Global Ledger 发现,来自 Garantex 的超过 1500 万美元通过钱包和混合器转移,其中包括通过 TRON 和 Grinex 转移的 610 万美元的 ETH 和比特币。Tether 在 Garantex 上冻结了 2700 万枚 USDT,导致交易所关闭。创始人 Aleksej Bešciokov 在印度被捕,可能因洗钱指控被引渡到美国。OFAC 和欧盟已对 Garantex 实施制裁。在Tether冻结Garantex上的USDt后,俄罗斯提议开发本土稳定币,并计划推出面向“超级专业”投资者的加密货币交易所。
Garantex被发现与超过15百万USD的加密货币有关的洗钱活动
Global Ledger 发现,来自 Garantex 的超过 1500 万美元通过钱包和混合器转移,其中包括通过 TRON 和 Grinex 转移的 610 万美元的 ETH 和比特币。Tether 在 Garantex 上冻结了 2700 万枚 USDT,导致交易所关闭。创始人 Aleksej Bešciokov 在印度被捕,可能因洗钱指控被引渡到美国。OFAC 和欧盟已对 Garantex 实施制裁。
在Tether冻结Garantex上的USDt后,俄罗斯提议开发本土稳定币,并计划推出面向“超级专业”投资者的加密货币交易所。