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## [TL; DR]

美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經就MTI和Steynberg欺詐指控贏得了一筆歷史性的34億美元罰款。

這34億美元的勝利將會打擊 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 詐騙者和其他加密貨幣犯罪分子試圖欺騙投資者。

CFTC 對 MTI 詐欺案的起訴凸顯了對標準加密貨幣監管的需求。

## 介绍

加密貨幣監管環境正在發生變化，並錄得重要的先例案例。我們已經看到一些國家，尤其是美國，起訴其他國家的人民和加密貨幣業務，因為他們進行的數字交易導致美國公民損失資金。本文討論了最近的勝利。 [美國商品期貨交易委員會(CFTC)](https://www.gate.io/blog_detail/1158/main-takeaways-from-the-crypto-bipartisan-bill-by-cynthia-lummis-and-kirsten-gillibrand "CFTC") 對斯坦伯格和MTI的案件中。

## CFTU對Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)的勝利

美國金融監管機構商品期貨交易委員會（CFTC）在對Steynberg及其公司Mirror Trading International Proprietary Limited（MTI）的重大勝利，MTI是最大的加密公司之一，該公司的創始人兼首席執行官。 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 欺詐在業界設立了一個很好的先例。

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16837761762001683776135_.pic_hd.jpg)
CFTC - Coindesk

美國商品期貨交易委員會(CFTC)對麻省理工學院和斯坦伯格處以340萬美元罰款 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 他們被控從許多美國公民和世界各地其他投資者那裡騙取錢財的一起詐騙案。

德克薩斯區法院法官李亞克爾判決Cornelius Johannes Steynberg和MTI支付該筆涉及比特幣和外幣的欺詐商品計劃的款項。 17.3億美元將用於賠償加密貨幣欺詐受害者，而額外的17.3億美元則是民事金額罰款。

儘管340萬美元的罰款是加密案件歷史上最大的罰款，但它的判決是基於麻省理工學院和Steynberg的欺詐計劃也是歷史上最大的 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 以及其他數字資產。因此，這種罰款旨在作為對...的嚴厲警告。 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 詐騙者和其他從事欺詐加密計劃的犯罪分子，希望逃避法律的制裁。

也閱讀： [最近的監管行動和報告表明，美國商品期貨交易委員會（CFTC）更熱衷於監管非證券加密貨幣。](https://www.gate.io/es/blog_detail/1698/recent-regulatory-actions-and-reports-show-the-cftc-is-more-eager-to-oversee-non-security-cryptocurrencies?lang=en "Recent regulatory actions and reports show the CFTC is more eager to oversee Non-security Cryptocurrencies")

## 背景資訊

2022年6月，美國商品期貨交易委員會對南非公民、Stellenbosch的Cornelius Johannes Steynberg以及在南非註冊運營的Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI)的首席執行官提起民事執法訴訟，指控其詐騙和違反註冊條款。

案件在斯坦伯格透過MTI建立和運營了一個全球外匯商品池，讓投資者進行投資。 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 和外幣以產生收入來源。因此，存款人共向該計劃捐款1 733 838 372美元。

在其訴訟中， [CFTC 表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8549-22 "the CFTC stated that") 它尋求「對被欺詐投資者的完全賠償，不義利益的追回，民事金額罰款，永久登記和交易禁令，以及對未來違反商品交易法和CFTC規定的永久禁令。」

基本上，Steynberg使用社交媒體平台誘使毫不知情的投資者參與MTI運營的商品池方案。總共，該公司獲得了29,421 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 來自美國和世界各地其他國家的23,000名非ECP。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）聲稱被告直接和間接欺騙投資者。

然而，美國商品期貨交易委員會(CFTC)明確表示，受害者可能無法獲得賠償，因為被告可能沒有必要的資金進行賠償。通過新聞稿， [美國商品期貨交易委員會（CFTC）還表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC also said that")“Steynberg被永久禁止從事違反商品交易法案（CEA）的行為，註冊CFTC並在任何CFTC監管的市場進行交易。”

然而，史坦伯格和MTI聲稱他們正在經營一家 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 他們通過軟體程式或機器人交易演演演算法在鏈下交易BTC的投資池。 基本上，他們聲稱交易機器人從他們與存款人分享的交易活動中產生每日利潤。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）回應稱，交易軟體機器人是一個騙局，從未被使用。相反，一些投資者收到的資金來自其他存款人。此外，CFTC聲稱，MTI隱瞞了所遭受的損失。

對斯坦伯格及其合夥人的指控是他們將部分資金投資於昂貴的手錶、房地產和豪華車輛。在涉及的多層次營銷計劃之後， [比特幣](/price/bitcoin-btc) 失敗了，Steynberg成為了逃犯，但被國際刑警組織Interpol逮捕，目前被拘留在巴西共和國。

![](https://gimg2.gateimg.com/image/article/16837763012011683776148_.pic.jpg)
國際刑警組織追蹤犯罪分子 - 比特幣新聞

## 歷史性的34億美元罰款對Steynberg和MTI的影響

這個案例表明，有些人會想出一些詐騙計劃來欺騙許多投資者，他們認為法律無法抓到他們。Steynberg和MTI總部位於南非，被美國法院定罪，這是一個重要的先例，應該能阻止潛在的詐騙者製定類似的比特幣詐騙計劃，或者... [相關的](https://www.gate.io/learn/articles/pyramid-and-ponzi-schemes/154 "related ones").

第二，這個案例表明瞭不同國家和組織之間合作的重要性。在這種情況下，南非政府和巴西政府與美國合作逮捕並定罪了斯泰因伯格。

在這個背景下， [CFTC表示](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/8696-23 "CFTC said")，“CFTC感謝南非金融部門行為監管局，伯利茲金融服務委員會，德克薩斯州證券委員會，阿拉巴馬州證券委員會，北卡羅來納州國務卿，證券部和密西西比州的協助。

在某种程度上，國際刑警組織的參與表明，無論加密財務詐騙犯逃往何處，他/她都可以被逮捕並接受相關法律的制裁。

另請閱讀： [美國和其他國家的加密貨幣法律](https://www.gate.io/blog_detail/384/ "Cryptocurrency laws in United States and other countries")

此外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已確認將繼續保持高度警覺，以懲治詐騙公民的行為。該機構表示：“CFTC將繼續全力為客戶保護而奮鬥，確保不法之徒受到懲處。”

對斯坦伯格的起訴表明政府在處理與加密貨幣有關的犯罪行為方面正在積極採取行動。這也表明，當罪犯欺騙人民時，國家政府不能再坐視不管。目前，市場預計政府將繼續在加密貨幣領域扮演監管角色。

另外閱讀： [加密貨幣的抬升和拋售詐騙從來都不值得，這就是原因](https://www.gate.io/blog_detail/768/crypto-pump-and-dump-scams-are-never-worth-it-here-is-why "Crypto Pump and Dump Scams are Never Worth it, Here is Why")

再次，對MTI和Steynberg在加密貨幣詐騙案中的成功起訴向加密貨幣業務傳達了一個明確的信息，即它們應該遵守客戶所在國家的國家法律和加密貨幣法規。值得注意的是，美國不允許任何企業欺騙其公民。因此，加密項目應該在其活動中透明和負責任。

然而，CFTC聲明其在此案中的勝利可能不會導致投資者資金的補償，應促使政府制定嚴格的法規以保護加密貨幣投資者。

## 結論

美國商品期貨交易委員會(CFTC)在其與Steynberg和MTI的法律戰中取得的勝利，為像詐騙犯這樣的加密貨幣罪犯被逮捕和起訴設定了一個強有力的前例，無論他們的地理位置如何。這也凸顯了在處理加密貨幣犯罪時，政府和其他組織之間合作的必要性。

## 常見問題

### 你如何調查加密貨幣詐騙？

可以通過使用開源情報和客戶了解您的區塊鏈進行加密貨幣詐騙調查，以識別進行詐騙的地址的所有者。從那裡，您可以聯繫執法人員收集更多細節。

### 如果我從比特幣被詐騙，我可以拿回我的錢嗎？

由於無法逆轉一個 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 交易，你只能得到你的 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 如果您發送的人決定退回，您也可以退回。如果被識別並起訴的騙子同意退還，您也可以退回。

### 加密騙子可以被追踪嗎？

使用開放源代碼情報和了解您的客戶 (KYC) 可以追蹤加密騙子。然而，並非所有加密騙子都能被追蹤到。

### 比特幣能追溯到我嗎？

人們唯一能夠識別發件人的方法是 [比特幣](/price/bitcoin-btc) 透過他/她的數位錢包地址進行。他們無法通過姓名或其他細節來識別您。

### 如果您被加密貨幣詐騙了，該怎麼辦？

如果您在加密貨幣方面被詐騙，可以向您所在國家的相關機構舉報該交易。如果您所在國家沒有處理可疑加密貨幣交易的機構，則您將無能為力。

### 誰可以幫助您處理加密貨幣詐騙？

如果您所在的國家有相關的權威機構，他們可以在您需要時提供幫助。 [遭遇加密貨幣詐騙](https://www.gate.io/learn/course/crypto-security-fraud-safety-and-hack "encounter a crypto fraud") 然而，如果你所在的國家沒有授權的機構處理加密貨幣詐騙案，你就無能為力。

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<div>作者：**Mashell C.**，Gate.io研究員
<div class="info-tips">*本文僅代表研究者的觀點，並不構成任何投資建議。
<div>*Gate.io保留本文一切權利。如轉載本文，請注明出處為Gate.io。對於侵犯版權的行為，我們將採取法律行動。
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CFTC對Steynberg和MTI的歷史性勝利表明，世界現在已經準備好解決與加密貨幣有關的犯罪問題。現在剩下的就是建立相關的加密貨幣法律法規，涵蓋行業的關鍵方面。

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美國商品期貨交易委員會(CFTC)在一起大規模比特幣詐騙案中獲得了3.4億美元的歷史性罰款