Dmitry Vasiliev, cựu trưởng WEX, đối mặt với cáo buộc gian lận tại Mỹ liên quan đến vụ trộm 450 triệu đô la sàn giao dịch.
Sự bắt giữ của Vasiliev nhấn mạnh sự trừng phạt liên tục đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không được quy định và rửa tiền.
WEX, trước đây là BTC-e, đã đóng vai trò quan trọng trong các vụ cướp tiền điện tử lớn, bao gồm Mt. Gox.
Dmitry Vasiliev, người đã từng là giám đốc điều hành của sàn giao dịch WEX, đã bị bắt giữ tại Warsaw. Các cơ quan chức năng Ba Lan đã bắt giữ ông dựa trên yêu cầu dẫn độ từ các cơ quan chức năng Mỹ. Ông được cho là liên quan đến vụ trộm 450 triệu đô la từ sàn giao dịch WEX vào năm 2018.
Bất chấp tất cả những điều này, anh ta đã bị buộc tội gian lận ở Mỹ. Anh ta có thể bị bỏ tù tối đa 20 năm nếu anh ta bị kết án về các tội danh. WEX là một trong những sàn giao dịch có liên quan đến các vụ hack tiền điện tử lớn bao gồm Mt Gox.
Các lần Bắt giữ và Phóng thích trước đó
Vasiliev đã bị bắt giữ nhiều lần. Anh ta đã bị bắt giữ tại Ba Lan vào năm 2021. Nhưng sau 40 ngày bị giam giữ, anh ta đã được thả tự do. Tòa án quyết định rằng tiêu chuẩn liên quan đến thủ tục không được tuân thủ.
Anh cũng được tìm thấy tại Italy vào năm 2019 và bị bắt giữ sau đó được thả ra. Có những sai lầm được đưa ra bởi các cơ quan chức năng trong việc yêu cầu dẫn độ. Mặc dù tất cả điều này, Vasiliev hiện đang đối mặt với những cáo buộc rất nghiêm trọng
WEX và Tiền điện tử Tội phạm
WEX, được dẫn dắt bởi Vasiliev, đã liên quan đến một số tội phạm liên quan đến tiền điện tử. WEX trước đây được gọi là BTC-e. Sàn giao dịch này cũng đã tham gia vào hoạt động rửa tiền từ vụ cướp tiền điện tử lớn nhất
Nó ghi nhận hơn 9 tỷ đô la giao dịch. Các giao dịch này bắt nguồn từ hơn một triệu người dùng. Phần lớn trong số họ đến từ Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Sàn giao dịch không yêu cầu người dùng xác minh danh tính, cho phép họ rửa tiền
Các nhà chức trách Hoa Kỳ tuyên bố rằng thông qua WEX, Vasiliev đã tiến hành các hoạt động rửa tiền. Những khoản tiền như vậy được lấy từ các vụ hack quen thuộc như Mt. Gox. WEX trở nên khét tiếng vì thiếu quy định và giám sát kém. Đó là một nền tảng đen tối thu hút người dùng liên quan đến tội phạm tiền điện tử
Bắt giữ của Vasiliev là một phần của nỗ lực lớn hơn để siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Theo chính sách của Hoa Kỳ, các biện pháp pháp lý đang được thực hiện đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động tội phạm tiền điện tử
Các cáo buộc đối với Vasiliev có thể tiềm ẩn những hậu quả trong tương lai đối với toàn bộ không gian tiền điện tử. Các cơ quan quản lý dự định nhắm đến hành vi bất hợp pháp liên quan đến các nền tảng không được quy định. Họ cũng muốn đáp ứng nhu cầu đưa những người phạm tội ra trước pháp luật.
Liên kết thân thiết của Vasiliev với Kremlin cũng đã gây ra những lo ngại. Cơ quan chức năng tin rằng ông có thể đã liên quan đến hoạt động rửa tiền cho chính phủ Nga. Mối liên hệ của WEX với hoạt động bất hợp pháp đã khiến nó trở thành mục tiêu của các cơ quan chức năng.
Khi các cuộc điều tra tiếp tục, có thể xuất hiện thêm thông tin về vai trò của Vasiliev trong mạng lưới tội phạm tiền điện tử lớn hơn.
Người đứng đầu Ex-WEX bị bắt giữ tại Ba Lan trong cuộc điều tra về Rửa tiền Tiền điện tử
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người lãnh đạo Ex-WEX bị bắt giữ tại Ba Lan trong cuộc điều tra về tiền điện tử rửa tiền
Dmitry Vasiliev, cựu trưởng WEX, đối mặt với cáo buộc gian lận tại Mỹ liên quan đến vụ trộm 450 triệu đô la sàn giao dịch.
Sự bắt giữ của Vasiliev nhấn mạnh sự trừng phạt liên tục đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không được quy định và rửa tiền.
WEX, trước đây là BTC-e, đã đóng vai trò quan trọng trong các vụ cướp tiền điện tử lớn, bao gồm Mt. Gox.
Dmitry Vasiliev, người đã từng là giám đốc điều hành của sàn giao dịch WEX, đã bị bắt giữ tại Warsaw. Các cơ quan chức năng Ba Lan đã bắt giữ ông dựa trên yêu cầu dẫn độ từ các cơ quan chức năng Mỹ. Ông được cho là liên quan đến vụ trộm 450 triệu đô la từ sàn giao dịch WEX vào năm 2018.
Bất chấp tất cả những điều này, anh ta đã bị buộc tội gian lận ở Mỹ. Anh ta có thể bị bỏ tù tối đa 20 năm nếu anh ta bị kết án về các tội danh. WEX là một trong những sàn giao dịch có liên quan đến các vụ hack tiền điện tử lớn bao gồm Mt Gox.
Các lần Bắt giữ và Phóng thích trước đó
Vasiliev đã bị bắt giữ nhiều lần. Anh ta đã bị bắt giữ tại Ba Lan vào năm 2021. Nhưng sau 40 ngày bị giam giữ, anh ta đã được thả tự do. Tòa án quyết định rằng tiêu chuẩn liên quan đến thủ tục không được tuân thủ.
Anh cũng được tìm thấy tại Italy vào năm 2019 và bị bắt giữ sau đó được thả ra. Có những sai lầm được đưa ra bởi các cơ quan chức năng trong việc yêu cầu dẫn độ. Mặc dù tất cả điều này, Vasiliev hiện đang đối mặt với những cáo buộc rất nghiêm trọng
WEX và Tiền điện tử Tội phạm
WEX, được dẫn dắt bởi Vasiliev, đã liên quan đến một số tội phạm liên quan đến tiền điện tử. WEX trước đây được gọi là BTC-e. Sàn giao dịch này cũng đã tham gia vào hoạt động rửa tiền từ vụ cướp tiền điện tử lớn nhất
Nó ghi nhận hơn 9 tỷ đô la giao dịch. Các giao dịch này bắt nguồn từ hơn một triệu người dùng. Phần lớn trong số họ đến từ Hoa Kỳ và các nơi khác trên thế giới. Sàn giao dịch không yêu cầu người dùng xác minh danh tính, cho phép họ rửa tiền
Các nhà chức trách Hoa Kỳ tuyên bố rằng thông qua WEX, Vasiliev đã tiến hành các hoạt động rửa tiền. Những khoản tiền như vậy được lấy từ các vụ hack quen thuộc như Mt. Gox. WEX trở nên khét tiếng vì thiếu quy định và giám sát kém. Đó là một nền tảng đen tối thu hút người dùng liên quan đến tội phạm tiền điện tử
Bắt giữ của Vasiliev là một phần của nỗ lực lớn hơn để siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Theo chính sách của Hoa Kỳ, các biện pháp pháp lý đang được thực hiện đối với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động tội phạm tiền điện tử
Các cáo buộc đối với Vasiliev có thể tiềm ẩn những hậu quả trong tương lai đối với toàn bộ không gian tiền điện tử. Các cơ quan quản lý dự định nhắm đến hành vi bất hợp pháp liên quan đến các nền tảng không được quy định. Họ cũng muốn đáp ứng nhu cầu đưa những người phạm tội ra trước pháp luật.
Liên kết thân thiết của Vasiliev với Kremlin cũng đã gây ra những lo ngại. Cơ quan chức năng tin rằng ông có thể đã liên quan đến hoạt động rửa tiền cho chính phủ Nga. Mối liên hệ của WEX với hoạt động bất hợp pháp đã khiến nó trở thành mục tiêu của các cơ quan chức năng.
Khi các cuộc điều tra tiếp tục, có thể xuất hiện thêm thông tin về vai trò của Vasiliev trong mạng lưới tội phạm tiền điện tử lớn hơn.
Người đứng đầu Ex-WEX bị bắt giữ tại Ba Lan trong cuộc điều tra về Rửa tiền Tiền điện tử