** Lừa đảo tiền điện tử đang rút cạn ví nhanh chóng, sử dụng gian lận AI, khai thác giả mạo và các kế hoạch Ponzi — tiên tiến đến mức các nhà quản lý phải vật lộn để theo kịp.
24 trò lừa đảo tiền điện tử tàn bạo săn lùng các nhà đầu tư - Các chiến thuật rút cạn ví nhanh chóng
Lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, với những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận ra và tránh những âm mưu này, (DFPI) Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đã cập nhật bảng thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo lừa dối nạn nhân. Danh sách này bao gồm nhiều loại lừa đảo, từ cơ hội đầu tư giả mạo đến trộm cắp danh tính và chiến thuật kỹ thuật xã hội.
DFPI cảnh báo về một số loại gian lận đầu tư săn lùng cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Chúng bao gồm ** Lừa đảo phí ứng trước **, trong đó nạn nhân trả trước cho các dịch vụ hoặc lợi nhuận hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực và ** Lừa đảo mối quan hệ **, khai thác niềm tin trong các cộng đồng văn hóa hoặc tôn giáo cụ thể. ** Lừa đảo đầu tư AI ** tuyên bố sai sự thật là sử dụng trí tuệ nhân tạo để có lợi nhuận cao, trong khi ** Lừa đảo thu hồi tài sản ** tính phí nạn nhân để lấy lại số tiền bị mất nhưng không bao giờ thực hiện. ** Lừa đảo mồi và chuyển đổi ** đánh lừa người mua bằng cách quảng cáo một sản phẩm nhưng cung cấp thứ gì đó khác biệt hoặc vô giá trị và ** Lừa đảo khai thác Bitcoin ** lừa nạn nhân đầu tư vào các hoạt động khai thác giả mạo.
Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng ** Lừa đảo tống tiền tiền điện tử **, trong đó chúng đe dọa tiết lộ thông tin cá nhân trừ khi được thanh toán bằng tiền điện tử và ** Lừa đảo trò chơi tiền điện tử **, liên quan đến các trò chơi chơi để kiếm tiền giả mạo được thiết kế để đánh cắp tiền của người dùng. Các âm mưu khác bao gồm ** Crypto Job Scams **, mạo danh nhà tuyển dụng để đánh cắp tài sản và ** Crypto Wallet Drainer Attacks **, nơi các trang web độc hại lừa người dùng để lộ ví của họ. Ngoài ra, ** Nền tảng giao dịch gian lận ** có vẻ hợp pháp nhưng được thiết kế để ăn cắp tiền gửi. ** Hack ** cũng là một mối đe dọa lớn, với những kẻ lừa đảo khai thác hệ thống máy tính để đánh cắp thông tin tài chính nhạy cảm.
Các trò gian lận khác liên quan đến kỹ thuật xã hội, lừa dối và gian lận danh tính. Chương trình đầu tư năng suất cao (HYIP) hoạt động như các kế hoạch Ponzi, mang lại lợi nhuận không thực tế trước khi biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư. ** Trộm cắp danh tính ** cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để gian lận tài chính, trong khi ** Lừa đảo mạo danh ** liên quan đến tội phạm đóng giả là cơ quan chính phủ, doanh nghiệp hoặc người nổi tiếng. ** Lừa đảo nhóm đầu tư ** thao túng nạn nhân thông qua các nhóm trò chuyện riêng tư nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận.
** Lừa đảo khai thác thanh khoản / canh tác năng suất ** dụ người dùng vào các dự án (DeFi) tài chính phi tập trung giả mạo và ** Lừa đảo tặng tiền điện tử / Airdrop ** mạo danh nhân vật hoặc công ty của công chúng để ăn cắp tiền. ** Lừa đảo giết mổ lợn ** liên quan đến thao túng xã hội lâu dài trước khi giới thiệu nạn nhân với các khoản đầu tư giả mạo.
Tội phạm mạng cũng sử dụng ** Ransomware **, mã hóa dữ liệu và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và ** Lừa đảo lãng mạn hoặc truyền thông xã hội **, nơi những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ giả mạo để thao túng nạn nhân. **Rug Pull Scams ** xảy ra khi các nhà phát triển quảng bá và sau đó từ bỏ một dự án tiền điện tử sau khi đảm bảo các khoản đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng đẩy ** Lừa đảo bán tín hiệu **, cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch giả mạo và ** Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật **, lừa nạn nhân trả tiền cho các dịch vụ không cần thiết.
DFPI khuyên người tiêu dùng nên cảnh giác, xác minh cơ hội đầu tư và thận trọng với bất cứ điều gì nghe có vẻ quá tốt là đúng. Với những trò gian lận ngày càng trở nên tiên tiến hơn, cập nhật thông tin là cách bảo vệ tốt nhất chống lại gian lận tài chính.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
24 cách các nhà đầu tư tiền điện tử đang bị tội phạm mạng săn lùng — ví bị rút cạn với tốc độ kỷ lục
** Lừa đảo tiền điện tử đang rút cạn ví nhanh chóng, sử dụng gian lận AI, khai thác giả mạo và các kế hoạch Ponzi — tiên tiến đến mức các nhà quản lý phải vật lộn để theo kịp.
24 trò lừa đảo tiền điện tử tàn bạo săn lùng các nhà đầu tư - Các chiến thuật rút cạn ví nhanh chóng
Lừa đảo tiền điện tử tiếp tục gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với các nhà đầu tư, với những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến thuật ngày càng tinh vi để đánh cắp tiền và thông tin cá nhân. Để giúp công chúng nhận ra và tránh những âm mưu này, (DFPI) Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California đã cập nhật bảng thuật ngữ về 24 loại lừa đảo tiền điện tử khác nhau, nêu bật những cách phổ biến nhất mà những kẻ lừa đảo lừa dối nạn nhân. Danh sách này bao gồm nhiều loại lừa đảo, từ cơ hội đầu tư giả mạo đến trộm cắp danh tính và chiến thuật kỹ thuật xã hội.
DFPI cảnh báo về một số loại gian lận đầu tư săn lùng cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Chúng bao gồm ** Lừa đảo phí ứng trước **, trong đó nạn nhân trả trước cho các dịch vụ hoặc lợi nhuận hứa hẹn không bao giờ thành hiện thực và ** Lừa đảo mối quan hệ **, khai thác niềm tin trong các cộng đồng văn hóa hoặc tôn giáo cụ thể. ** Lừa đảo đầu tư AI ** tuyên bố sai sự thật là sử dụng trí tuệ nhân tạo để có lợi nhuận cao, trong khi ** Lừa đảo thu hồi tài sản ** tính phí nạn nhân để lấy lại số tiền bị mất nhưng không bao giờ thực hiện. ** Lừa đảo mồi và chuyển đổi ** đánh lừa người mua bằng cách quảng cáo một sản phẩm nhưng cung cấp thứ gì đó khác biệt hoặc vô giá trị và ** Lừa đảo khai thác Bitcoin ** lừa nạn nhân đầu tư vào các hoạt động khai thác giả mạo.
Những kẻ lừa đảo cũng sử dụng ** Lừa đảo tống tiền tiền điện tử **, trong đó chúng đe dọa tiết lộ thông tin cá nhân trừ khi được thanh toán bằng tiền điện tử và ** Lừa đảo trò chơi tiền điện tử **, liên quan đến các trò chơi chơi để kiếm tiền giả mạo được thiết kế để đánh cắp tiền của người dùng. Các âm mưu khác bao gồm ** Crypto Job Scams **, mạo danh nhà tuyển dụng để đánh cắp tài sản và ** Crypto Wallet Drainer Attacks **, nơi các trang web độc hại lừa người dùng để lộ ví của họ. Ngoài ra, ** Nền tảng giao dịch gian lận ** có vẻ hợp pháp nhưng được thiết kế để ăn cắp tiền gửi. ** Hack ** cũng là một mối đe dọa lớn, với những kẻ lừa đảo khai thác hệ thống máy tính để đánh cắp thông tin tài chính nhạy cảm.
Các trò gian lận khác liên quan đến kỹ thuật xã hội, lừa dối và gian lận danh tính. Chương trình đầu tư năng suất cao (HYIP) hoạt động như các kế hoạch Ponzi, mang lại lợi nhuận không thực tế trước khi biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư. ** Trộm cắp danh tính ** cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp để gian lận tài chính, trong khi ** Lừa đảo mạo danh ** liên quan đến tội phạm đóng giả là cơ quan chính phủ, doanh nghiệp hoặc người nổi tiếng. ** Lừa đảo nhóm đầu tư ** thao túng nạn nhân thông qua các nhóm trò chuyện riêng tư nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận.
** Lừa đảo khai thác thanh khoản / canh tác năng suất ** dụ người dùng vào các dự án (DeFi) tài chính phi tập trung giả mạo và ** Lừa đảo tặng tiền điện tử / Airdrop ** mạo danh nhân vật hoặc công ty của công chúng để ăn cắp tiền. ** Lừa đảo giết mổ lợn ** liên quan đến thao túng xã hội lâu dài trước khi giới thiệu nạn nhân với các khoản đầu tư giả mạo.
Tội phạm mạng cũng sử dụng ** Ransomware **, mã hóa dữ liệu và yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử và ** Lừa đảo lãng mạn hoặc truyền thông xã hội **, nơi những kẻ lừa đảo thiết lập mối quan hệ giả mạo để thao túng nạn nhân. **Rug Pull Scams ** xảy ra khi các nhà phát triển quảng bá và sau đó từ bỏ một dự án tiền điện tử sau khi đảm bảo các khoản đầu tư. Những kẻ lừa đảo cũng đẩy ** Lừa đảo bán tín hiệu **, cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch giả mạo và ** Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật **, lừa nạn nhân trả tiền cho các dịch vụ không cần thiết.
DFPI khuyên người tiêu dùng nên cảnh giác, xác minh cơ hội đầu tư và thận trọng với bất cứ điều gì nghe có vẻ quá tốt là đúng. Với những trò gian lận ngày càng trở nên tiên tiến hơn, cập nhật thông tin là cách bảo vệ tốt nhất chống lại gian lận tài chính.