伊琳娜·迪尔金斯卡因OneCoin诈骗案被判四年监禁

在OneCoin诈骗调查中的重大进展中，曾任该虚假加密货币计划的法律与合规负责人Irina Dilkinska已被判处四年监禁。纽约南区法院透露，纽约地区法官Edgardo Ramos在Dilkinska去年11月认罪后作出了判决，认定她涉及电信诈骗共谋和洗钱共谋。

42岁的保加利亚籍人士Dilkinska于2023年3月在保加利亚被拘留，随后被引渡到美国接受审判。她的判决标志着政府持续努力拆除OneCoin运营并追究所有参与者责任的又一重大突破。

金融犯罪的规模

据美国司法部声明，Irina Dilkinska在OneCoin的日常运营中扮演了积极角色，同时协助建立了一个复杂的洗钱网络。她没有履行作为合规官应有的法律责任，而是策划将约1.1亿美元非法获得的OneCoin资金转移到开曼群岛的一个离岸实体。

美国检察官Damian Williams评论道：“Irina Dilkinska参与了庞大的OneCoin金字塔骗局，严重违反法律。她没有遵守法律标准，也没有履行合规官的职责，反而支持了一项洗钱行动，受害者达数百万。今天的判决表明，本办公室将追究每一个涉及OneCoin阴谋的个人，无论其身在何处或试图逃避责任。”

除了监禁外，Dilkinska还被命令没收价值1.1144亿美元的资产，并完成一个月的社区监管和指导。

OneCoin金字塔计划

OneCoin成立于2014年，总部位于保加利亚首都索菲亚。该计划利用全球多层次营销（MLM）结构推广和分发其虚假数字货币。通过欺骗性营销手段和虚假声称OneCoin的价值与合法性，诈骗行动骗取了全球投资者超过40亿美元的资金。

OneCoin的欺骗范围远超Dilkinska的参与。今年早些时候，前美国律师事务所Locke Lord的合作伙伴Mark Scott因参与洗钱共谋被判处十年监禁。Scott于2019年11月被判定共谋洗钱和银行诈骗。Ramos法官还命令Scott没收约3.9294亿美元资产，包括被冻结的银行账户、一艘豪华游艇、两辆保时捷汽车和四处住宅。

OneCoin创始人的追捕

目前尚未成功逮捕OneCoin的创始人Ruja Ignatova，她在2017年10月失踪，此前有情报显示执法部门的调查日益加强。国际执法机构已将Ignatova列为全球最通缉的罪犯之一。国际刑警组织（Interpol）发出了红色通缉令，欧洲刑警组织（Europol）也曾将其列入最通缉人员名单——但随后取消了这一标记。美国联邦调查局（FBI）将Ignatova列入“十大通缉逃犯”名单，并在与美国国税局刑事调查局及纽约南区检察官的联合新闻发布会上宣布了这一决定。

OneCoin案件仍在继续，作为加密货币诈骗的警示案例，强调了在金融操作中合法合规监管的重要性。