السلطات البريطانية تستهدف ثروة كريج كوستيلو في العملات الرقمية

واصل المدعون في المملكة المتحدة مصادرة العملات الرقمية والأصول الخاصة بالمدعى عليه، كريج كوستيلو، التي استُخدمت في مخطط تجارة مخدرات بقيمة تصل إلى 1.6 مليون جنيه إسترليني، والذي شمل تهريب الكوكايين إلى البلاد.

بدأ المدعون في المملكة المتحدة إجراءات لتجميد ممتلكات وثراء العملات الرقمية المتبقية التي يمتلكها كريج كوستيلو. كان كوستيلو آخر بين أربعة من شركائه في تيسايد الذين أدينوا على خلفية شبكة تجارة مخدرات عالمية.

وفقًا لـ Gazette Live، تمكن المحققون الماليون من تتبع قيمة إيثيريوم كلاسيك البالغة 4,012.21 جنيه إسترليني إلى حسابات كوستيلو. يزعم المدعون أن هذه الممتلكات عبر الإنترنت تم الحصول عليها من خلال مبيعات المخدرات. تشير سجلات البنك إلى إيداعات منتظمة في حسابه البنكي تتوافق مع أنماط تجارة المخدرات.

ثروة مبنية على إمبراطورية مخدرات دولية

بين عامي 2015 و2016، تعاون كوستيلو مع جون واتسون، ستيفن بيزلي، وديف رايت. كانت المنظمة تديرها زعيم مخدرات ستوكتون جون موربي وبلطجي ميرسيسايد لانس كينيدي، اللذان ساعدا في استيراد الكوكايين إلى المملكة المتحدة من إسبانيا وبلجيكا.

كان كينيدي يدير أعمال كوكايين بقيمة تقارب 17 مليون جنيه إسترليني. أوكل طائرات هليكوبتر لتوصيل مخدرات من الفئة أ عبر طرق مختلفة. ثم كانت الشحنات تتجه إلى الشمال الشرقي وميرسيسايد عبر وسطاء، الذين نقلوا بضائعهم خارج كنت.

في عام 2021، تم تقديم تهم التآمر نتيجة لمراقبة شرطة كليفلاند. قبل إصدار الحكم من قبل هيئة المحلفين، هرب كوستيلو إلى الشرق الأوسط. وتم القبض عليه وهو يقود في أمستردام من قبل المسؤولين الهولنديين. في عام 2022، عاد إلى المملكة المتحدة وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.

قد يعجبك أيضًا: فيتاليك يتوقع أن تقود ZK-EVMs التحقق من صحة إيثيريوم بحلول عام 2030

استمرار المعركة القانونية حول الأصول المصادرة

يزعم المدعون أن كوستيلو حقق أرباحًا غير قانونية بقيمة تصل إلى 1.6 مليون. لقد باعوا بالفعل منزله المكون من خمس غرف، والدراجات الرباعية، والسيارات الفاخرة. لا يزال كوستيلو وشريكته السابقة، فيكتوريا، في نزاع حول عائدات بيع المنزل.

زارت فيكتوريا كوستيلو محكمة ديرم في ادعاء بأنها قدمت الدفعة الأولى نقدًا. أشار المدعي ستيف مكناي إلى أن الطلاق كان قيد الانتظار حتى يتم التوصل إلى تسوية مالية. تشير الوثائق إلى قيمة رأس مال المنزل البالغة 107,722 جنيه إسترليني عند سداد الرهون العقارية.

وجد المسؤولون أكثر من 137,577 جنيه إسترليني نقدًا وأصولًا أخرى يمكن مصادرتها. من المتوقع أن يكتمل أمر المصادرة على يد قاضٍ هذا العام. كان ثلاثة من شركاء كوستيلو قد دفعوا بالفعل مطالباتهم بعائدات الجريمة، حيث دفعوا أقل من 300,000 من أصل أكثر من 4 ملايين من العائدات.