Vào cuối năm tài chính 2023, Đơn vị Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) phát hiện sự gia tăng các trường hợp liên quan đến trốn thuế trong lĩnh vực tiền điện tử.

Đây là một xu hướng đã phát triển trong những tháng gần đây và tạo ra số lượng điều tra lớn hơn trong năm nay, so với các trường hợp liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử, như cơ quan này lưu ý trong báo cáo cuối năm được trình bày vào ngày 4 tháng 12.
Ba năm trước, hơn 90% các cuộc điều tra về các trường hợp tiền điện tử có liên quan đến rửa tiền, Lim Lee, người đứng đầu cuộc điều tra hình sự tại IRS, nói với giới truyền thông, nói thêm rằng trong năm ngoái, một nửa số trường hợp liên quan đến trốn thuế.
Các cuộc điều tra chủ yếu tập trung vào thu nhập không được báo cáo do không cung cấp thông tin về lợi nhuận vốn từ việc bán tiền điện tử, lợi nhuận từ khai thác bitcoin (BTC) hoặc thu nhập nhận được bằng tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như tiền lương, thu nhập cho thuê và tiền thắng cờ bạc.
Các trường hợp trốn thuế cũng được trích dẫn với người nộp thuế cố gắng che giấu tài sản của họ bằng tiền điện tử để không tiết lộ tài sản của họ. Một tình huống đã khiến các nhà cai trị lo lắng, những người hiện đã đặt mục tiêu vào vấn đề nộp thuế cho việc sở hữu tiền điện tử.
Có một sự thay đổi trọng tâm của chính phủ Hoa Kỳ, thông qua IRS, hiện đang gây áp lực lên những người bình thường nắm giữ bitcoin mà trước đây nó đã gây ra cho bọn tội phạm.