Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành điều tra Bithumb về các cáo buộc rằng quỹ của công ty đã bị lạm dụng để mua một căn hộ cho cựu Giám đốc điều hành của nó.
Văn phòng Công tố viên Quận phía Nam Seoul đã tiến hành một cuộc tìm kiếm và thu giữ vào ngày 20 tháng 3 tại trụ sở công ty ở Yeoksam-dong, Seoul.
Cuộc Mua Bán Bị Tố Cáo
Theo báo cáo của truyền thông địa phương, Bithumb đã cung cấp 3 tỷ won ($2.2 triệu) giá trị quỹ công ty cho Kim Dae-sik, cựu CEO của công ty và hiện là cố vấn.
Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng một phần số tiền đã được sử dụng để trả tiền đặt cọc cho một căn hộ thuê đứng tên Kim ở Seongsu-dong, Seoul. Hơn nữa, có thông tin cho rằng giá trị của tiền đặt cọc đã tăng lên hàng triệu won vào năm 2023, với các khoản tiền bổ sung được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tiến hành điều tra vụ việc và gần đây đã chuyển giao vụ án cho cơ quan công tố.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Chosun Daily, một đại diện của Bithumb đã thừa nhận rằng một số cáo buộc là đúng. Người này đã nói với cơ quan truyền thông rằng Kim đã vay tiền từ một nhà cho vay ngay sau cuộc điều tra của FSS và đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.
Lịch sử bị xem xét pháp lý của Bithumb
Đây không phải là lần đầu tiên Bithumb phải đối mặt với sự giám sát pháp lý. Vào năm 2023, công ty đã bị đột kích cùng với Upbit trong một cuộc điều tra đối với nhà lập pháp Hàn Quốc Kim Nam-kuk, người bị phát hiện đã nắm giữ số tiền Wemix trị giá khoảng 4,5 triệu USD trên cả hai nền tảng.
Kim bị cáo buộc đã giao dịch crypto trong các phiên họp quốc hội và trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ nhiều quy định về crypto.
Vào đầu tháng 1 của cùng năm, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn giao dịch sau khi có cáo buộc rằng một trong những nhân viên của họ đã thao túng giá của BXA (Bithumb Coin) được niêm yết trên nền tảng.
Sự cố xảy ra ngay sau khi các công tố viên yêu cầu một lệnh bắt giữ Kang Jong-hyun, nghi phạm là chủ sở hữu thực tế của Bithumb, với các cáo buộc về tham ô và thao túng thị trường. Người đàn ông 43 tuổi này bị cáo buộc đã nhận hối lộ trực tiếp và lạm dụng khoảng 49 triệu đô la từ quỹ công ty.
Kế hoạch hối lộ và thao túng thị trường cũng liên quan đến cựu CEO của Bithumb, Lee Sang-jun, và golfer chuyên nghiệp Ahn Sung-hyun. Người trước bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và nhận hối lộ để ưu ái cho một số token nhất định trên nền tảng, trong khi người sau đã tạo điều kiện cho các giao dịch.
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, Lee bị kết án hai năm tù, Ahn nhận án bốn năm rưỡi, và Kang bị kết án một năm rưỡi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công tố viên Hàn Quốc đột kích trụ sở Bithumb vì cáo buộc lạm dụng quỹ
Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành điều tra Bithumb về các cáo buộc rằng quỹ của công ty đã bị lạm dụng để mua một căn hộ cho cựu Giám đốc điều hành của nó.
Văn phòng Công tố viên Quận phía Nam Seoul đã tiến hành một cuộc tìm kiếm và thu giữ vào ngày 20 tháng 3 tại trụ sở công ty ở Yeoksam-dong, Seoul.
Cuộc Mua Bán Bị Tố Cáo
Theo báo cáo của truyền thông địa phương, Bithumb đã cung cấp 3 tỷ won ($2.2 triệu) giá trị quỹ công ty cho Kim Dae-sik, cựu CEO của công ty và hiện là cố vấn.
Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng một phần số tiền đã được sử dụng để trả tiền đặt cọc cho một căn hộ thuê đứng tên Kim ở Seongsu-dong, Seoul. Hơn nữa, có thông tin cho rằng giá trị của tiền đặt cọc đã tăng lên hàng triệu won vào năm 2023, với các khoản tiền bổ sung được sử dụng cho mục đích cá nhân.
Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) đã tiến hành điều tra vụ việc và gần đây đã chuyển giao vụ án cho cơ quan công tố.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Chosun Daily, một đại diện của Bithumb đã thừa nhận rằng một số cáo buộc là đúng. Người này đã nói với cơ quan truyền thông rằng Kim đã vay tiền từ một nhà cho vay ngay sau cuộc điều tra của FSS và đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã sử dụng để mua căn hộ.
Lịch sử bị xem xét pháp lý của Bithumb
Đây không phải là lần đầu tiên Bithumb phải đối mặt với sự giám sát pháp lý. Vào năm 2023, công ty đã bị đột kích cùng với Upbit trong một cuộc điều tra đối với nhà lập pháp Hàn Quốc Kim Nam-kuk, người bị phát hiện đã nắm giữ số tiền Wemix trị giá khoảng 4,5 triệu USD trên cả hai nền tảng.
Kim bị cáo buộc đã giao dịch crypto trong các phiên họp quốc hội và trước đó đã bỏ phiếu ủng hộ nhiều quy định về crypto.
Vào đầu tháng 1 của cùng năm, các cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn giao dịch sau khi có cáo buộc rằng một trong những nhân viên của họ đã thao túng giá của BXA (Bithumb Coin) được niêm yết trên nền tảng.
Sự cố xảy ra ngay sau khi các công tố viên yêu cầu một lệnh bắt giữ Kang Jong-hyun, nghi phạm là chủ sở hữu thực tế của Bithumb, với các cáo buộc về tham ô và thao túng thị trường. Người đàn ông 43 tuổi này bị cáo buộc đã nhận hối lộ trực tiếp và lạm dụng khoảng 49 triệu đô la từ quỹ công ty.
Kế hoạch hối lộ và thao túng thị trường cũng liên quan đến cựu CEO của Bithumb, Lee Sang-jun, và golfer chuyên nghiệp Ahn Sung-hyun. Người trước bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và nhận hối lộ để ưu ái cho một số token nhất định trên nền tảng, trong khi người sau đã tạo điều kiện cho các giao dịch.
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, Lee bị kết án hai năm tù, Ahn nhận án bốn năm rưỡi, và Kang bị kết án một năm rưỡi.