美国政府将向虚假加密投资网站受害者返还700万美元扣押资金

3 月 24 日，据 Cointelegraph 报道，美国政府正在寻求将 700 万美元返还给那些受到社会工程诈骗的受害者，这些受害者被欺骗将钱汇入虚假的加密货币投资平台。根据弗吉尼亚东区美国检察官办公室的声明，这起诈骗案件涉及诈骗者首先与受害者取得联系并赢得信任，然后将他们引导到伪装成合法加密货币投资平台的网站。一旦受害者进行了存款，资金就会通过 75 个以上的银行账户转移，这些账户的名义属于壳公司，然后以「欺骗性方式」转到国外，表面上看似是国内汇款，尽管实际上资金被转移到美国以外的银行。「当受害者尝试提款时，犯罪分子会以受害者『需要为假定的收益支付税款』等手段迫使他们再次汇款。」美国特勤局在 2023 年从一家外国银行扣押了一部分资金，并通过向美国地区法院提起诉讼启动了民事没收程序。然而，这家银行也对这些资金提出了索赔，美国政府最终达成了一项协议，将把扣押资金中的 700 万美元返还给受害者。