Một người trong cuộc của Bank of America đang nhận tội thúc đẩy một âm mưu rửa tiền toàn cầu hỗ trợ những kẻ buôn bán ma túy và các doanh nghiệp bất hợp pháp khác, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
DOJ cho biết cựu nhân viên Bank of America Rongjian Li là thành viên của một tổ chức rửa tiền và buôn bán ma túy do Jin Hua Zhang đứng đầu.
Theo các công tố viên, Li đã sử dụng vị trí của mình tại ngân hàng từ năm 2021 đến năm 2022 để giúp tổ chức tội phạm mở một số tài khoản.
Tổ chức của Zhang sau đó đã sử dụng các tài khoản BofA, một số trong đó được đăng ký bằng hộ chiếu giả, để rửa tiền bất hợp pháp.
"Là một phần của sự tham gia của mình, khi hệ thống kiểm toán tài chính của ngân hàng gắn cờ hoặc đóng băng tài khoản vì hoạt động đáng ngờ, Li đã giúp Zhang phá vỡ các giao thức chống rửa tiền của ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp đi nơi khác. *
Ngoài ra, Li được quan sát ngồi cạnh Zhang tại một bữa tối ở New York, nơi Zhang thảo luận về các tỷ lệ phần trăm phí khác nhau mà anh ta tính cho các nhóm tội phạm khác nhau vì buôn bán ma túy và lừa đảo. *
Tổ chức của Zhang được cho là đã rửa hàng triệu đô la trong khoảng thời gian vài tháng, theo DOJ.
"Cuộc điều tra cho thấy, với một khoản phí, Zhang đã rửa số lượng lớn tiền mặt cho những kẻ buôn bán ma túy và rửa lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác. Trong vòng chưa đầy một năm, Zhang và tổ chức của anh ta đã rửa ít nhất 25 triệu đô la tiền ma túy và tiền từ các doanh nghiệp bất hợp pháp khác thông qua các đặc vụ bí mật. *
Li đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Anh ta phải đối mặt với một khoản tiền phạt và án tù.
"Tội âm mưu rửa tiền quy định mức án lên đến 20 năm tù, tối đa ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên đến 500.000 đô la, hoặc gấp đôi số tiền liên quan, tùy theo mức nào lớn hơn." *
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram *
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn *
Kiểm tra hành động giá *
Lướt sóng hàng ngày Hodl Mix * Ảnh minh họa: Midjourney
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Bank of America Insider giúp bọn tội phạm và doanh nghiệp bất hợp pháp rửa tiền trong âm mưu toàn cầu lớn: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ - The Daily Hodl
Một người trong cuộc của Bank of America đang nhận tội thúc đẩy một âm mưu rửa tiền toàn cầu hỗ trợ những kẻ buôn bán ma túy và các doanh nghiệp bất hợp pháp khác, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).
DOJ cho biết cựu nhân viên Bank of America Rongjian Li là thành viên của một tổ chức rửa tiền và buôn bán ma túy do Jin Hua Zhang đứng đầu.
Theo các công tố viên, Li đã sử dụng vị trí của mình tại ngân hàng từ năm 2021 đến năm 2022 để giúp tổ chức tội phạm mở một số tài khoản.
Tổ chức của Zhang sau đó đã sử dụng các tài khoản BofA, một số trong đó được đăng ký bằng hộ chiếu giả, để rửa tiền bất hợp pháp.
"Là một phần của sự tham gia của mình, khi hệ thống kiểm toán tài chính của ngân hàng gắn cờ hoặc đóng băng tài khoản vì hoạt động đáng ngờ, Li đã giúp Zhang phá vỡ các giao thức chống rửa tiền của ngân hàng và chuyển tiền bất hợp pháp đi nơi khác. *
Ngoài ra, Li được quan sát ngồi cạnh Zhang tại một bữa tối ở New York, nơi Zhang thảo luận về các tỷ lệ phần trăm phí khác nhau mà anh ta tính cho các nhóm tội phạm khác nhau vì buôn bán ma túy và lừa đảo. *
Tổ chức của Zhang được cho là đã rửa hàng triệu đô la trong khoảng thời gian vài tháng, theo DOJ.
"Cuộc điều tra cho thấy, với một khoản phí, Zhang đã rửa số lượng lớn tiền mặt cho những kẻ buôn bán ma túy và rửa lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp khác. Trong vòng chưa đầy một năm, Zhang và tổ chức của anh ta đã rửa ít nhất 25 triệu đô la tiền ma túy và tiền từ các doanh nghiệp bất hợp pháp khác thông qua các đặc vụ bí mật. *
Li đã nhận tội âm mưu rửa tiền. Anh ta phải đối mặt với một khoản tiền phạt và án tù.
"Tội âm mưu rửa tiền quy định mức án lên đến 20 năm tù, tối đa ba năm thả có giám sát và phạt tiền lên đến 500.000 đô la, hoặc gấp đôi số tiền liên quan, tùy theo mức nào lớn hơn." *
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram *
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Đăng ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn *
Kiểm tra hành động giá *
Lướt sóng hàng ngày Hodl Mix *
Ảnh minh họa: Midjourney