تحديثات تنظيم العملات الرقمية والامتثال

مرحبًا بكم في لاتام إنسايتس، مجموعة من أهم أخبار العملات الرقمية من أمريكا اللاتينية خلال الأسبوع الماضي. في هذا العدد، تم تقديم مشروع قانون احتياطي البيتكوين الاستراتيجي في الكونغرس البرازيلي، البرازيل تستعد لفرض ضرائب على العملات المستقرة، ورئيس الإحصاءات في الأرجنتين يستقيل. استراتيجي

حثت السيناتورة إليزابيث وارن والسيناتور آندي كيم وزارة الخزانة على التحقيق في استثمار أجنبي في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. استحوذ صندوق مدعوم من الإمارات على 49% من WLFI مقابل حوالي $500 مليون، مما قد يعرض بيانات أمريكية حساسة للخطر.

PANews 15 فبراير أخبار، وفقًا لـBitcoin News، فإن هجمات على مالكي البيتكوين في فرنسا تتسارع في الزيادة. منذ عام 2017، سجلت فرنسا 47 حادثة هجوم على مالكي البيتكوين، منها 38 حدثت خلال الـ 13 شهرًا الماضية. أغلب الحوادث وقعت مؤخرًا، مما يدل على أن النشاط الإجرامي ضد العملات المشفرة يتصاعد بشكل حاد.

وقعت حادثة اختطاف في مدينة توسان بولاية أريزونا، حيث تم اقتياد نانسي، والدة مقدمة NBC سافانا جاثري البالغة من العمر 84 عامًا، قسرًا في 1 فبراير، وطالب الخاطفون بفدية قدرها 6000000 دولار من البيتكوين. على الرغم من أن البيتكوين تبدو غير قابلة للتتبع، إلا أنها في الواقع يمكن تتبعها، وقد عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 100000 دولار للمساعدة في التحقيق. ظهرت بعد ذلك رسالة فدية مزيفة، مما زاد من تعقيد القضية. لا تزال التحقيقات جارية، ولا يُعرف مكان نانسي حتى الآن.

عضوان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يطالبان وزير الخزانة ببدء مراجعة أمن قومي للاستثمار الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة في World Liberty Financial، بسبب أن "أمير الجاسوسية" الإماراتي قام بالاستثمار بشكل سري بنسبة 49% من خلال كيان مادي. يخشى أعضاء مجلس الشيوخ أن تؤدي هذه الصفقة إلى حصول الإمارات العربية المتحدة وحتى الصين على بيانات المستخدمين الشخصية، ويتساءلون عما إذا كانت هناك صفقة مصالح. عائلة ترامب حققت أرباحًا هائلة من هذه الصفقة، وأداء مشاريع العملات المشفرة كان مذهلاً.

تم إيقاف تشغيل بروتوكول المشتقات اللامركزية Polynomial في 14 فبراير، وبدأت عملية الانتهاء، حيث تم إغلاق Polynomial Chain و Trade، وتم إلغاء خطة TGE للربع الأول. نقص السيولة هو السبب الجذري للمشكلة، وسيحتفظ الفريق ببيانات المشاركين، والشركة الجديدة لا تزال مرتبطة بالمشتقات.

عضوان من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ يكتبان إلى وزير الخزانة مطالبين بإجراء مراجعة للأمن القومي لاستثمار كيان إماراتي بقيمة 5 مليارات دولار في شركة العملات المشفرة World Liberty Financial، معربين عن شكوكهم حول ما إذا كانت الصفقة ستؤثر على أمان بيانات المستخدمين. تتعلق الصفقة بعائلة ترامب، ويهتم أعضاء مجلس الشيوخ بتاريخ تعاونها مع شركات صينية.

في 1 فبراير، اختفت نانسي، والدة المذيعة الشهيرة في مدينة توسان، أريزونا، سافانا جاثري، واعتقدت الشرطة أنها تعرضت للاختطاف. أثارت القضية اهتمامًا واسعًا، حيث طلب الخاطفون فدية بيتكوين بشكل مجهول. تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في التحقيق، ودعا الجمهور إلى تقديم معلومات.

السلطات الصينية تعزز تنظيمها للعملات الرقمية، وتصدر إشعارًا جديدًا يوضح أن العملات الرقمية لا تتمتع بقابلية الدفع القانونية، وأن جميع الأنشطة ذات الصلة تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، كما تم إدراج توكنات الأصول الحقيقية ضمن الرقابة الصارمة. يطلب الإشعار عدم تقديم خدمات متعلقة بالعملات الرقمية داخل وخارج البلاد، ووضع عدة تدابير تنظيمية لضمان الأمان المالي.

باختصار أكدت الشركة حدوث خرق للبيانات، قائلة إن موظفًا تم خداعه في هجوم هندسة اجتماعية. وتشير التقارير إلى أن الملفات المسروقة تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف. وتقول المقرضة المتداولة علنًا إنها تقدم مراقبة ائتمانية مجانية ل

شهد سوق التشفير تقلبات كبيرة مؤخرًا، حيث أوقفت Blockfills مؤقتًا عمليات وصول العملاء إلى الودائع والسحوبات بسبب ضغط السيولة، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم إجراء معاملات معينة. كمنصة سيولة تخدم العديد من المؤسسات، فإن توقفها أثار مخاوف السوق، مما يذكرنا بشتاء التشفير في عام 2022. تعتمد Blockfills على مساهمين أقوياء، وما إذا كانت ستتمكن من استئناف العمليات بسلاسة في المستقبل لا يزال يتطلب مراقبة.

أبلغت السلطات الكورية الجنوبية أن 22 بيتكوين، بقيمة 1.5 مليون دولار، كانت مفقودة من محفظة باردة بعد أن تم تسليمها خلال تحقيق في عام 2021. وكشف تدقيق في عام 2026 أن الأموال تم نقلها دون خرق مادي، مما أثار مخاوف بشأن بروتوكولات حيازة العملات المشفرة.

محفظة هاكر خاملة من استغلال ميكسين لعام 2023 حولت 3.85 مليون دولار من إيثريوم إلى Tornado Cash. تسبب اختراق ميكسين في خسارة قدرها $200 مليون. تخطط ميكسين لتعويض المستخدمين المتضررين بمبلغ $23 مليون بحلول سبتمبر 2026، لكنها تواصل العمليات بأصول تبلغ قيمتها $1 مليار.

رجل من كونيتيكت، إلمين ريدزبيج، يواجه عقوبة تصل إلى 375 سنة في السجن بتهمة الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية وخسران ما يقرب من $1 مليون دولار. لقد زعم أنه خبير في العملات الرقمية وقام بالمقامرة بالأموال عبر الإنترنت، مما أدى إلى توجيه عدة تهم بالاحتيال.

تبحث شركة فيجور تكنولوجي، وهي شركة اقتراض تعتمد على تقنية البلوكشين، عن خرق بيانات العملاء بعد أن قام القراصنة بتسريب ملفات، مما يضيف إلى المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات المشفرة والجريمة المتعلقة بالهوية. وأكدت الشركة حدوث خرق للبيانات بعد هجوم هندسة اجتماعية، حيث تمكن القراصنة من الوصول بعد خداع موظف و...

PANews 14 فبراير أخبار، بعد أن دعم مجلس العملات المستقرة في ولاية وايومنغ في الولايات المتحدة إصدار عملة مستقرة Frontier Stable Token (FRNT)، يقوم حاليًا بتوظيف اثنين من متدربي القانون لصيف 2026، للمساعدة في تحسين الإطار القانوني والامتثال. هذا المنصب غير مدفوع الأجر أو يعتمد على الاعتمادات، ويستهدف طلاب القانون الذين يتمتعون بمهارات بحث وكتابة قوية، ويهتمون بتنظيم العملات المشفرة وسلاسل الكتل.

تم توجيه تهم للمتطوعين والمدنيين في جيش الدفاع الإسرائيلي بسبب استخدامهم لمعلومات سرية عسكرية للمراهنة على Polymarket، ويُشتبه في وقوعهم في عمليات تداول داخلي. تكشف هذه الحادثة عن المنافسة غير العادلة والمخاطر التي يواجهها الأشخاص الداخليين في أسواق التنبؤ، خاصة في المجالات الحساسة مثل الحرب. يُدعى إلى تعزيز الرقابة في المستقبل لمنع ظهور مشكلات مماثلة.

يؤكد باتريك ويت أن الوضوح التنظيمي ضروري للوصول إلى تريليونات من رأس المال المؤسسي، مسلطًا الضوء على المفاوضات الجارية في مجلس الشيوخ بشأن قانون الوضوح. ويشير إلى جهود الحكومة في مركزية الرقابة على البيتكوين وتعزيز التعاون بين البنوك وشركات العملات الرقمية لتعزيز الابتكار والمشاركة في قطاع التمويل الرقمي.

أخبار Foresight News، منصة الوكيل الذكي Bankr أعلنت عن تحديثات لسياسات API الخاصة بـ「X」، ردًا على ذلك قالت: «تحصيل الرسوم لم يكن أبدًا الهدف النهائي، وإنما كان إثباتًا لمفهوم يوضح أن المطورين يمكنهم من خلال آلية توجيه الرموز استخدام الوكيل الذكي لإنشاء أعمال حقيقية. ستقوم Bankr بتعديل استراتيجية النشر، وسيُسمح في المستقبل للمطورين فقط بالنشر الذاتي عبر منصة X، ويجب على المطورين بناء ونشر والاستفادة من ذلك بشكل مستقل، مع السيطرة الكاملة.»

تجاوزت شركة فيجر تك بعد أن وقع موظف ضحية لعملية احتيال؛ قامت ShinyHunters بتسريب 2.5 جيجابايت من البيانات الحساسة. خسرت Step Finance $29M في عملة SOL بعد أن تمكن القراصنة من الوصول إلى محافظ الخزانة، ولا يزال السبب غير واضح. تزايد عمليات الهندسة الاجتماعية والاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يهدد كل من شركات التكنولوجيا ومنصات العملات الرقمية.