哥伦比亚加密货币交易所面临严格的合规要求，打击逃税行动加剧

哥伦比亚的金融监管机构加强了对加密货币行业的监管压力，要求在该国运营的所有数字资产平台遵守全面的数据报告标准。这一举措标志着该地区在加密监管方面的重大转变。

根据哥伦比亚国家税务和海关总局(DIAN)发布的第000240号决议，加密货币交易所及其他数字资产中介机构现在必须收集并系统性地报告有关其用户和交易的详细信息。该要求包括账户持有人身份、交易量、转账频率、资产估值和账户余额记录。

适用范围

该法规范围广泛，不仅适用于国内的加密货币交易所，还适用于为哥伦比亚居民和纳税人提供交易服务的国际平台和服务提供商。DIAN的主要目标是增强数字资产市场的透明度，有效打击可能利用加密交易进行逃税的行为。

报告时间表与处罚

交易所运营商面临一个关键截止日期：必须在2027年5月的最后一个工作日提交2026税务年度的首次全面报告。不遵守规定将面临重大后果。DIAN已设定处罚措施，未遵守或提交不准确资料的交易所最高可被罚款未报告交易总额的1%。

这一处罚结构凸显了合规要求的严肃性，预计将促使加密货币交易所迅速采取行动，以避免重大财务风险。

行业影响

该指令标志着哥伦比亚数字资产平台的一个转折点，要求它们投资于增强的合规基础设施和数据管理系统。交易所现在必须在用户隐私和严格的政府报告要求之间取得平衡，从根本上改变其在该地区的运营框架。