UP洗钱案件：印度财政调查局对前议员及其妻子提起指控书

（MENAFN- IANS）拉克瑙，2月24日（IANS）执法局拉克瑙地区办公室已根据《反洗钱法》（PMLA），2002年，对前议员阿里夫·安瓦尔·哈希米（乌特拉拉、巴尔兰普尔，北方邦的前议员）及其妻子罗兹·萨尔玛提起指控。

控告书于2月23日提交给拉克瑙的特别法官、CBI/ED。

执法局根据北方邦警方对哈希米及其同伙登记的多起关于非法侵占、伪造、欺诈和刑事阴谋的 FIR，启动了调查。

经过详细调查，北方邦警方提交了多份指控书，确认了这些法定犯罪行为，ED发布的新闻稿称。

调查显示，哈希米及其妻子在银行账户中存入大量未申报的现金存款，这些存款与他们报告的收入来源严重不符。

他们未能说明这些资金的来源，包括用于购买不动产的资金，新闻稿指出。

被告涉嫌通过实施上述犯罪行为，获得了价值8.24亿卢比的犯罪收益。

作为行动的一部分，执法局于2024年9月24日发出了临时查封令，查封了21处不动产，包括农田、住宅用地和公寓，价值8.24亿卢比。这些资产属于阿里夫·安瓦尔·哈希米和罗兹·萨尔玛，位于北方邦的巴尔兰普尔、拉克瑙和贡达地区。

该查封由PMLA下的裁决机关于2025年3月3日确认。

起诉书要求根据PMLA的相关条款对被告进行洗钱指控，指控所查封的资产直接与北方邦警方调查的犯罪行为所获得的非法收益相关联。

案件的进一步调查仍在进行中，执法局继续审查相关的财务线索和关联人员。

阿里夫·安瓦尔·哈希米，曾两次当选为巴尔兰普尔地区乌特拉拉选区的萨马贾维党议员，近年来面临多项法律挑战，包括之前的查封和涉及土地等犯罪指控的案件。

此次事件标志着多机构对这位前议员财务交易的审查进入了一个重要阶段，突显了执法局在追踪和没收通过涉嫌犯罪活动获得资产方面的重点。