在OctaFX内部：印度执法局揭露$90m 加密诈骗

印度执法局(ED)揭露了一个跨洲的洗钱操作，重点是非法交易平台OctaFX。

摘要

• ED 揭露了 $90m 与 OctaFX 相关的加密洗钱
• 2024年，印度的网络诈骗损失飙升206%，诈骗总额超过25.6亿美元
• 外壳公司、虚假进口和霍拉拉被用来将犯罪资金转入加密货币

ED在多个司法管辖区扣押$19m 的资产

该平台据称在其印度运营中在短短九个月内产生了₹800亿($90 百万)的犯罪收益。

OctaFX，注册于塞浦路斯——推广者位于俄罗斯，技术支持在格鲁吉亚，运营由迪拜管理，服务器位于巴塞罗那——成为了一个ED调查的一部分，该调查涉及将犯罪收益转化为加密货币的网络。

多机构调查显示，OctaFX从事外汇、商品和加密货币交易，利用国际支付网关和加密渠道洗钱，从中获得的资金来自针对印度公民的投资诈骗计划。

一些交易通过假冒从新加坡进口服务的方式进行，以隐藏非法资金的来源。

根据《印度时报》，执法局在印度和海外扣押了$19 百万的资产。这些资产包括一艘游艇、一处位于西班牙的别墅、$4 百万的银行账户、39,000 USDT的加密货币持有、土地以及价值$9 百万的股市投资。

OctaFX并不是ED调查下唯一的非法平台。其他平台包括Power Bank (被班加罗尔区域单位)调查，Angel One，TM Traders，以及Vivan Li (被加尔各答)调查，还有Zara FX (被科钦)调查。

ED的案件是基于在印度各城市由警方登记的FIR。

调查发现，网络诈骗涉及的公司如 Birfa IT 充当中介，将大量资金转换为加密货币，以帮助客户向中国发送低开票进口的资金。

在Birfa案件中，总计$540 百万的汇款被发送到香港和加拿大的实体，这些实体由骗子控制，借口是通过虚假发票租赁服务器和托管服务。

一份ED报告估计，印度人在2024年报告的约364万起金融诈骗案件中损失超过25.6亿美元。

财务欺诈损失激增

这标志着2023年损失从$840 百万增加了206%，报告的案件数量从那年的244万增加了超过50%。

对类似网络投资欺诈的调查发现，来自老挝、香港和泰国的主谋雇佣印度的代理人利用伪造文件建立空壳实体。

这些操作在进行虚假的数字逮捕以恐吓受害者的同时，发放了虚假的IPO分配和股票市场投资。

犯罪收益通过空壳公司转移，转换为加密货币，并作为虚假进口服务的付款汇往海外。

虽然国际支付网关促进了许多非法交易，但部分资金也通过霍瓦拉渠道洗钱。一些收益被伪装成合法的股票市场投资带回印度。