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美國加州一男子因利用比特幣洗錢被判處 87 個月監禁
深潮 TechFlow 消息,3 月 14 日,據 Decrypt 報道,美國加州一名男子因利用比特幣洗錢暗網 MDMA 銷售所得被判處 87 個月聯邦監禁。
29 歲的舊金山居民 John Khuu 承認犯有共謀洗錢和經營非法貨幣傳輸業務的罪行。據德克薩斯警方透露,Khuu 從德國進口 MDMA 並在各種暗網市場上銷售,接受比特幣支付。隨後,他將存儲在賣家賬戶中的比特幣兌換為美元,並通過"數百筆交易和數十個金融賬戶"洗錢。
美國財政部 2024 年風險評估發現,儘管傳統洗錢方法仍占主導地位,但使用加密貨幣洗錢的毒品交易正在日益增加,且手段越來越複雜。