المدعون الفيدراليون يحققون إدانة مؤسس التعدين في احتيال تشفير بملايين الدولارات

إدانة من هيئة محلفين فيدرالية لمدير تعدين في تكساس تؤكد الدعوات للشفافية التي تسرع من تطبيق تدابير حماية أقوى، وتعزز ثقة المستثمرين، وتضع عمليات تعدين البيتكوين الشرعية في مسار النمو على الرغم من فضائح خداع العملاء.

هيئة محلفين فيدرالية تدين مؤسس شركة تعدين في عملية احتيال عملات مشفرة بملايين الدولارات

أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس في 19 نوفمبر أن هيئة محلفين فيدرالية أدانت مؤسس شركة Geosyn Mining LLC، كاليب وارد، في قضية احتيال على العملات المشفرة تسببت في خسائر بملايين الدولارات وانتشرت فيها الادعاءات الزائفة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

وذكر المدعي العام الأمريكي ريان رايبولد:

استهدف هذا المدعى عليه وسعى للانتقام من سكان شمال تكساس الذين أرادوا ببساطة الاستثمار في تكنولوجيا العملات المشفرة الناشئة.

وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أيام أمام القاضي الفيدرالي مارك ت. بيتمان، حيث أوضح المدعون كيف زعم وارد أنه حصل على أسعار كهرباء تصل إلى 4.5 سنت لكل كيلوواط ساعة وسيقوم بشراء واستضافة آلات تعدين للعملاء.

أشار الشهود إلى أن العديد من المشتريين لم يتلقوا معدات، بينما أدرك آخرون لاحقًا أن وحداتهم لم يتم تفعيلها. أظهرت الأدلة أن وارد وزملاؤه تداولوا صورًا وأرقام تسلسلية مرتبطة بأجهزة غير ذات صلة لخلق صورة مضللة عن النشر.

اقرأ المزيد: السيناتورات يضغطون على وزارة العدل والخزانة للتحقيق في منصة العملات المشفرة المرتبطة بترامب WLFI

“تظهر هذه الإدانة التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحديد والتحقيق في مرتكبي الاحتيال الذين يستخدمون أموال المستثمرين لمصلحتهم الشخصية,” قال العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس ر. جوزيف روثروك. أظهرت تتبع مالي أن العملاء حولوا أكثر من 4.5 مليون دولار إلى شركة Geosyn من أواخر 2021 وحتى أوائل 2023، مع تحويل الأموال لاستخدام وارد الشخصي أو إعادة تدويرها لسداد المستثمرين السابقين في هيكل يشبه بوليصة الاحتيال (بونزي).

ويواجه وارد عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي عن كل تهمة. يؤكد داعمو البنية التحتية للأصول الرقمية أن الضوابط الممتثلة القوية، والتدقيقات الشفافة، والتحقق اللامركزي يمكن أن تساعد عمليات تعدين البيتكوين الشرعية على مواجهة الضرر السمعة الناتج عن الاحتيال وتعزيز استقرار القطاع على المدى الطويل.

الأسئلة الشائعة ⏰

• ما الذي أدى إلى إدانة هيئة المحلفين الفيدرالية لمؤسس شركة Geosyn؟

وجدت الهيئة أنه قام بعملية احتيال بملايين الدولارات تتعلق بتعدين العملات المشفرة، تضمنت ادعاءات زائفة حول المعدات والاستضافة.

• كم من المال أرسل العملاء إلى Geosyn؟

أكثر من 4.5 مليون دولار تدفقت إلى الشركة من أواخر 2021 حتى أوائل 2023.

• ما هي الأساليب المضللة التي يُزعم استخدامها على عملاء التعدين؟

عرض المدعون أن المشتريين لم يتلقوا آلات أو تم تفعيل وحدات غير نشطة مدعومة بصور وأرقام تسلسلية غير مرتبطة.

• كيف يمكن لقطاع تعدين البيتكوين التعافي من الضرر السمعة؟

يذكر المؤيدون أن الضوابط الصارمة، والتدقيقات الشفافة، والتحقق اللامركزي تعتبر تدابير حماية أساسية.