذ، من أجل تعزيز فعالية حماية المستثمرين.
MarketWhisperمنذ 4 س
