SEC指控在社交媒体上推广的价值1400万美元的加密货币诈骗计划

来源：PortaldoBitcoin 原标题：SEC指控利用社交网络推广价值1400万美元的加密货币诈骗计划 原链接： 美国证券交易委员会(SEC)指控七个实体运营一项加密货币投资诈骗计划，造成美国投资者损失超过1400万美元，相关指控于周一在科罗拉多地区法院提交。

据监管机构称，该团伙策划了一场复杂的在线骗局，主要针对社交网络和消息应用的用户，利用受害者的信任在大约一年时间内转移资金。

起诉书指出，三家涉嫌的加密资产交易平台——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology 和 Cirkor——以及四个投资俱乐部，分别是AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation 和 Zenith Asset Tech Foundation，均为被告。

SEC表示，所有这些实体都属于同一骗局，被归类为“投资信任骗局”，通过在社交网络上的广告吸引散户投资者。

据指控，该计划在2024年1月至2025年1月期间运作。广告引导感兴趣者加入主要在WhatsApp群组中运营的所谓投资俱乐部。

诈骗的运作方式

在这些环境中，骗子假扮成经验丰富的金融市场专业人士，通过频繁在聊天室中的互动建立可信度。为了增强合法性的假象，群组分享SEC描述为由人工智能生成的投资建议，营造出稳定回报的错觉。

在赢得参与者的信任后，俱乐部指导投资者在Morocoin、Berge和Cirkor平台上开设并资金注入账户。监管机构称，这些平台自称为合法的加密货币交易所，甚至声称拥有政府许可，但实际上完全虚构，没有进行任何实际交易。

诈骗还通过提供所谓的安全代币来加深，SEC称这些代币从未存在过，发行公司也未曾公布。

当投资者试图提取资金时，操控者开始要求提前支付额外费用，进一步加剧损失。SEC总计称，至少有1400万美元被转移出境，通过一系列银行账户和加密货币钱包进行转账。

SEC网络安全与新兴技术部门负责人Laura D’Allaird在声明中表示，此案反映了当前针对美国散户投资者的最常用的诈骗手段之一，对受害者造成了严重的财务影响。

除了起诉之外，SEC还向公众发出警示，强调骗子常利用社交网络和消息群组推广诈骗计划，并建议投资者核实任何投资提案的合法性。

“对任何你不认识的人提供投资建议的聊天群保持警惕，”该机构提醒，并补充说，这通常是许多涉及加密货币和其他所谓创新投资机会的金融诈骗的起点。