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美国银行内幕帮助犯罪分子和非法企业在大规模全球阴谋中洗钱：美国司法部 - The Daily Hodl
据美国司法部(DOJ)称，美国银行（Bank of America）的一名内部人士承认，他参与了一项全球洗钱阴谋，该阴谋帮助了贩毒者和其他非法企业。
美国司法部表示，美国银行前雇员李荣健是以张金华为首的洗钱和贩毒组织的成员。
据检方称，李某利用2021年至2022年在该银行的职位，帮助该犯罪组织开设了多个账户。
然后，张的组织使用美国银行的账户（其中一些是用伪造的护照注册的）来清洗非法资金。
*“作为他参与的一部分，当银行的财务审计系统标记或冻结账户的可疑活动时，李帮助张规避了银行的反洗钱协议，并将非法资金转移到其他地方。
此外，在纽约的一次晚宴上，李被观察到坐在张旁边，张讨论了他向各种犯罪集团指控贩毒和诈骗的不同费用百分比。
据美国司法部称，张的组织据信在几个月内洗钱了数百万美元。
“调查显示，张某有偿为毒贩洗钱，并从其他非法业务中洗钱。在不到一年的时间里，张和他的组织通过卧底特工从其他非法企业洗钱了至少2500万美元的毒品收益和资金。
李某已对串谋洗钱的指控表示认罪。他将面临罚款和监禁。
“共谋洗钱罪的指控规定，最高可判处20年监禁，最高三年的监督释放和最高50万美元的罚款，或所涉金额的两倍，以较高者为准。
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