تم اعتقال محتال في مجال العملات الرقمية مرتبط ب$580 مليون عملية احتيال في بانكوك

اعتقلت الشرطة التايلندية في بانكوك مواطنًا برتغاليًا يبلغ من العمر 39 عامًا يُشتبه في قيامه بتنظيم مخططات احتيال كبيرة النطاق تتعلق بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان بقيمة $580 مليون. الرجل، الذي وفقًا لتقارير وسائل الإعلام يتطابق مع ملف بيدرو موراتو، كان يعيش بشكل غير قانوني في تايلاند منذ عام 2023 ويُزعم أنه واصل أنشطته الإجرامية أثناء وجوده في البلاد.

انتهاء ملاذ الفخامة بالاعتقال تم القبض على المشتبه به في مركز تسوق فخم، حيث تم التعرف عليه بشكل غير متوقع من قبل صحفي برتغالي في إجازة. استخدمت الشرطة لاحقًا تقنية التعرف على الوجه والبيانات البيومترية لتأكيد هويته. تم نشر أكثر من عشرة محققين بزي مدني لتتبع واعتقاله أثناء تلقيه مكالمة هاتفية. وفقًا للسلطات التايلاندية، كان الرجل يتجنب مذكرة اعتقال منذ عام 2023، عندما دخل البلاد لأول مرة. فشل في تجديد تأشيرته أو تسجيل عنوان، مما جعل إقامته غير قانونية. خلال هذا الوقت، من المبلغ عنه أنه خدع المستثمرين المحليين بأكثر من 1 مليون بات (حوالي 30,800 دولار ).

شبكة الاحتيال العالمية من أوروبا إلى آسيا تقرير الإنتربول أن المشتبه به مرتبط بعمليات احتيال واسعة النطاق في البرتغال، وفي جميع أنحاء أوروبا، والفلبين، وتايلاند. تشك السلطات البرتغالية بأنه نظم مخططات تكلفت في المجمل أكثر من نصف مليار يورو. ركزت صحيفة كاوسود الناطقة باللغة الإنجليزية في تايلاند على أن أنشطته الاحتيالية مستمرة منذ فترة طويلة وموثقة بشكل جيد في كل من قواعد البيانات الأوروبية والآسيوية.

تايلاند تشن حملة على المجرمين في مجال العملات الرقمية تضيف هذه القضية إلى سلسلة من الحملات الأخيرة في تايلاند ضد مجرمي العملات المشفرة. على مدار العام الماضي، تم القبض على عدة مجرمين من دول مختلفة في البلاد. في مايو، احتجزت الشرطة في بانكوك امرأة فيتنامية متهمة بالنصب على أكثر من 2600 ضحية بخسائر تبلغ حوالي $300 مليون. في أغسطس، اعتقلت الشرطة التايلاندية رجلًا كوريًا جنوبيًا في مطار سوفارنابومي للاشتباه في غسل الأموال من خلال سبائك الذهب. بعد أيام، تم تسليم كوري جنوبي آخر في إطار مخطط احتيالي استهدف على ما يبدو نجم الكيبوب جونغكوك من فرقة BTS. تايلاند توضح أنها لن تصبح ملاذًا آمنًا للمجرمين الدوليين في مجال العملات الرقمية، وتعزز التعاون مع الإنتربول والسلطات الأجنبية.

#CryptoFraud , #احتيال العملات المشفرة , #CryptoNews , #جرائم العملات المشفرة , #أمان_العملات_المشفرة

ابقَ خطوةً واحدةً للأمام - تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب ألا يُنظر إلى محتوى هذه الصفحات على أنه نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نحث على الحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“