司法部强调加密货币在重大诈骗案件中的日益增长作用

来源：CryptoNewsNet 原标题：DOJ在“美国优先”反欺诈行动中标记三起加密货币案件 原始链接： 美国司法部在2025年年度回顾中强调了三起高调的欺诈案件，其中加密货币在其中发挥了重要作用，报告于周四发布，指出随着数字资产逐渐融入传统欺诈方案，执法力度也在增强。

这些案件源自创纪录的一年，检察官起诉了265名被告，累计预期欺诈损失超过$16 十亿美元，远超去年的总数，根据司法部刑事司欺诈部门的报告。

欺诈部门通过四个专业单位运作：外国反贿赂法单位、市场、政府与消费者欺诈单位、健康与安全单位以及医疗欺诈单位，后者负责涉及加密货币的医疗欺诈案件。

报告强调了加密货币在大规模欺诈行动中的日益增长的作用。

在其中一起案件中，Tyler Kontos、Joel“Max”Kupetz和Jorge Kinds被控涉及一项价值$1 十亿美元的羊膜腱移植捐赠欺诈计划，该计划涉嫌导致超过$600 百万美元的不当医疗保险支付。检察官表示，被告针对老年人和晚期病患者，提供不必要的移植物，后来当局查封了超过720万美元的资产，包括银行账户和加密货币。

司法部还提到去年全国医疗欺诈打击行动，这是司法部历史上最大的一次行动，涉及324人被控参与涉及超过146亿美元预期损失的计划。在此次行动中，当局“查封了超过$245 百万美元的现金、豪华车辆、加密货币和其他资产”。

去年11月，前Wolf Capital首席执行官Travis Ford因一项价值940万美元的加密投资欺诈被判处60个月监禁，该欺诈针对约2800名投资者，承诺“每日1-2%的回报”，并将资金挪作个人用途，司法部表示。

随着国会推动打击加密货币欺诈的立法行动，这些执法行动也在进行中。上个月，参议员Elissa Slotkin (D-MI)和Jerry Moran (R-KS)提出了两党合作的SAFE Crypto法案，该法案将在180天内建立一个联邦特别工作组，旨在通过跨部门协调减少加密诈骗。

曼哈顿地区检察官Alvin Bragg本月也呼吁州立法者将无牌加密操作定为犯罪，警告称一个价值$51 十亿美元的犯罪经济正在监管盲点中繁荣。

“目前最重要的变化是速度。我们已经看到由AI驱动的欺诈大约增加了500%，这种增长不仅仅是量的增加——更在于犯罪操作现在可以多快地行动，”行业政策专家表示。

专家警告称，犯罪团伙“不再即兴发挥”，而是“运行高度优化的工业化操作，能够在数小时而非数周内盗取和洗钱资金。”

这种速度推动了所谓的“洗钱工业化”，专业洗钱网络现在作为“诈骗网络、勒索软件团伙、毒品贩运组织和制裁规避者的共享基础设施”在运作。

展望未来，AI驱动的欺诈将继续成为执法重点，从围绕AI交易叙事的骗局到旨在制造信任的合成和代币化投资方案。