Ngày 24 tháng 3, theo báo cáo của Cointelegraph, chính phủ Mỹ đang tìm cách hoàn trả 7 triệu USD cho những nạn nhân bị lừa đảo qua kỹ thuật xã hội, những người đã bị lừa để chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư mã hóa giả mạo. Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia, vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo đầu tiên liên lạc với nạn nhân và giành được lòng tin, sau đó dẫn họ đến trang web giả mạo thành các nền tảng đầu tư tài sản tiền điện tử hợp pháp. Khi nạn nhân thực hiện giao dịch gửi tiền, số tiền sẽ được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng, những tài khoản này mang tên các công ty bình phong, sau đó được chuyển ra nước ngoài theo cách "lừa đảo", có vẻ như là chuyển tiền trong nước, mặc dù thực tế là số tiền đã được chuyển đến các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ. "Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, tội phạm sẽ ép họ gửi tiền lại bằng cách nói rằng nạn nhân 'cần phải trả thuế cho khoản lợi nhuận giả định'." Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tịch thu một phần số tiền từ một ngân hàng nước ngoài vào năm 2023 và đã khởi động quy trình tịch thu dân sự bằng cách kiện tại tòa án quận Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng đã đưa ra yêu cầu đối với số tiền này, chính phủ Mỹ cuối cùng đã đạt được thỏa thuận sẽ hoàn trả 7 triệu USD trong số tiền bị tịch thu cho các nạn nhân.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoàn trả 7 triệu đô la từ quỹ bị tịch thu cho các nạn nhân của các trang web đầu tư mã hóa giả.
Ngày 24 tháng 3, theo báo cáo của Cointelegraph, chính phủ Mỹ đang tìm cách hoàn trả 7 triệu USD cho những nạn nhân bị lừa đảo qua kỹ thuật xã hội, những người đã bị lừa để chuyển tiền vào các nền tảng đầu tư mã hóa giả mạo. Theo tuyên bố của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ khu vực Đông Virginia, vụ lừa đảo này liên quan đến việc kẻ lừa đảo đầu tiên liên lạc với nạn nhân và giành được lòng tin, sau đó dẫn họ đến trang web giả mạo thành các nền tảng đầu tư tài sản tiền điện tử hợp pháp. Khi nạn nhân thực hiện giao dịch gửi tiền, số tiền sẽ được chuyển qua hơn 75 tài khoản ngân hàng, những tài khoản này mang tên các công ty bình phong, sau đó được chuyển ra nước ngoài theo cách "lừa đảo", có vẻ như là chuyển tiền trong nước, mặc dù thực tế là số tiền đã được chuyển đến các ngân hàng bên ngoài nước Mỹ. "Khi nạn nhân cố gắng rút tiền, tội phạm sẽ ép họ gửi tiền lại bằng cách nói rằng nạn nhân 'cần phải trả thuế cho khoản lợi nhuận giả định'." Cơ quan Mật vụ Mỹ đã tịch thu một phần số tiền từ một ngân hàng nước ngoài vào năm 2023 và đã khởi động quy trình tịch thu dân sự bằng cách kiện tại tòa án quận Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng đã đưa ra yêu cầu đối với số tiền này, chính phủ Mỹ cuối cùng đã đạt được thỏa thuận sẽ hoàn trả 7 triệu USD trong số tiền bị tịch thu cho các nạn nhân.