شبكة غسيل أموال بمليارات الجنيهات في بريطانيا تستخدم العملات الرقمية لمساعدة روسيا على تفادي العقوبات

شبكة لغسيل الأموال بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية تعمل في 28 مدينة وبلدة في المملكة المتحدة قامت بتحويل أرباح من تجارة المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة إلى العملات الرقمية، وجزء من هذه الأموال يُزعم أنه دعم روسيا في التهرب من العقوبات وتمويل الحرب، وفقاً لوكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA).

حملة وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) التي تحمل اسم عملية زعزعة الاستقرار أدت إلى اعتقال 128 شخصاً ومصادرة أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني نقداً وأصول رقمية. ويُعتقد أن هذه الشبكة متطورة للغاية حتى أنها تمتلك بنكها الخاص لتنسيق المدفوعات غير القانونية المرتبطة بمصالح روسية.

غالباً ما يجمع موظفو جمع الأموال الحقائب “القذرة” قبل تحويلها بسرعة إلى سوق العملات الرقمية. وحذرت الـNCA من أن تدفق هذه الأموال لا يغذي الجريمة في المملكة المتحدة فحسب، بل يرتبط أيضاً بشكل مباشر بـ"أحداث جيوسياسية تسبب معاناة في جميع أنحاء العالم".

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن العملات الرقمية مجهولة الهوية، شددت الـNCA على أن شفافية تقنية البلوكشين تساعد المحققين على رسم خريطة لشبكات الجريمة.

وقالت مادلين كينيدي، نائبة رئيس Chainalysis، لـSky News إن البلوكشين العامة هي “وسيلة غير فعالة” لغسيل الأموال، حيث تتيح للسلطات تتبع الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات، والتهرب من العقوبات، والجريمة الإلكترونية.

ويُوصف أحد المشتبه بهم الرئيسيين، المواطنة الروسية إيكاترينا زدانوفا، بأنها “قناة مالية رئيسية للجريمة الإلكترونية والنخبة الروسية”، وهي حالياً محتجزة في فرنسا بانتظار المحاكمة.

وقال وزير الأمن البريطاني دان جارفيز إن هذه الحملة تظهر أن روسيا تعتمد على قنوات مالية سرية، بما في ذلك غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، للتهرب من العقوبات. وأضاف: “لن يتم التسامح مع ذلك أبداً في شوارعنا”.