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这座被誉为"财富避风港"的东南亚岛国,如今正悄然转变为诈骗分子的"狩猎天堂"。
随着家族办公室数量剧增和富裕人群大规模迁入,这个国家已成为各类精心设计诈骗活动的温床:从冒充投资顾问深入家族资产管理核心,到操纵数字货币与假扮金融机构员工进行跨境诈骗等多种手法层出不穷。
犯罪团伙精准瞄准监管漏洞和信任弱点,环环相扣地布下陷阱,导致众多富豪和普通民众陷入骗局并遭受重大经济损失。这个表面监管严格、体系完善的金融中心,正经历一场关于资产安全保障与监管体系升级的重大挑战。
"十人中有六人曾遭遇诈骗"
2024年末,销售从业人员Lee通过即时通讯软件接到一个国际号码联系,对方声称可提供网络兼职机会。Lee对这份额外收入来源表示了兴趣。
随后,另一位自称是在该国居住的马来西亚籍男子联系了她,声称自己已婚并有一个孩子。尽管Lee内心怀疑这可能是诈骗,但仍决定继续接触,"我本想反过来戏弄这些骗子,认为自己能比他们更聪明。"
在接下来的几个月里,这名男子每天发送关怀和积极的信息。渐渐地,Lee开始将他视为真正的朋友,"他每天都会问'姐姐,你今天过得怎么样?'要不要尝试这份网络工作?时间长了,我就认定这只是一份能赚取额外收入的兼职工作。"
据称,这份工作要求她以加密货币形式支付押金,这显然是一个精心设计的骗局开端。