美國政府將向虛假加密投資網站受害者返還700萬美元扣押資金

3 月 24 日，據 Cointelegraph 報道，美國政府正在尋求將 700 萬美元返還給那些受到社會工程詐騙的受害者，這些受害者被欺騙將錢匯入虛假的加密貨幣投資平臺。根據弗吉尼亞東區美國檢察官辦公室的聲明，這起詐騙案件涉及詐騙者首先與受害者取得聯繫並贏得信任，然後將他們引導到偽裝成合法加密貨幣投資平臺的網站。一旦受害者進行了存款，資金就會通過 75 個以上的銀行賬戶轉移，這些賬戶的名義屬於殼公司，然後以「欺騙性方式」轉到國外，表面上看似是國內匯款，儘管實際上資金被轉移到美國以外的銀行。「當受害者嘗試提款時，犯罪分子會以受害者『需要為假定的收益支付稅款』等手段迫使他們再次匯款。」美國特勤局在 2023 年從一家外國銀行扣押了一部分資金，並通過向美國地區法院提起訴訟啟動了民事沒收程序。然而，這家銀行也對這些資金提出了索賠，美國政府最終達成了一項協議，將把扣押資金中的 700 萬美元返還給受害者。