في 13 فبراير، أصدرت شركة Chainalysis تقريرًا جديدًا يُظهر أن تدفقات العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بشبكات الاتجار بالبشر قد زادت بنسبة 85% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها عدة مئات من الملايين من الدولارات، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. تشمل الخدمات المعنية مراكز الاحتيال، المقامرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى شبكات غسيل الأموال التي نشطت مؤخرًا باستخدام اللغة الصينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعاملات بالعملات المشفرة تدعم بشكل رئيسي خدمات الدليل الدولي، وشبكات الدعارة، ووسطاء الاختطاف والعمل، وموردي مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث يُستخدم العملات المستقرة بشكل أكثر شيوعًا في خدمات الدليل والدعارة. وأكدت شركة Chainalysis أن على الرغم من الارتفاع الملحوظ في تدفقات الأموال، فإن شفافية تقنية البلوكشين توفر للسلطات إنجازات غير مسبوقة في التحقيقات. من خلال تحليل أنماط المعاملات والتجمعات في المحافظ، يمكن للجهات التنظيمية تتبع تدفقات الأموال ومكافحة الشبكات غير القانونية.
واقترحت Chainalysis أن يركز فريق الامتثال والسلطات على المدفوعات الدورية الكبيرة التي تُدفع لوكالات التوظيف، وتجمعات المحافظ التي تتعلق بأنواع متعددة من الخدمات غير القانونية، وأنشطة التبادل المنتظمة للعملات المستقرة. وأوضحت الشركة أن تحليل البلوكشين لعب دورًا حاسمًا في نجاح السلطات الألمانية العام الماضي في تفكيك منصة استغلال الأطفال جنسيًا.
وأكد التقرير أن، على عكس المعاملات النقدية التقليدية، فإن قابلية تتبع معاملات البلوكشين لا تكشف فقط عن تدفقات الأموال في شبكات الاتجار بالبشر، بل قد تمنع أيضًا الجرائم المستقبلية. ودعت Chainalysis إلى تعزيز مراقبة المدفوعات المشفرة من قبل الهيئات التنظيمية والسلطات القانونية على مستوى العالم لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر والجريمة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قضية غسل تداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة تصل إلى المحكمة مع استرداد 3 أشخاص وتوجيه التهم إلى 10 آخرين
ثلاثة من مسؤولي العملات الرقمية الذين تم ترحيلهم من سنغافورة ظهروا أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند يوم الاثنين مع توسع الادعاء الأمريكي في قضية تداول غير قانوني تشمل الآن عشرة مواطنين أجانب مرتبطين بأربع شركات صانع سوق للعملات الرقمية.
تمثل مثولهم أمام المحكمة الخطوة الأحدث في حملة أميركية صارمة على
Cointelegraphمنذ 5 د
محكمة يينتشوان تبت في نزاع استثمار مُفوَّض في عملات افتراضية عبر الوساطة القضائية، وتُحذّر من أن العقود ذات الصلة بعد عام 2017 قد تم اعتبارها لاغية
محكمة الشعب في منطقة شينغتشينغ بمدينة يِنشوان تبت في نزاع مدني وتجاري يتعلق بتفويض استثمار عملات رقمية افتراضية، حيث طلب المدعي استرداد مبلغ الاستثمار دون جدوى، وقد رفع دعوى بدعوى الإثراء دون سبب. وقد اعتبرت المحكمة أن العلاقة هي علاقة بموجب عقد تفويض، ونجحت في التوفيق، مع التنبيه للمستثمرين بضرورة الانتباه إلى المخاطر القانونية.
GateNewsمنذ 3 س
ضربة قوية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم توجيه الاتهام إلى 10 من مُتلاعبين أجانب في تداول العملات المشفرة
فقدت هيئة محلفين كبرى اتحادية 10 من كبار المسؤولين والموظفين، متهمة إياهم بالتخطيط للاحتيال المعروف بـ"التضخيم والبيع" (pump-and-dump)، وذلك في صفقات وهمية ذات خلفية عابرة للحدود. أجري التحقيق بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وIRS-CI، وكشف عن سلوكيات تلاعب بالسوق. إذا ثبتت الإدانة، فسيواجهون عقوبة تصل إلى 20 عامًا سجنًا وغرامات مالية باهظة. تُبرز هذه القضية مدى شدة جهود التنظيم لمواجهة سوق العملات الرقمية، وتعزز التعاون على مستوى عالمي.
GateNewsمنذ 3 س
يُحذّر كبار المنفّذين لدى CFTC متداولي المطلعين في أسواق التنبؤ
أرسل مدير الإنفاذ الرئيسي لدى هيئة تنظيم السلع الأمريكية رسالة تحذيرية إلى متداولي المطلعين في أسواق التنبؤ يوم الثلاثاء، مؤكداً أن منتهكيها سيواجهون إجراءات إنفاذ.
“نحن على علم بالتكهنات المتعلقة بتداول المطلعين”، قال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة ديفيد ميلر خلال ندوة في
Cointelegraphمنذ 4 س
تحذير قوي من لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بشأن التوقعات بتداولات داخلية في سوق التوقعات؛ وقد يواجه المخالفون إجراءات إنفاذ
تعزز لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الرقابة على التداول من الداخل في أسواق التنبؤ، مؤكدةً أن عقود الأحداث تُعد عقود مقايضة خاضعة لرقابة مالية صارمة. وقد أثارت العديد من القضايا الأخيرة الاهتمام، وستتعامل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية مع القضايا التي تُعد من أخطر الانتهاكات على سبيل الأولوية، كما يجري كذلك العمل على تشريعات ذات صلة، ما يدفع سوق التنبؤ نحو التطور بما يتوافق مع القواعد. يجب على المستثمرين الانتباه إلى الامتثال القانوني وامتثال المعلومات.
GateNewsمنذ 4 س
