تم اتهام مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية والرئيس التنفيذي بغسل الأموال المزعوم $10M

تُتهم شركة الأصول الافتراضية LLC ومديرها التنفيذي، فراس عيسى، بغسل $10 مليون من خلال معاملات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

يدعي المدعون أن عيسى استخدم شبكة ATM لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملة مشفرة وإخفاء أصول الأموال.

القضية هي جزء من جهد فدرالي أوسع لاستهداف الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة وتعزيز الرقابة على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

وجهت السلطات الفيدرالية اتهامات لشركة Virtual Assets LLC ومؤسسها، فراس عيسى، ومقرها شيكاغو، بغسل أكثر من $10 مليون دولار من الأموال المرتبطة بالاحتيال وأنشطة المخدرات. أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة الاتهام، التي تدعي أن عيسى استخدم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لمساعدة تحويل العائدات الإجرامية إلى أصول رقمية. يدعي المدعون أن عيسى عالج أموالًا غير قانونية من خلال عمليات أعماله بينما كان يحاول إخفاء أصلها الحقيقي.

الادعاءات باستخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لنقل عائدات الجريمة

تعمل شركة Virtual Assets LLC تحت اسم Crypto Dispensers، وهي شركة تقدم خدمات تحويل النقد إلى العملات الرقمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يقول المدعون إن عيسى استخدم هذه المنصة للتعامل مع الأموال المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. بين عامي 2018 و2023، يُزعم أن عيسى تلقى أموالاً نقدية من أفراد مرتبطين بالاحتيال والمخدرات القوية.

بعد استلام الأموال، أفيد أنه قام بتحويل المال إلى عملة مشفرة باستخدام شبكة أجهزة الصراف الآلي التابعة للشركة. ثم تم تحويل الأموال إلى محافظ افتراضية، والتي تقول السلطات إنها ساعدت في تغطية المصدر الفعلي وملكية المال.

الشركة تعلن براءتها، تواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا

كلا من عيسى والشركة الافتراضية للأصول قد دخلا في نداء بعدم الذنب. ومع ذلك، إذا تمت إدانتهما، فقد يواجهان حكما بالسجن أقصى مدته 20 عاما. وقد صرح وزارة العدل أن عيسى لعب دورا مباشرا في التعامل مع المعاملات ومعالجتها.

أكد المسؤولون أن شبكة أجهزة الصراف الآلي كانت تعمل في عدة أماكن عامة وكانت تقدم فحوصات هوية محدودة. وفقًا للمدعين ، فإن هذا الهيكل سمح بإجراء معاملات أسرع وأكثر سرية ، مما جعل من السهل تمرير الأموال غير المشروعة دون اكتشاف.

تجذب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تدقيقًا تنظيميًا على مستوى البلاد

على الرغم من أن عمليات أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة تظل قانونية في الولايات المتحدة، إلا أن هذه الأجهزة تواجه ضغطًا تنظيميًا متزايدًا. تدعي السلطات أن المجرمين يستغلون الآلات في كثير من الأحيان بسبب سرعتها ومتطلبات التحقق المحدودة. لقد فرضت العديد من الولايات قواعد جديدة للسيطرة على استخدامها، بينما قامت بعض المناطق بفرض حظر كامل.

تأتي هذه الاتهامات كجزء من جهود إنفاذ القانون المستمرة من قبل السلطات الأمريكية بشأن الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة. في الأشهر الأخيرة، سعى المدعون الفيدراليون إلى متابعة عدة قضايا حاسمة تتعلق بالعملات المشفرة. تشمل هذه القضايا التهم الموجهة ضد مؤسس شركة صنع السوق وتسعة أفراد مرتبطين بشبكة غسيل دولية. يقول المحققون إن إجراءات الإنفاذ تهدف إلى وقف إساءة استخدام منصات العملات المشفرة لتقليد الأنشطة غير القانونية وتعطيل الجرائم المالية الكبرى في البلاد.