赚了点虚拟币想全身而退,出金这块儿其实学问不少。很多人觉得找个买家变现就完事了,结果收款银行卡十有八九被冻。银行卡一旦冻了,解冻起来可就麻烦了——公安机关会让你自证清白,拿出证据证明交易的真实性。



想避免这种烦恼,出金前得做点功课。首先,对交易对手要有基本了解。这不像买卖商品,你得尽到合理的审核义务。交易前看看对方的账号信息、银行流水,如果资金来源都说不清楚,该拒绝就拒绝。有时候为了多赚点钱,什么样的买家都敢接,这个心态容易吃亏。

其次,把整个交易过程的聊天记录完整保存下来,这是还原交易流程的关键证据。还要记得给交易所的订单也截个图备份。这一点特别重要——大多数交易所只保留6个月的交易订单记录,超过这个时间就找不回来了。到时候真要证明自己的交易合法性,没有这些截图就很被动。

总之,多做这几步基础工作,出金时心里才能踏实。要是忽视了,轻则银行卡被冻,钱进不了账;重了的话法律问题可就复杂了。所以别嫌麻烦,提前把证据链做好,这才是聪明的做法。
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 7
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
永远在抄底vip
· 12-27 10:49
卡被冻的事儿见太多了,真的得长记性啊 --- 截图这步绝了,6个月一过交易所数据就没了,坑死人 --- 什么买家都敢接的人活该被冻,贪心没好果子吃 --- 聊天记录+订单截图这两样搞好才能睡安稳觉 --- 出金前审核一下对方真的能省命,但大多数人就是不听 --- 银行卡一冻和公安扯皮那滋味真绝,堵不如防啊
回复0
wrekt_but_learningvip
· 12-27 10:47
卡被冻的事儿听太多了,真的要长点心 --- 截图这步真的别省,6个月一过就没了我操 --- 还是要挑买家啊,不然到时候自己都洗不清 --- 出金前做功课这事儿说得对,就是太多人不听劝 --- 聊天记录保存好了没,这才是救命稻草啊 --- 银行卡一冻就完蛋,求生欲该有点了 --- 资金来源说不清就直接pass,贪心那口子最坑人 --- 交易所6个月就清了,不截图真的傻 --- 法律问题上升这步才最烦,提前做好没坏处 --- 流水都对不上的买家可千万别接
回复0
TokenomicsTinfoilHatvip
· 12-27 10:43
卡被冻这事儿真的不是开玩笑,我认识的人里有俩都中过招 截图这块儿我早就养成习惯了,交易所的订单记录真的容易找不到 说白了就是别贪心,谨慎点儿总没错 做功课这事儿,很多人就是嫌麻烦,结果后悔都来不及 银行流水都看不清楚还敢接单的,纯属找麻烦呢 聊天记录一定要保存,真出问题了这就是救命稻草 其实就是对自己负责任,别想着一劳永逸
回复0
Gas_Optimizervip
· 12-27 10:31
银行卡被冻真的绝了,朋友们别大意 --- 卧槽这才是重点,截图备份得趁早啊 --- 说实话,贪心的心态害死人,谁的钱都不好赚 --- 6个月就没了?我咋都不知道呢,得赶紧补救 --- 对对对,尽调这步千万别省,不然后患无穷 --- 证据链我早就整好了,就等出金那一刻了 --- 法律问题一来整个人都完了,还是稳一点好 --- 聊天记录这个细节提醒得太到位,得养成习惯 --- 有些人真是头铁,什么钱都敢赚,该吃亏吃亏 --- 看来得重新审视我的交易对手了,心累
回复0
NFT_Therapyvip
· 12-27 10:25
卡被冻真的绝了,朋友一次就学会了 出金前确实得把功课做足,不然后悔都来不及 截图这事儿千万别偷懒啊,真要用上就晚了 贪心接单的都栽过跟头,我就见过好几个 证据链得扎实,不然公安一问话就慌 六个月这个点卡得死死的,超过就白搭 说实话很多人就是太着急出场,结果才是最坑的 不想被冻卡其实就这么点讲究,看对方流水真的很关键
回复0
MEVictim1vip
· 12-27 10:23
银行卡被冻我是有过的,确实很烦
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)