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美國銀行內幕幫助犯罪分子和非法企業在大規模全球陰謀中洗錢：美國司法部 - The Daily Hodl
據美國司法部(DOJ)稱，美國銀行（Bank of America）的一名內部人士承認，他參與了一項全球洗錢陰謀，該陰謀幫助了販毒者和其他非法企業。
美國司法部表示，美國銀行前僱員李榮健是以張金華為首的洗錢和販毒組織的成員。
據檢方稱，李某利用2021年至2022年在該銀行的職位，幫助該犯罪組織開設了多個賬戶。
然後，張的組織使用美國銀行的賬戶（其中一些是用偽造的護照註冊的）來清洗非法資金。
*“作為他參與的一部分，當銀行的財務審計系統標記或凍結賬戶的可疑活動時，李幫助張規避了銀行的反洗錢協議，並將非法資金轉移到其他地方。
此外，在紐約的一次晚宴上，李被觀察到坐在張旁邊，張討論了他向各種犯罪集團指控販毒和詐騙的不同費用百分比。
據美國司法部稱，張的組織據信在幾個月內洗錢了數百萬美元。
“調查顯示，張某有償為毒販洗錢，並從其他非法業務中洗錢。在不到一年的時間裡，張和他的組織通過臥底特工從其他非法企業洗錢了至少2500萬美元的毒品收益和資金。
李某已對串謀洗錢的指控表示認罪。他將面臨罰款和監禁。
“共謀洗錢罪的指控規定，最高可判處20年監禁，最高三年的監督釋放和最高50萬美元的罰款，或所涉金額的兩倍，以較高者為準。
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