NFT中的洗仓交易是什么？如何识别洗仓交易
2022-05-10, 09:47
摘要
股票、大宗商品和证券的买卖活动都有许多缺陷和漏洞，尤其是所有交易活动和管理这些交易活动的系统操作都受人为控制，市场操纵的可能性更高。大多数时候，操纵不可避免。市场操纵的一个明显例子便是洗仓交易。
洗仓交易是指个人或投资者在短期内同时买卖商品，意图抵扣税款或提供虚假的商品交易量。
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全文
洗仓交易是内幕交易的另一种形式，因为投资者向自己出售商品。他也可以亏本出售，然后在同一地点购买同样数量的商品，并在很短的时间内转售获利。这样一来，人们就产生了一种假象，认为这种商品的交易量增加了。
说到非金融交易，洗仓交易是一种让非金融交易看起来比潜在需求更有价值的方式。它的运作方式是，有人来回多次购买和出售NFT，以提高价格，然后在价格大幅上涨时将其出售；而想购买该NFT的投资者便误认为该NFT在市场上的多笔交易是有价值的。他便以高价购买了该NFT，而出价出售的人则获得了相当高的利润，但实际上，给新买家留下的NFT价值其实更低。根据ChainAnalysis的研究显示，大多数洗仓交易都不成功，但一旦成功，通常攫取的利润相当可观。
图源：Chainalysis
NFT中的洗仓交易是什么
非金融交易中的洗仓交易是指非金融交易的卖方与自己进行多次交易的过程，即同时买卖，以对非金融交易的流动性和价值呈现虚假或欺骗性印象。通过该活动，NFT的交易量在其他时间会随着底价的上涨而增加。这一现象通常让NFT看起来比它本身更有价值。
洗仓交易的运作原理及如何识别
用户会使用不同的钱包多次买卖同一种NFT，从而自动增加资产的交易量。由于这些交易活动，使得目标资产的需求看似很高。
识别NFT中的洗仓交易需要区块链分析等技能；有了该技能，我们便可以通过查看自己出资地址的NFT销售额来追踪洗仓交易。也就是说，他们要么由销售地址出资，要么由最初资助销售地址的地址进行出资。
NFT中的洗仓交易具体事件
经历NFT洗仓交易的一个实名事例便是CryptoPunk，CryptoPunk是一个由Larva Labs推出的NFT项目。该洗仓交易事件发生于2021年10月，当时CryptoPunk9998在以太坊区块链上的3个钱包之间数小时内以124467 ETH（超过5.32亿美元）的价格售出。
图源：www.ultcube88.com
彭博社在2022年4月5日报道，NFT追踪机构CryptoSlam的统计数据显示，洗仓交易占NFT市场LooksRare总交易量的180亿美元，也就是占总交易量的95%。
非金融交易中洗仓交易的法律和其他影响
美国证券交易委员会称，传统金融市场的洗仓交易是非法的，该种交易会被视为一种洗钱和逃税的非法手段。但在加密货币和NFT中，洗仓交易的合法性尚未确立。
尽管一些政府对加密货币和NFT洗仓交易表示不满，但NFT平台的去中心化性质严重阻碍了执法部门逮捕参与该洗仓交易行为的不法之徒。然而，根据ChainAnalysis数据现实，NFT中的洗仓交易可能会为购买人为虚高代币价值的个人创造一个不公平的市场环境，其存在可能会侵蚀生态系统中的信任感，限制未来NFT行业的增长和发展。
他们还证实，在NFT生态系统中，262名用户将NFT卖给了一个自负盈亏的地址超过25次。大多数NFT洗仓交易者都会亏损，但一旦成功，会获益匪浅，这群262用户中有110人成功，总利润达890万美元。
人们还认为，NFT洗仓交易主要被用作洗钱手段，NFT领域中的数起非法网络犯罪便与洗仓交易有关。
图源：Chainalysis
如何防止因陷入NFT洗仓交易骗局而亏损
防止购买虚假高价NFT的最佳方法是从可靠来源进行购买。 也可以进一步对您期望拥有的NFT资金或与之相关的钱包地址进行区块链分析。
随着网络犯罪在NFT生态系统中的日益肆虐和蔓延，NFT平台必须采取相关措施制裁和阻止此类非法交易行为。如果严格执行反欺诈法，防止不法分子挫败创意投资者和平台所保障的信任度，对于整个NFT市场乃至加密货币行业来说，都必将大有裨益。
作者：Gate.io研究员 M. Olatunji 译者： Joy Z.
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