من سرق 127000 عملة بيتكوين؟ تتبع الحقيقة من "إمبراطورية عمليات الاحتيال بأسلوب 'ذبح الخنزير'" إلى مزرعة التعدين لو بان.

وزارة العدل الأمريكية تضبط 127,000 وحدة من بيتكوين، تشير مباشرة إلى رئيس مجموعة الأمير في كمبوديا، تشين تشي، الذي يُزعم أنه يدير عمليات احتيال بأسلوب “ذبح الخنزير” وشبكات غسيل الأموال، مما يربط الشركات التعدينية الصينية “LuBian”. تكشف الحادثة عن تداخلات سخيفة بين التواطؤ السياسي والأعمال والتمويل الجغرافي وخصخصة بيتكوين. هذه المقالة مستندة إلى مقالة نشرتها Galaxy Research، وتم ترجمتها وتنظيمها بواسطة BlockTempo. (خلفية: مصادرة 127,000 وحدة بيتكوين! أمريكا تضرب إمبراطورية “ذبح الخنزير” في جنوب شرق آسيا، وتفرض عقوبات على مجموعة Huiwang) (معلومات إضافية: نيويورك تايمز تكشف عن إمبراطورية غسيل الأموال في كمبوديا “مجموعة Huiwang”، أكبر خط إنتاج للمال الأسود في العالم) أكملت وزارة العدل الأمريكية أكبر مصادرة للأصول في التاريخ، حيث ضبطت 127,271 وحدة من بيتكوين، بقيمة تقارب 15 مليار دولار. يبدو أن هذه اللائحة الاتهامية مزيج من نصوص سيناريو مسلسل Netflix “بارون المخدرات” ودراسات حالة من Chainalysis. الشخصية المحورية في القضية هي تشين تشي، الذي هو رئيس مجموعة الأمير (Prince Holding Group) في كمبوديا. يتهم الادعاء بأنه يدير إمبراطورية إجرامية متكاملة رأسياً، تمتد عبر المقامرة عبر الإنترنت، ومناطق العمل القسري، وعمليات الاحتيال الاستثمارية “ذبح الخنزير”. وفقًا للادعاء، غسلت تشين تشي وشركاؤه عشرات المليارات من الدولارات من خلال سلسلة من الشركات الوهمية، بما في ذلك الأعمال الكبيرة لتعدين العملات الرقمية. هناك اسمان بارزان: Warp Data، التي تأسست في لاوس ولها فرع في تكساس، وشركة التعدين الصينية “LuBian”، التي كانت في بؤرة تقارير التحقيق في العملات الرقمية لسنوات. حادثة LuBian: كارثة تسرب عشوائي “Milk Sad” لم تكن LuBian شركة تعدين عادية في الصين. في عام 2020، تعرضت لأكبر حادث تسرب لمفتاح خاص في التاريخ. بسبب عيب خطير في برنامج إنشاء المحافظ (رمز “Milk Sad”)، تمكن القراصنة من سرقة حوالي 127,000 وحدة بيتكوين. على الرغم من أن LuBian لم تعترف علنًا بالتعرض للاختراق، يُزعم أنها أرسلت حوالي 1.4 وحدة من بيتكوين إلى محفظة القراصنة كرسالة OP_RETURN، تطلب استرداد الأصول. “الترتيب الغريب” في اللائحة الاتهامية من الغريب أن وزارة العدل الأمريكية أدرجت سلسلة من عناوين المحافظ في اللائحة الاتهامية، وذكرت أن تشين تشي “احتفظ شخصيًا بسجلات لهذه العناوين والمفاتيح الخاصة والعبارات التذكيرية”. هذه العناوين تتطابق تمامًا مع قائمة محافظ LuBian الضعيفة التي حددها فريق الأمان Distrust في عام 2020. ومع ذلك، كانت هذه المحافظ تحتوي على القليل من بيتكوين عند مصادرتها. جاءت 127,271 وحدة من BTC التي تم ضبطها تقريبًا من محفظة “قراصنة LuBian”. ملاحظاتنا: LuBian ومجموعة الأمير هما في الواقع وجهان لعملة واحدة. توقيت الأحداث، وحجم الأموال، والبيانات داخل السلسلة تدعم: قد تكون مجموعة الأمير وLuBian في الواقع فرعين من نفس المنظمة. الأشخاص الذين يديرون عمليات “ذبح الخنزير” والكازينوهات الخارجية، من المحتمل أنهم يتحكمون أيضًا في تلك المزرعة “المخترقة”. هل هذه كانت تواطؤ داخلي، أو حادثة اختراق مزيفة لإخفاء الأموال الإجرامية والخسائر الضريبية، أم أن مجموعة الأمير أجبرت LuBian على تسليم الأموال؟ بغض النظر عن الحقيقة، حصلت وزارة العدل على المفتاح الخاص - أي تلك التي زعمت وكالة التحقيق الفيدرالية أنها وجدت في حوزة تشين تشي. هذا يعني أن الحدث يشبه “FBI تدخل في سحابتك”، وليس “NSA تخترق بيتكوين”. حاليًا، تشين تشي هارب، ويحتوي محفظته الجديدة التي تم فرض عقوبات عليها من قبل OFAC على حوالي 1.8 مليار دولار من بيتكوين؛ بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 1.8 مليار دولار من بيتكوين في المحفظة المعلمة بـ LuBian، والتي تم تحويلها على الفور بعد نشر اللائحة الاتهامية. الفوضى في الملكية والمخاطر الجيوسياسية هذه المشكلة المتعلقة بملكية الأصول معقدة. يبدو أن LuBian تدار من قبل مجموعة الأمير، لكنها لم تُدرج في قائمة العقوبات OFAC، ولم تحدد اللائحة الاتهامية تبعية LuBian لمجموعة الأمير. نظريًا، يمكن أن تدعي LuBian: “تلك محافظتنا، نحن تعرضنا للاختراق، يجب أن نحصل على استرداد.” لكن الواقع هو أن LuBian هي شركة تعدين مسجلة في الصين، متهمة بالتورط في غسل الأموال مع مجموعة إجرامية في كمبوديا، بينما العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في حالة تجميد. الفرصة في أن تأمر المحكمة الأمريكية بإعادة 15 مليار دولار من بيتكوين إلى الشركات الصينية تكاد تكون صفرًا. السرد المالي في واشنطن و"احتياطي بيتكوين" تتناغم هذه القضية مع أحدث السياسات المالية في واشنطن. منذ مارس، تم تفويض وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج الأصول الرقمية المصادرة في “احتياطي بيتكوين الاستراتيجي” (Strategic Bitcoin Reserve) كآلية “عملة رقمية” لتعزيز احتياطيات الذهب. من خلال مصادرة مجموعة الأمير هذه، زاد ذلك الاحتياطي بين عشية وضحاها بنسبة 64%، بما يعادل حوالي 3.5% من قيمة احتياطيات الذهب الأمريكية. الآن، عدد وحدات بيتكوين التي تمتلكها الحكومة الأمريكية هو الثاني بعد MicroStrategy التابعة لمايكل سايلور. لم تعد وزارة العدل تبيع بيتكوين، بل “تحتفظ بها على المدى الطويل” - كما طلب الأمر التنفيذي الرئاسي في 6 مارس. أصبحت إنفاذ القانون الآن جزءًا من “التراكم”. الحكومة الأمريكية أصبحت رسميًا من المراكز الطويلة في بيتكوين. كانت بيتكوين، التي كانت في الأصل تمردًا ضد نظام العملات الورقية، تتحول الآن ببطء إلى جزء من كومة من الضمانات الورقية. يجب على مشجعي التشفير أن يرفعوا كأسًا لهذا السخرية: تم الاستيلاء على الثورة، ثم تم تسجيلها تحت اسم “المخزون”. تقارير ذات صلة: CoinW تصرح: لا علاقة للتبادل بـ “CoinX”! لا توجد أي علاقة قانونية مع الإدارة العليا، والحفاظ على الامتثال لمكافحة الاحتيال “CoinX” متهمة بغسيل الأموال بقيمة 2.3 مليار! تواطؤ مع جماعات احتيال تضر بأكثر من ألف شخص، وطلب المسؤول عقوبة 25 عامًا عقوبة صارمة ضد الاحتيالات في العملات الرقمية! رجل من نيويورك تغرمه 228 مليون دولار بتهمة الاحتيال، يقضي تسع سنوات في السجن <من سرق 127,000 وحدة من بيتكوين؟ تتبع الحقيقة من “إمبراطورية ذبح الخنزير” إلى مزرعة LuBian> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo “BlockTempo - أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في أخبار البلوكتشين”.